Agente del FBI roba millones en criptomonedas usando una frase mnemotécnica

Original  Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Autor  Qin Xiaofeng ( @QinXiaofeng 888 )

Recientemente, un documento de queja penal hecho público por el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, ha vuelto a exponer las vergnzas de las fuerzas del orden en Estados Unidos.

Patrick Steven Yaroch, un exagente especial supervisor del FBI, ha sido acusado de aprovechar su cargo para transferir cerca de un milln de dlares en activos criptogricos desde cuentas de criptomonedas relacionadas con "pases hostiles" (segn algunos, "Rusia") que el FBI estaba monitoreando, a su propia billetera, y de invertir parte de esos fondos en plataformas DeFi para obtener ganancias.

Quizs por falta de experiencia, Yaroch incluso pregunt a ChatGPT cmo manejar esos millones de dlares, planear su vida de jubilacin en Europa y reservar un vuelo a Portugal. Sin embargo, estos planes nunca se concretaron, ya que Yaroch, "atormentado por su conciencia", se entreg al FBI, lo que llev a que este caso de corrupcin interna relacionado con criptomonedas saliera a la luz.

Actualmente, el FBI ha despedido a Yaroch y ha enfatizado que "la agencia mantiene los ms altos estndares ticos para sus empleados y no tolera este tipo de conductas".

No es la primera vez que empleados federales en Estados Unidos roban criptomonedas aprovechando su acceso a la informacin; en el infame caso de la "Ruta de la Seda", varios agentes federales utilizaron su autoridad para apropiarse de bitcoins.

Estos casos nos recuerdan que el mito de la "descentralizacin" de los activos criptogrficos es frgil ante el abuso de poder. Lo que realmente necesita reparacin no es el cdigo de la blockchain, sino el mecanismo de supervisin interno de las fuerzas del orden.

1. Agente especial del FBI utiliza su memoria para transferir activos

Yaroch, de 37 aos, ha trabajado en la oficina del FBI en Boston desde 2017, enfocndose en investigaciones de seguridad nacional, especialmente en inteligencia y operaciones de contraespionaje contra "pases hostiles".

Segn la declaracin jurada presentada por los agentes federales, Yaroch tuvo acceso a cuentas de criptomonedas utilizadas por personas relacionadas con "pases hostiles" durante su investigacin.

El robo comenz a finales de 2024 o principios de 2025, cuando Yaroch segua en la oficina de Boston. Accedi a los sistemas internos del FBI y obtuvo la frase mnemotcnica de la cuenta de criptomonedas objetivo. En lugar de descargar o copiar directamente el archivo, opt por memorizar las palabras y luego crear una billetera de criptomonedas personal, transfiriendo gradualmente los fondos.

Segn su propia admisin, realiz aproximadamente entre 10 y 12 transferencias; los fondos finalmente se acumularon en una billetera personal bajo su control, con un valor total cercano a un milln de dlares.

Curiosamente, no convert todos los fondos de inmediato ni los transfiri a otro pas, sino que mezcl los activos robados con sus propios fondos. Parte del dinero se mantuvo en una cuenta de intercambio Kraken, mientras que otros se conectaron a la plataforma DeFi Suilend a travs de la billetera Slush para generar intereses. Posteriormente, explic que una de las razones para elegir Suilend fue que "le gustaba su logotipo en forma de gota".

De hecho, como agente especial supervisor del FBI, Yaroch tena acceso a informacin clasificada (Top Secret) y a datos sensibles (SCI), con un nivel administrativo de GS-14 (de un total de 15 niveles), y un salario anual de entre 180,000 y 230,000 dlares. Un milln de dlares no parece una suma exorbitante para l.

Por lo tanto, el FBI inicialmente sospech que Yaroch haba sido reclutado. Sin embargo, posteriormente explic a los investigadores que no haba interactuado directamente con entidades o individuos extranjeros relacionados con la cuenta, y que actualmente no hay evidencia de ello.

