Los senadores presionan a EE. UU. Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro con respecto a los flujos de fondos relacionados de Binance a Irán
By: rootdata|2026/04/17 19:47:35
0
Compartir
Según Fortune, EE. UU. El senador Richard Blumenthal (Demócrata, Connecticut) ha enviado una carta al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN) solicitando aclaraciones sobre la situación de dos supervisores de cumplimiento en la empresa más grande del mundo. criptomoneda intercambio, Binance.
Informes anteriores indicaron que los investigadores internos de Binance habían advertido a los ejecutivos que más de $1 mil millones en fondos estaban fluyendo a billeteras asociadas con Irán, pero posteriormente fueron despedidos. Binance niega que los despidos estuvieran relacionados con los resultados de la investigación y afirma que su sistema de cumplimiento es estricto. Cabe destacar que el Departamento de Justicia había terminado previamente los requisitos de supervisión independiente para Glencore y Boeing, lo que generó preocupaciones sobre si el mecanismo de supervisión también se ha suspendido para Binance. En 2023, Binance fue multada con $4.3 mil millones por deficiencias en el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero y las sanciones, y los dos supervisores formaron parte del acuerdo en ese momento.
También te puede interesar
La investigación más reciente del BIS: El futuro de las stablecoins y el panorama monetario global
El informe sostiene que las stablecoins fortalecerán el dominio del dólar estadounidense a corto plazo, planteando riesgos para la soberanía monetaria de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, mientras que su trayectoria a largo plazo dependerá de sus modelos de adopción, las respuestas regulatorias y la sinergia de...
Entrevista con el experto en macroeconomía Raoul Pal: La competencia en IA está dando lugar a una "singularidad económica", no te deshagas fácilmente de tus activos en los próximos cuatro años
En comparación con el Nasdaq, Bitcoin se encuentra actualmente en una posición de sobreventa severa dentro de su tendencia a largo plazo.
La defensa fallida de los guardianes de Solana: para destrozar a Hyperliquid, ¿realmente retomaron el guion que alguna vez criticó a Ethereum?
El auge de HYPE desata una batalla de gigantes. El líder de Solana critica airadamente a Hyperliquid por ser demasiado centralizado, mientras que Arthur Hayes responde con una réplica contundente, apostando 100 000 USD.
¿Por qué Peter Thiel, el hombre detrás de Palantir, prepara una salida de Argentina?
Palantir, el riesgo político y la autopreservación de los oligarcas tecnológicos.
La crisis de la mediana edad de los GP de cripto: Sin PMF, no hay próximo cheque de los LP
Tras perder la inmensidad de las estrellas y el mar, la mayoría de los GP de cripto que no lograron obtener rendimientos excedentes en este ciclo deben lanzar pragmáticamente un producto con PMF, ya sea demostrando su capacidad para ayudar a los LP a obtener rendimientos excedentes a través de algún mercado de nicho, o resolviendo problemas específicos para los LP/socios...
Revisión de mitad de año de Fidelity: 6 tendencias clave en activos digitales para 2026
Dejando de lado las fluctuaciones del mercado a corto plazo, la lógica subyacente de los activos digitales está cambiando. La integración acelerada de los mercados de capitales, la implementación de marcos regulatorios y la optimización continua de la infraestructura constituyen las fuerzas impulsoras centrales del desarrollo actual de la industria...
Tres años después: Una mirada retrospectiva a mi juicio sobre ChatGPT en 2023
De hecho, no es tan difícil ver el panorama general; lo difícil es admitir que hemos dado por sentados, una y otra vez, los números, la velocidad y la distribución.
De herramientas de casino a máquinas de precios globales: la perspectiva del líder de la NYSE sobre Hyperliquid
"¿Por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no?" Esta pregunta retórica no solo revela la ansiedad de las bolsas tradicionales, sino que también refleja el juego sutil y complejo entre TradFi y DeFi después de que los contratos perpetuos pasaran de ser herramientas de apuestas a una infraestructura global de descubrimiento de precios.
CEO de Sharplink: El futuro de Ethereum se está desarrollando
El mercado se centra en el precio de ETH y las controversias de la fundación, pero pasa por alto el panorama general: Ethereum está muy por delante en liquidación de stablecoins, RWA y DeFi, y ya ha cumplido las condiciones para la adopción institucional.
¿Fueron los hackers y la regulación lo que arruinó a DeFi?
El futuro de DeFi se moverá hacia una autodisciplina industrial más estricta y un marco de cumplimiento, viéndose obligado a comprometer los principios de descentralización; o perderá gradualmente la confianza del mercado ante el desequilibrio constante entre ataque y defensa, lo que llevará a una marginación a largo plazo.
