Senado de EE.UU. Arremete Contra el Cierre de la Unidad de Cripto del DOJ por Conflicto de Intereses en Criptomonedas

Principales Conclusiones

• Seis senadores estadounidenses han criticado la decisión del Subsecretario de Justicia Todd Blanche de clausurar la unidad dedicada a la regulación de criptomonedas del Departamento de Justicia (DOJ).
• Blanche tenía significativas inversiones en criptomonedas cuando ordenó el cierre de la unidad, lo que ha planteado preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses y violaciones éticas.
• La unidad, establecida en 2022, había estado involucrada en investigaciones de alto perfil, incluyendo casos contra Binance y su fundador.
• En 2025, se reportó un aumento del 145% en actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas, lo que llevó a los senadores a cuestionar la reducción en medidas de aplicación del DOJ.

WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:31:09

Controversia por el Cierre de la NCET y el Rol de Todd Blanche

En un movimiento que ha desatado una tormenta de críticas, seis senadores de Estados Unidos han desafiado la decisión del Subsecretario de Justicia Todd Blanche de desmantelar una unidad específica del DOJ que se encargaba de la regulación de las criptomonedas. La preocupación principal de los legisladores radica en que, al momento de esta decisión, Blanche tenía significativas inversiones personales en criptomonedas, lo que ha dado lugar a acusaciones de conflicto de intereses.

El senador Mazie Hirono, junto a sus colegas Elizabeth Warren, Richard Durbin, Sheldon Whitehouse, Christopher Coons, y Richard Blumenthal, firmó una carta dirigida a Blanche el 28 de enero de 2026 expresando sus inquietudes. Esta misiva se refiere a su anuncio de abril de 2025 de disolver el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés). Dicha decisión, critican, podría estar influenciada por sus beneficios personales dados sus intereses económicos en el ámbito de los activos digitales, lo cual podría contravenir las leyes éticas federales.

Implicaciones del Conflicto de Intereses

En 2022, durante la administración de Biden, se estableció la NCET con el objetivo de encabezar las investigaciones sobre crímenes complejos relacionados con criptomonedas en el Departamento de Justicia. Este equipo había estado en el centro de varias investigaciones de alto perfil, incluyendo el caso contra Binance y su fundador Changpeng “CZ” Zhao. En un giro significativo, Zhao reconoció haber violado las leyes de lavado de dinero en los EE.UU., lo que colocó a la NCET bajo los reflectores por su actuación en el asunto.

Sin embargo, en abril de 2025, meses después de la inauguración de Donald Trump, Blanche dispuso la disolución de la unidad, al tiempo que apoyaba decididamente el crecimiento de la industria de los activos digitales. Los senadores señalan que Blanche había revelado tener entre $158,000 y $470,000 en criptomonedas, principalmente en Bitcoin y Ethereum, justo antes de la asunción de Trump. Aunque había acordado deshacerse de estos activos “tan pronto como fuera viable” el 10 de febrero, los legisladores notaron que este proceso no se inició sino hasta finales de mayo, culminando las ventas o transferencias entre el 31 de mayo y el 3 de junio.

Tal movimiento plantea la posibilidad de que Blanche haya violado el artículo 18 U.S.C. 208(a), el cual prohíbe a los funcionarios del poder ejecutivo tomar decisiones que puedan beneficiar financieramente a sí mismos. Este asunto ahora se encuentra bajo investigación por parte de la Oficina del Inspector General del DOJ, con los senadores exigiendo un informe detallado sobre cómo se reportó, respondió y resolvió el asunto con los oficiales de ética.

Inquietudes Previas del Congreso

La polémica decisión de Blanche vino acompañada de un memorando emitido el 7 de abril de 2025 titulado “Poniendo Fin a la Regulación por Medio de Procesos Judiciales”, que representó un cambio significativo en la forma como el Departamento de Justicia aborda los activos digitales. Blanche argumentó que el DOJ no es un regulador financiero y que los esfuerzos previos de regulación equivalían a “regulación a través de procesos judiciales”.