Yaroch explic que se sent frustrado por la "incapacidad o falta de voluntad del FBI para actuar contra el uso de estas cuentas". Para l, estos activos se utilizaban para apoyar actividades hostiles, mientras que el FBI solo poda recopilar inteligencia sin poder llevar a cabo confiscaciones o bloqueos. Esta frustracin fue el punto de partida para su decisin de "tomar cartas en el asunto".

2. ChatGPT se convierte en "asesor financiero migratorio"

A primera vista, el comportamiento de Yaroch parece motivado por un "idealismo" patriótico. Sin embargo, la verdad es bastante diferente, ya que los registros de conversaciones con ChatGPT extrados de su telfono revelan otra cara.

El 28 de mayo de 2026, pregunt cmo invertir o gastar 1,000,000 dlares; el 4 de junio, pregunt sobre la viabilidad de "salir de Estados Unidos hacia un pas europeo con 1,000,000 dlares". ChatGPT, basndose en su edad (37 aos), su joven familia, su deseo de jubilarse alrededor de los 40 aos y su preferencia por un estilo de vida tranquilo en vias o agricultura, recomend lugares como Cilento en Italia o la regin del Duero en Portugal, destacando especialmente a Portugal como la mejor opcin.

Al mismo tiempo, Yaroch reserv un vuelo de Washington a Lisboa/Porto del 3 al 11 de septiembre de 2026, viajando con su esposa e hijos. Tambin firm un poder notarial para un abogado portugus (el 15 de junio de 2026) relacionado con un nmero de identificacin fiscal, asuntos aduaneros y financieros, y fue personalmente a la oficina de hacienda a recoger una contrase, un paso tpico para la compra de bienes inmuebles o residencia a largo plazo. Adems, realiz varios viajes al extranjero en 2026 sin informar al FBI, incluyendo un viaje a Alemania y Portugal en mayo, y otro a Granada a finales de junio y principios de julio.

Estas acciones fueron vistas por la fiscala como signos potenciales de fuga o transferencia de activos. Yaroch mismo afirm que todo esto lo estaba "devorando por dentro" y que deseaba "decir la verdad". El 29 de julio de 2026, se entreg voluntariamente al Departamento de Justicia y al FBI, entregando la hoja con la frase mnemotnica y su billetera de hardware Trezor. El 31 de julio, el FBI lo despidió inmediatamente y lo arrest.

El da de su arresto, le dijo a los agentes: "Sé que probablemente no podr irme, pero espero que mi esposa e hijos puedan ir a Portugal como estaba planeado".

Actualmente, Yaroch enfrenta cargos por transporte interestatal de bienes robados y por recibir bienes robados, y el caso sigue en curso en el tribunal del Distrito Este de Virginia.

3. ¿El FBI tambin juega en la oscuridad?

Este caso no es complicado, pero deja muchas preguntas y ha generado inquietud entre muchos poseedores de criptomonedas.

Primero, el FBI tiene demasiada autoridad; cualquier persona considerada "persona de un pas enemigo" entra en una lista de vigilancia; incluso los activos criptogrficos descentralizados pueden ser "robados" por el FBI a travs de informantes o medios tcnicos. Hay que recordar que estos activos son autogestionados por los usuarios y no se almacenan en intercambios, lo que los hace igualmente vulnerables a las manos del FBI, sin ninguna seguridad.

Curiosamente, el ao pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. demand al fundador y presidente del grupo príncipe de Camboya, Chen Zhi, y confisc 127,000 BTC (que en ese momento valan alrededor de 15 mil millones de dlares); estos activos estaban previamente almacenados en una billetera no custodiada controlada por Chen Zhi, cuya clave privada era poseda por l, pero el gobierno de EE. UU. tambin obtuvo la clave privada a travs de varios medios.

En segundo lugar, dentro de las agencias federales de EE. UU. falta un sistema de supervisin efectivo. Incluso las frases mnemotnicas, que son datos extremadamente sensibles, se almacenan como evidencia en los sistemas de oficina del FBI y en los archivos del caso, accesibles para los agentes encargados del caso. Cualquier persona que haya visto la frase mnemotnica, si tiene la inteligencia suficiente, podra volar a un pas sin tratado de extradicin y encontrar un cibercaf para iniciar sesin en la billetera y retirar fondos.