Chris Lee: De OG de las criptomonedas a grandes inversiones en los tres gigantes del almacenamiento, predicciones sobre correcciones en el mercado alcista de la IA, Web4 y oportunidades para las nuevas generaciones
La era de la Web3 ha pasado, siguiendo el flujo del capital.
Clasificación de He Yi: Ya que estás aquí, más vale aprovechar
He Yi, de Binance, fue seleccionada para la lista de las "Mujeres más poderosas en los negocios" de Fortune, expresó su gratitud a la comunidad y anunció la nueva visión de Binance: construir una infraestructura financiera que sirva a 3 mil millones de personas en todo el mundo.
Seis quejas principales de un desarrollador de Ethereum
Ethereum no ha perdido el mercado, se ha perdido a sí mismo.
WEEX GOGOGO EP3｜LALIGA Camino al Oro – 6 momentos explosivos, 1 boleto para la Copa del Mundo y una noche inolvidable
WEEX se lanzó el 24 de mayo con LALIGA, trading con IA, oro sin comisiones y un 100% de APR. El chat explotó. Las recompensas volaron. Y un fan afortunado se llevó a casa un boleto para la Copa del Mundo. Esto fue lo que pasó.
¿2 años, 225 veces el retorno? Revelando la técnica de inversión de "cuello de botella" de IA del misterioso investigador Serenity
El ex trader de WSB, Serenity, ha logrado un asombroso retorno de 225 veces en la plataforma X durante dos años, con su teoría original de "cuello de botella en la cadena de suministro" y varios estudios de caso clásicos de micro-capitalización de tipo "reverse sniper" que atraen una fuerte atención del mercado.
B.AI partners with BNB Chain to launch the "Billion AI Token Subsidy" celebration, fully igniting the on-chain intelligent agent ecosystem
B.AI partners with BNB Chain to launch a hundred billion points subsidy program, with an additional special incentive of 8,000 USDT in the total prize pool, helping Web3 players access top large models with zero barriers and experience a full-stack AI financial foundation.
El frenesí del billón de dólares por vender memoria, las ganancias por comprar memoria se reducen a la mitad
La demanda de potencia de cómputo y almacenamiento por parte de la IA podría ser estructural, y los LTA podrían haber reescrito verdaderamente las reglas de la industria; un valor de mercado de un billón de dólares podría ser solo el punto de partida.
Reporte matutino | Binance lanza herramienta de investigación DYOR; YZi Labs lanza plataforma de reclutamiento YZi Talent; Vitalik afirma que la Fundación Ethereum se "reducirá" y disminuirá la cantidad de ETH vendida
Resumen de eventos importantes del mercado el 25 de mayo
La investigación más reciente del BIS: El futuro de las stablecoins y el panorama monetario global
El informe sostiene que las stablecoins fortalecerán el dominio del dólar estadounidense a corto plazo, planteando riesgos para la soberanía monetaria de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, mientras que su trayectoria a largo plazo dependerá de sus modelos de adopción, las respuestas regulatorias y la sinergia de...
Entrevista con el experto en macroeconomía Raoul Pal: La competencia en IA está dando lugar a una "singularidad económica", no te deshagas fácilmente de tus activos en los próximos cuatro años
En comparación con el Nasdaq, Bitcoin se encuentra actualmente en una posición de sobreventa severa dentro de su tendencia a largo plazo.
La defensa fallida de los guardianes de Solana: para destrozar a Hyperliquid, ¿realmente retomaron el guion que alguna vez criticó a Ethereum?
El auge de HYPE desata una batalla de gigantes. El líder de Solana critica airadamente a Hyperliquid por ser demasiado centralizado, mientras que Arthur Hayes responde con una réplica contundente, apostando 100 000 USD.
¿Por qué Peter Thiel, el hombre detrás de Palantir, prepara una salida de Argentina?
Palantir, el riesgo político y la autopreservación de los oligarcas tecnológicos.
La crisis de la mediana edad de los GP de cripto: Sin PMF, no hay próximo cheque de los LP
Tras perder la inmensidad de las estrellas y el mar, la mayoría de los GP de cripto que no lograron obtener rendimientos excedentes en este ciclo deben lanzar pragmáticamente un producto con PMF, ya sea demostrando su capacidad para ayudar a los LP a obtener rendimientos excedentes a través de algún mercado de nicho, o resolviendo problemas específicos para los LP/socios...
Revisión de mitad de año de Fidelity: 6 tendencias clave en activos digitales para 2026
Dejando de lado las fluctuaciones del mercado a corto plazo, la lógica subyacente de los activos digitales está cambiando. La integración acelerada de los mercados de capitales, la implementación de marcos regulatorios y la optimización continua de la infraestructura constituyen las fuerzas impulsoras centrales del desarrollo actual de la industria...
Monedas populares
Últimas noticias sobre criptomonedas
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y MM:bd@weex.com
Programa VIP:support@weex.com
