I. Propósito y alcance

II. Principios de cumplimiento

1. Emitir advertencias por correo electrónico, mensajes web u otras formas de notificación.
2. Requerir que el comerciante tome medidas correctivas dentro de un plazo específico.
3. Eliminar, ocultar o suspender los anuncios relevantes.
4. Restringir la publicación, modificación o visualización de anuncios.
5. Suspender parte o la totalidad de las capacidades de trading P2P del comerciante.
6. Reducir la exposición de anuncios, los límites de trading o las ventajas para comerciantes.
7. Revocar la elegibilidad para eventos, recompensas, subsidios u otras ventajas.
8. Congelar, deducir o utilizar parte o la totalidad del depósito de seguridad del comerciante.
9. Suspender o terminar el estatus de comerciante P2P del usuario.
10. Restringir temporal o permanentemente las capacidades y funciones de comerciante P2P.
11. Restringir cuentas vinculadas.
12. Congelar cuentas o activos relacionados.

III. Infracciones, medidas de cumplimiento y condiciones de restauración

1. Manipulación maliciosa de precios

• Publicar precios que se desvían significativamente de los niveles razonables del mercado para atraer usuarios.
• Requerir que los usuarios acepten diferentes precios, tipos de cambio o tarifas adicionales después de realizar órdenes.
• Pedir a los usuarios que cancelen órdenes debido a cambios en el precio de mercado o errores de fijación de precios del propio comerciante.
• Ajustar frecuentemente los precios sin razones razonables para ganar o manipular los rankings de anuncios.
• Mostrar precios de anuncios que difieren de los precios de ejecución reales.
• Utilizar múltiples anuncios o cuentas vinculadas para crear precios de mercado falsos.
• Publicar anuncios sin una intención genuina o la capacidad de completar transacciones.
• Modificar los precios finales de transacción mediante tarifas ocultas o requisitos de pago adicionales.

2. Publicación de anuncios falsos, engañosos o no ejecutables

3. Falta de pago, confirmación de recepción de pago o liberación de activos digitales.

4. Pago falso o prueba de transacción falsificada

5. Uso de cuentas de pago no autorizadas o no verificadas

6. Pagos divididos o pagos de prueba no autorizados

7. Comunicación o trading fuera de la plataforma

8. Apelaciones maliciosas o presentaciones falsas

9. Abuso, acoso o discriminación

10. Wash trading, transacciones falsas o manipulación de mercado

11. Abuso de eventos promocionales o reclamos de recompensas indebidos

12. Involucramiento en fondos ilícitos, lavado de dinero, fraude u otras actividades ilegales

13. Falla persistente en cumplir con los estándares de calidad de servicio

IV. Restauración del acceso y levantamiento de restricciones

1. El fin del período de restricción no resulta automáticamente en la restauración de la publicación de anuncios, el comercio o el acceso de comerciante.
2. Los comerciantes deben cumplir con todas las condiciones de restauración aplicables a la infracción, incluyendo, pero no limitado a:
   1. Resolver todas las órdenes afectadas, apelaciones y compensaciones a usuarios.
   2. Eliminar o corregir anuncios, métodos de pago y contenido relacionado que no cumplan con las normas.
   3. Proporcionar una explicación veraz y completa de las circunstancias y un plan de acción correctiva.
   4. Completar cualquier capacitación sobre políticas, servicios o cumplimiento de comerciante requerida por WEEX.
   5. Proporcionar cualquier depósito de seguridad adicional para comerciantes requerido por WEEX.
   6. Devolver cualquier recompensa promocional, subsidio u otros beneficios obtenidos a través de la infracción.
   7. Cumplir con los requisitos de WEEX respecto a la tasa de finalización de órdenes, tasa de cancelación, tasa de quejas y tiempo de respuesta durante el período de monitoreo especificado.
   8. Cooperar con WEEX en las revisiones de cuentas, fuentes de fondos y cuentas vinculadas.
3. WEEX determinará el monto, la moneda y el período de bloqueo de cualquier depósito de seguridad adicional para comerciantes basándose en factores que incluyen el tipo y la gravedad de la infracción, el historial de infracciones del comerciante, el volumen de operaciones y las pérdidas potenciales. Se aplicarán los requisitos especificados en el aviso de la plataforma.
4. Después de cumplir con todas las condiciones de restauración, el comerciante debe enviar una solicitud de restauración a través del canal designado por WEEX. WEEX determinará si restaura el acceso relevante basándose en factores que incluyen las acciones correctivas del comerciante, datos históricos de operaciones, perfil de riesgo e historial de quejas de usuarios.
5. Basándose en su evaluación de riesgo, WEEX puede:
   1. Restaurar completamente el acceso relevante.
   2. Restaurar solo ciertos accesos de publicación de anuncios o comercio.
   3. Reducir los límites de comercio, la cantidad de anuncios que el comerciante puede publicar o la visibilidad de los anuncios.
   4. Imponer un período de monitoreo adicional.
   5. Extender el período de restricción.
   6. Rechazar la solicitud de restauración.
6. Si un comerciante comete otra infracción durante el período de monitoreo, WEEX puede terminar inmediatamente el proceso de restauración e imponer acciones de cumplimiento más estrictas de acuerdo con los estándares para una segunda infracción o una infracción grave.
7. Cuando esta Política especifica que una infracción resulta en "suspensión permanente" o que "no se permite la restauración", el comerciante no puede buscar la restauración proporcionando un depósito de seguridad adicional, completando la verificación nuevamente, cambiando de cuenta o por cualquier otro medio.
8. Si un comerciante utiliza una cuenta vinculada para buscar la restauración, volver a solicitar el estado de comerciante o continuar con el comercio P2P, WEEX puede rechazar la solicitud e imponer las mismas restricciones o más estrictas a las cuentas relacionadas.
9. Cualquier restauración de la publicación de anuncios, el comercio o el acceso de comerciante está sujeta a la revisión final y notificación de WEEX.