Además, lo ms extraño del caso es que el FBI, siendo la mejor agencia de investigacin del mundo, no se d cuenta de que sus datos internos fueron robados.

Cuando Yaroch transfiri el milln de dlares de su billetera, es muy probable que el equipo de monitoreo de blockchain del FBI haya captado la gran transferencia, pero los analistas del FBI pueden haber asumido que se trataba de un lavado de dinero o una recoleccin de fondos por parte de fuerzas hostiles para evadir sanciones. Incluso podran haber actualizado el mapa de inteligencia para rastrear el movimiento de la nueva direccin.

A lo largo de todo este proceso, ¿no hubo nadie que sospechara que el dinero fue desviado por un empleado interno? ¿O todos saban y no lo mencionaron? Antes de que el caso de Yaroch fuera revelado, cuántas veces ocurrieron robos similares, es incierto. Quiz esta es la forma de vida de los "comisionados Smith".

Por último, resulta irnico que si Yaroch no se hubiera entregado, el FBI probablemente nunca lo hubiera atrapado. Después de todo, todos los fondos se movieron en la cadena y no estaban vinculados a su nombre real.

4. Un problema recurrente: funcionarios federales abusando de su poder

El "Caso Yaroch" no es un evento aislado. En la ltima dcada, ha habido numerosos casos en los que funcionarios federales de EE. UU. han abusado de su cargo para involucrarse en criptomonedas, cada uno generando una gran atencin.

El caso ms famoso ocurri en 2015, relacionado con la investigacin de la Ruta de la Seda en la dark web. En ese momento, el agente especial de la DEA, Carl Mark Force IV, y el agente especial del Servicio Secreto, Shaun W. Bridges, fueron acusados de robar bitcoins durante la investigacin.

Force, como agente encubierto, utiliz una identidad falsa para comunicarse con el fundador de la Ruta de la Seda, Ross Ulbricht, y acept y ocult criptomonedas obtenidas durante la investigacin, transfirindolas a su cuenta personal; tambin utiliz su autoridad para congelar activos en la cuenta de un intercambio y transferir aproximadamente 300,000 dlares a su cuenta, apropindose de ms de 700,000 dlares en criptomonedas en total. Force finalmente se declar culpable y fue condenado a 6 aos y medio.

Bridges, tras obtener el control de los bitcoins relacionados con la Ruta de la Seda, transfiri ms de 20,000 bitcoins (que en ese momento valan 800,000 dlares) al intercambio Mt. Gox y luego a su cuenta de inversin personal, intentando ocultar las huellas a travs de transacciones complejas. Bridges finalmente fue condenado a 71 meses por lavado de dinero y obstruccin de la justicia, y en 2017 se le impusieron 24 meses adicionales por otro caso en el que rob aproximadamente 1,600 bitcoins de la billetera del gobierno, y se le orden la confiscacin de una gran cantidad de bitcoins.

Estos casos ocurrieron en los primeros das de bitcoin, cuando la regulacin y la tecnologa de seguimiento de criptomonedas no eran tan avanzadas como hoy. Los funcionarios de la ley, al obtener claves privadas o el control de cuentas, a menudo se sienten tentados a aprovecharse. Al igual que en el caso de Yaroch, la motivacin a menudo se mezcla con la codicia, la insatisfaccin con el progreso del caso y diversas oportunidades de suerte.

Conclusin

Para toda la agencia de fuerzas del orden federales de EE. UU., el caso de Yaroch enfatiza nuevamente que el anonimato y la irreversibilidad de los activos criptogrficos representan un desafio serio para los propios agentes de la ley, incluso bajo los ms altos niveles de autoridad y un sistema interno de monitoreo estricto, el riesgo humano sigue existiendo.

Las debilidades de la naturaleza humana son a menudo ms difciles de prevenir que cualquier vulnerabilidad tcnica; este robo de criptomonedas de casi un milln de dlares podra convertirse en un importante catalizador para la reforma en la gestin de activos digitales de las agencias federales en el futuro.

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