Bloomberg: Ayuda a Turquía a congelar activos por valor de 1000 millones de dólares, Tether redefine los límites del cumplimiento normativo

Título original del artículo: El gigante criptográfico Tether ayudó a Turquía en una operación policial por valor de miles de millones de dólares.

Autores del artículo original: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg

Traducción del artículo original: Luffy, Noticias Foresight

El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor de más de 500 millones de dólares pertenecientes a Veysel Sahin, acusado de operar una plataforma de apuestas ilegales y de blanqueo de capitales. El fiscal jefe de Estambul reveló que una empresa de criptomonedas no identificada llevó a cabo esta operación de congelación a petición del Gobierno turco.

Esta empresa no es otra que Tether Holdings SA, emisora de la stablecoin USDT, con una capitalización bursátil de 185 000 millones de dólares. Recientemente, la empresa ha colaborado activamente con diversos gobiernos de todo el mundo en la lucha contra diversas actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas, como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y la evasión de sanciones.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, declaró en una entrevista reciente con Bloomberg News: «Las fuerzas del orden se pusieron en contacto con nosotros, nos proporcionaron información relevante y, tras verificar dicha información, tomamos medidas de conformidad con las leyes de la jurisdicción correspondiente». Seguimos este proceso cuando cooperamos con EE. UU. Departamento de Justicia, FBI y otras agencias».

Tether no hizo más comentarios sobre el caso. Los intentos de Bloomberg por ponerse en contacto con Sahin fueron infructuosos. Un funcionario turco también se negó a revelar el nombre de la empresa mencionada en la declaración del fiscal.

Los 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares) en activos congelados en esta operación forman parte de una acción policial a gran escala en Turquía, donde el total de activos congelados relacionados con el caso supera ahora los 1000 millones de dólares. Según el canal de televisión turco NTV, pocos días después del anuncio de la congelación de los activos de Sahin, otra persona está siendo investigada por presunto blanqueo de capitales y juego ilegal, y también se han congelado 500 millones de dólares en activos criptográficos a su nombre. Por el momento, no está claro si esta congelación de activos afecta a los tokens emitidos por Tether.

Un funcionario turco, que habló con Bloomberg bajo condición de anonimato sobre asuntos legales delicados, reveló que las autoridades, al rastrear los flujos de fondos y analizar los activos en criptomonedas, descubrieron los «rastros financieros» de estos ingresos presuntamente ilícitos. Además, afirmaron que en el futuro se tomarán medidas similares de congelación de activos contra las personas involucradas en sistemas ilegales de apuestas y pagos.

Para Tether, esta medida de congelación es solo una de sus operaciones de congelación de fondos cada vez más frecuentes, lo que pone de relieve los continuos esfuerzos del gigante de las criptomonedas por mejorar la colaboración con las fuerzas del orden a nivel mundial.

Un informe publicado por la empresa de análisis Elliptic en enero reveló que, a finales de 2025, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. habían incluido en una lista negra aproximadamente 5700 carteras, lo que supone unos 25 000 millones de dólares en activos, un marcado contraste con la cifra casi nula de hace dos años. En el momento de la congelación, tres cuartas partes de estas carteras contenían USDT.

Arda Akartuna, director de Inteligencia sobre Amenazas de Criptomonedas para la región Asia-Pacífico en Elliptic, afirmó: «A medida que se acelera el uso legítimo de las criptomonedas y la integración de los pagos globales, también aumentan las actividades ilícitas, lo que lleva a los emisores de monedas estables a intervenir de forma más activa».

Tether suele presumir de sus esfuerzos para combatir las actividades delictivas, incluso en sus comunicaciones para atraer a posibles inversores, ya que la empresa busca recaudar fondos con una valoración de hasta 500 000 millones de dólares. Según su sitio web oficial, Tether ha ayudado a las fuerzas del orden de 62 países a resolver más de 1800 casos, congelando 3400 millones de dólares en USDT relacionados con presuntas actividades ilegales.

Nathan McCauley, cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital Bank, socio de Tether, dijo en una entrevista: «Su actitud cooperativa (la de Tether) es extremadamente positiva y, entre los emisores de monedas estables, la empresa tiene la "mejor reputación" entre las fuerzas del orden».

Anchorage es el emisor de la stablecoin USAT de Tether, que cumple con la normativa y se lanzó a finales de enero, lo que supuso el regreso de Tether al mercado estadounidense.

Esto representa un cambio significativo en comparación con hace unos años, cuando Tether tenía una relación tensa con las agencias reguladoras estadounidenses. Tras un conflicto con los reguladores en 2018, Tether abandonó en gran medida el mercado estadounidense y llegó a un acuerdo de 41 millones de dólares en 2021 por acusaciones de falsear sus reservas.

Sin embargo, la segunda administración Trump dio la bienvenida a la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino, junto con otros ejecutivos, asistió a la ceremonia de firma en la que el presidente Trump firmó un proyecto de ley para regular las monedas estables.

No obstante, el USDT de Tether sigue siendo objeto de escrutinio regulatorio debido a su uso generalizado por parte de elementos criminales.

El 9 de enero, Estados Unidos. La Fiscalía Federal del Distrito Este anunció cargos contra un ciudadano venezolano por lavado de 1000 millones de dólares utilizando USDT. Un informe reciente de Elliptic reveló que el Banco Central de Irán había comprado más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar una crisis monetaria y eludir las sanciones de Estados Unidos.

El fugitivo turco Sahin ha sido acusado de dirigir una organización que blanqueaba dinero para una plataforma ilegal de apuestas online. Según los medios locales, Sahin fue condenado a 10 años de prisión en 2017, puesto en libertad en 2023 y condenado a otros 21 años un mes después. Actualmente se desconoce su paradero, pero la agencia estatal de noticias turca Anadolu Agency informó el 30 de enero que «las autoridades competentes están avanzando en el proceso legal para extraditarlo a Turquía».

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