Investigación sobre Zhou, conocido como "Bobby", y la compra de WLFI por 10,000 millones de dólares

Guren "Bobby" Zhou, señalado como el empresario detrás de Aqua 1, la empresa que adquirió tokens WLFI por US$ 100 millones, sigue vinculado a una investigación de lavado de dinero en el Reino Unido.

Zhou fue detenido en 2021 por sospechas de lavado de dinero, aunque no ha sido formalmente acusado. Documentos judiciales británicos indican que está relacionado con un caso que se inició en noviembre del año pasado.

El caso involucra a otras cinco personas y podría tener su origen en actividades comerciales que comenzaron en 2019. Dos ex-empleados de Zhou fueron acusados en septiembre, y uno de los implicados ya se declaró culpable. Se espera que el juicio se lleve a cabo en 2028.

La trayectoria empresarial de Zhou también ha enfrentado dificultades. Antes de entrar en el ámbito de las criptomonedas, operaba un minorista de pisos en el Reino Unido, que inició un proceso de reestructuración debido a deudas relacionadas con la empresa de su padre por un monto aproximado de US$ 5 millones.

Posteriormente, Zhou fundó Caduceus, un proyecto de criptomonedas cuyo token casi perdió todo su valor en 2024. La iniciativa ha recaudado aproximadamente US$ 7.6 millones en financiamiento.

La empresa también anunció su apoyo a varias instituciones, pero estas negaron posteriormente su participación. China Merchants Securities UK y el grupo Bin Zayed calificaron estas afirmaciones como "no autorizadas y en esencia falsas".

Zhou comenzó a liderar Web3Port después de mudarse de Londres a Abu Dhabi en 2024. La empresa anunció una inversión de US$ 10 millones en World Liberty poco después de que Donald Trump asumiera la presidencia de EE. UU. en enero de 2025.

Los registros de blockchain muestran que la billetera relacionada con las operaciones recibió US$ 20 millones en WLFI en enero y otros US$ 80 millones en junio.

La fuente de los fondos utilizados para la compra de US$ 100 millones aún no ha sido revelada públicamente. Algunas actividades de la operación también generaron ingresos dirigidos a entidades relacionadas con la familia Trump.

David Wachsman, portavoz de World Liberty Financial, declaró que la empresa continúa cumpliendo con las regulaciones aplicables y mantiene un programa de cumplimiento que "satisface o supera los estándares de la industria". No informó si la empresa estaba al tanto de la fuente de los fondos utilizados por Zhou.

La Casa Blanca indicó que no hay conflicto de intereses entre Donald Trump y la operación. Zhou no respondió a las solicitudes de comentarios.

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