Policía de Tianjin, China: Cooperación activa con las fuerzas del orden del Reino Unido en la persecución transfronteriza y recuperación de activos del caso Zhi-min
By: theblockbeats.news|2025/10/30 18:15:57
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BlockBeats News, 30 de octubre, la Sub-Oficina Hedong del Buró de Seguridad Pública de Tianjin en China emitió un aviso hoy indicando que la policía está cooperando actualmente con agencias de cumplimiento de la ley del Reino Unido para llevar a cabo la repatriación de fugitivos transfronterizos y la cooperación en la recuperación de activos, haciendo todo lo posible por recuperar las pérdidas de los participantes en la recaudación de fondos. La policía recuerda a los inversores que expresen sus demandas de manera racional y conforme a la ley, que estén atentos contra los "agentes de recuperación de activos" transfronterizos no autorizados y eviten ser engañados nuevamente.
Informes anteriores indicaron que el 29 de septiembre, la autora intelectual de un caso de lavado de dinero que involucraba 60,000 Bitcoin, Qian Zhimin, se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, admitiendo haber obtenido y poseído ilegalmente activos relacionados con criptomonedas. Entre 2014 y 2017, lideró un fraude a gran escala en China, estafando a más de 128,000 víctimas y almacenando las ganancias en Bitcoin. Este caso involucra problemas como el lavado de dinero transfronterizo y la recuperación de activos de criptomonedas, y es visto como una prueba histórica en la era de las monedas digitales para la supervisión y gobernanza del crimen financiero transfronterizo. Qian Zhimin es acusada de recaudar ilegalmente aproximadamente 43 mil millones de yuanes a través de un producto de "gestión financiera de inversión" similar a un esquema Ponzi en Tianjin Blue Sky Gere Technology Co., Ltd. de 2014 a 2017, con 130,000 víctimas.
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