La SEC retira múltiples acciones de aplicación de criptomonedas y se centra en combatir el fraude sustantivo

Los EE.UU. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está realizando ajustes significativos en su estrategia de aplicación en el sector de las criptomonedas para el año fiscal 2025. La SEC ha retirado sucesivamente siete acciones de aplicación relacionadas con las criptomonedas iniciadas por la comisión anterior, que involucraban a instituciones como Coinbase, Binance, Kraken, Cumberland DRW, Consensys, Dragonchain y Balina, con el argumento de que estos casos carecen de suficiente base legal federal de valores.

Al mismo tiempo, la SEC ha establecido una División de Tecnologías Cibernéticas y Emergentes, que se centra en combatir las violaciones de la negociación de valores relacionadas con la tecnología blockchain, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En términos de acciones de aplicación específicas, la SEC ha presentado demandas contra los siguientes casos: La compañía de criptomonedas de Nueva York Unicoin y sus cuatro ejecutivos por supuestamente hacer declaraciones falsas para engañar a los inversores; el fundador de PGI Global Ramil Palafox por supuestamente orquestar un esquema de fraude de criptomonedas y forex que asciende a 198 millones de dólares y apropiarse indebidamente de más de 57 millones de dólares; y el fundador de la compañía de IA Nate, Inc. por supuestamente recaudar más de 42 millones de dólares ilegalmente a través de publicidad falsa de capacidades de inteligencia artificial.