V. Determinación de la primera y segunda infracción

1. Una "primera infracción" o "segunda infracción" significa una infracción que WEEX determina que ha ocurrido basándose en registros de órdenes, datos de anuncios, registros de ajuste de precios, registros de chat, evidencia de pago, materiales de apelación, quejas de usuarios, información de control de riesgos u otra evidencia relevante.
2. Una segunda infracción generalmente incluye la recurrencia de la misma infracción, una similar o del mismo tipo.
3. Si las infracciones del mismo tipo ocurren continuamente, permanecen en curso o ocurren repetidamente dentro de un período corto, WEEX puede tratarlas como un solo patrón de mala conducta e imponer acciones de cumplimiento más estrictas.
4. Eliminar anuncios, cancelar órdenes, detener el comercio, solicitar la retirada del estado de comerciante o cambiar de cuenta no eliminará ni restablecerá un registro de infracción existente.
5. Si un comerciante comete, ayuda o continúa una infracción a través de cuentas vinculadas, WEEX puede tomar acciones de cumplimiento contra todas las cuentas relacionadas.
6. Si el mismo incidente involucra múltiples infracciones, WEEX puede manejarlas juntas y aplicar acciones de cumplimiento basadas en la infracción más grave involucrada.
7. WEEX puede ajustar las acciones de cumplimiento específicas basándose en el impacto real y los riesgos potenciales de la infracción, así como en el historial de infracciones y el desempeño general del comerciante.

VI. Medidas de protección temporal

1. Eliminar, ocultar o suspender los anuncios relevantes.
2. Suspender temporalmente el acceso del comerciante para aceptar órdenes o publicar anuncios.
3. Suspender temporalmente algunas o todas las funciones P2P.
4. Congelar el depósito de seguridad del comerciante o los activos relacionados.
5. Requerir que el comerciante proporcione registros de pago, estados de cuenta bancarios, prueba de propiedad de la cuenta, videos de transacciones u otros materiales de respaldo.
6. Restringir cuentas vinculadas.
7. Tomar cualquier otra medida necesaria para prevenir mayores pérdidas o preservar evidencia.

VII. Depósitos de seguridad, recompensas de eventos y compensación por pérdidas

1. WEEX puede cancelar, suspender, retener o recuperar cualquier recompensa de evento, subsidio, reembolso, descuento de tarifa u otros beneficios obtenidos por un comerciante en relación con una infracción.
2. Si un comerciante se niega a pagar cualquier compensación o tarifa requerida, WEEX puede deducir el monto correspondiente del depósito de seguridad del comerciante de acuerdo con los acuerdos aplicables.
3. Si el depósito de seguridad es insuficiente para cubrir todas las pérdidas, el comerciante sigue siendo responsable del monto pendiente.
4. La congelación, deducción o uso del depósito de seguridad de un comerciante no impide que WEEX tome acciones de cumplimiento adicionales o haga responsable al comerciante por cualquier otra obligación derivada de la infracción.

VIII. Avisos y apelaciones

1. WEEX puede enviar avisos de infracción por correo electrónico, mensaje en la aplicación, notificación de cuenta, a través de canales de atención al cliente o utilizando otra información de contacto proporcionada por el comerciante.
2. Si un comerciante disputa una decisión de cumplimiento, puede enviar una apelación a través del canal y dentro del plazo especificado en el aviso de infracción.
3. Los comerciantes deben proporcionar materiales de respaldo que sean auténticos, completos, precisos y sin alteraciones.
4. Si un comerciante no envía los materiales requeridos dentro del plazo especificado, o si los materiales enviados son insuficientes para revocar la decisión original, WEEX puede mantener la decisión de cumplimiento original.
5. Enviar materiales falsos, falsificados, alterados o engañosos será tratado como una infracción separada.
6. A menos que WEEX determine lo contrario, las acciones de cumplimiento originales permanecerán vigentes mientras se revisa una apelación.
7. Después de completar su revisión, WEEX puede mantener, modificar o revocar las acciones de cumplimiento originales.

IX. Otras disposiciones

1. Las infracciones y escenarios enumerados en esta Política son ejemplos comunes y no constituyen una lista exhaustiva de conductas prohibidas.
2. WEEX también puede tomar acciones de cumplimiento apropiadas contra conductas no expresamente enumeradas en esta Política si dañan los intereses de los usuarios, comprometen la seguridad de las transacciones, socavan la equidad del mercado o exponen a la plataforma a riesgos legales o regulatorios.
3. WEEX puede modificar esta Política según sea necesario para reflejar cambios en las leyes y regulaciones aplicables, requisitos regulatorios, condiciones del mercado, características del producto o necesidades de gestión de riesgos.
4. Cualquier versión actualizada de esta Política se publicará en la plataforma WEEX y entrará en vigor en la fecha de publicación o en otra fecha especificada por WEEX.
5. Al continuar utilizando los servicios de comerciante P2P de WEEX después de que una versión actualizada de esta Política entre en vigor, se considerará que los comerciantes han aceptado los términos actualizados.