Las nuevas directrices instruían a los fiscales a centrar sus esfuerzos en individuos que directamente victimizan a los inversores en criptomonedas o que utilizan activos digitales para cometer crímenes. Estas incluyen actividades como terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y trata de personas, sugiriendo evitar perseguir casos que involucren plataformas de intercambio, mezcladores y otros foros cuyas operaciones podrían ser usadas para perpetrar delitos.

Además, el memorando indicaba el cierre de investigaciones que no se alineasen con las nuevas prioridades y la disolución formal de la NCET. Los legisladores habían advertido a Blanche el año anterior que una reducción en la aplicación podrían conducir a serias consecuencias. Según su carta más reciente, los datos evidenciaron que las actividades ilícitas con criptomonedas se dispararon en 2025, con TRM Labs estimando $158 mil millones en transacciones ilegales, elevándose casi un 145% respecto al año anterior.

Impacto de las Decisiones de Política

La decisión de Blanche no solo ha atraído la desaprobación del Congreso sino también la atención del público, ya que se ha dado a conocer que la actividad criminal relacionada con criptomonedas incrementó significativamente bajo su mandato. Aunque el porcentaje de actividad ilícita representó solo el 1.2% del total de transacciones, el aumento absoluto de las operaciones ilegítimas es un motivo de preocupación. Según reportes, esta alza fue impulsada por entidades sancionadas, además de incrementarse en categorías como el crimen violento y la trata de personas. En 2025, se documentó que criminales robaron un estimado de $2.87 mil millones a través de casi 150 hacks.

Estos eventos han renovado el debate sobre la regulación de las criptomonedas y el papel que deben jugar las políticas públicas en la promoción de la seguridad y la integridad en este sector emergente. La complejidad inherente al criptoespacio y su naturaleza transnacional dificulta una regulación efectiva, planteando el desafío de cómo balancear la innovación con la protección del consumidor y la prevención del crimen.

La Perspectiva de WEEX

El rol de plataformas como WEEX en brindar un entorno seguro y regulatorio para los usuarios resulta vital en la actualidad. WEEX ha mantenido un enfoque de cumplimiento estricto con las regulaciones en su jurisdicción, priorizando la seguridad del usuario y la integridad del mercado. En un mundo donde la criptomoneda está rápidamente evolucionando, la transparencia y el respeto por conformidades regulatorias son más cruciales que nunca.

En conclusión, la situación en torno al cierre de la NCET ilustra cómo las decisiones dentro del ámbito gubernamental pueden tener impactos duraderos y cómo estas deben alinearse con los intereses de un mercado financiero cada vez más interconectado. La polémica acción subraya la importancia de la ética y la integridad en roles de liderazgo, especialmente en sectores donde la novedad y el cambio rápido dominan el panorama.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué los senadores están preocupados por el cierre de la NCET?

Los senadores están preocupados porque el cierre de la NCET podría haber sido influenciado por las inversiones personales de Blanche en criptomonedas, lo que podría representar un conflicto de intereses. Además, la disolución de la NCET coincide con un incremento significativo en actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas.

¿Qué es el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET)?

La NCET fue una unidad del Departamento de Justicia de EE.UU. creada en 2022 para liderar las investigaciones complejas sobre crímenes relacionados con criptomonedas. Estaba implicada en casos de alto perfil, incluyendo el esfuerzo para hacer cumplir leyes contra el lavado de dinero.

¿Cómo ha impactado el cierre de la NCET en la seguridad cripto?

El cierre de la NCET ha planteado problemas de seguridad en el espacio cripto, dado que las actividades ilícitas aumentaron significativamente en 2025, lo que implica una falta de regulación efectiva sin la presencia del grupo especializado del DOJ.

¿Qué medidas se están tomando para investigar el conflicto de intereses de Todd Blanche?

El asunto está bajo investigación por parte de la Oficina del Inspector General del DOJ, que analizará si Blanche violó la legislación federal ética al tomar decisiones que podrían beneficiarlo financieramente.

¿Qué implica la regulación de criptomonedas usando “procesos judiciales”?

El término se refiere a la práctica de regular el sector cripto a través de la persecución legal y acciones judiciales, en lugar de hacerlo mediante normativas y regulaciones claras y establecidas. Blanche criticó esta approach, indicando que el DOJ no debería actuar como regulador financiero.