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11 senadores estadounidenses solicitan a agencias federales investigar cumplimiento de sanciones por Binance

By: rootdata|2026/03/17 05:55:55
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Once senadores estadounidenses han enviado una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pamela Vincula, solicitando una revisión exhaustiva del cumplimiento por Binance de las sanciones estadounidenses y los requisitos contra el lavado de dinero, así como una evaluación de su adhesión al acuerdo de liquidación de 2023.

La carta cita informes que indican que aproximadamente 1.700 millones de dólares en activos digitales fluían a través de Binance hacia entidades enlaces con el terrorismo iraní, incluidas organizaciones asociadas con los hutíes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los investigadores también encontraron que más de 1.500 cuentas fueron accesibles por usuarios iraníes, junto con posibles actividades relacionadas con la evasión de sanciones contra Rusia. La carta señala además que algunos miembros del personal de cumplimiento de Binance que identificaron transacciones sospechosas fueron despedidos posteriormente, y las agencias de cumplimiento de la ley han indicado que la cooperación de Binance en el suministro de información al cliente ha disminuido. Los senadores Chris Van Hollen, Rubén Gallego y otros nueve senadores firmaron la carta, expresando su preocupación por la tarjeta de pago de Binance lanzar en la ex región soviética y sus asociaciones relacionadas con las stablecoin, creyendo que estos productos podrían ser utilizados para evadir sanciones. Los senadores han solicitado que las agencias pertinentes informen sobre el progreso de la revisión antes del 13 de marzo. Además, el senador Richard Blumenthal inició este martes una investigación en el Congreso sobre Binance, solicitando documentos relevantes y registros internos al consejero delegado de Binance, Richard Teng. Binance niega las acusaciones, afirmando que identificó y reportó actividades sospechosas a las autoridades y no permite que los usuarios iraníes accedan a su plataforma.

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