Federico Machado declarado culpable de lavado de dinero y fraude electrónico

Federico "Fred" Machado fue declarado culpable por un tribunal federal en los Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. La sentencia será determinada por el tribunal. El juez federal Amos L. Mazzant III aprobó la recomendación del magistrado Don Bush, tras la admisión de responsabilidad de Machado en un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Inicialmente, se había declarado no culpable, pero luego cambió su estrategia y aceptó los cargos, reconociendo que había recaudado millones de dólares de inversores a través de la supuesta venta de aviones inexistentes. Los esquemas se llevaron a cabo desde Florida a través de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, apoyados por una empresa en Oklahoma City. Los investigadores afirman que Machado obtuvo millones a través de transacciones que nunca se materializaron, ya que los aviones ofrecidos nunca fueron entregados. Como parte del acuerdo, la fiscalía retiró el cargo de tráfico internacional de drogas, dejando a Machado condenado solo por fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, con penas máximas de hasta 20 años de prisión. La investigación también incluye una transferencia de $200,000 a José Luis Espert, vinculado a un avión utilizado por Machado. La defensa busca que el tiempo que Machado pasó en una cárcel privada y bajo arresto domiciliario se cuente como parte de su sentencia.

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