Estados Unidos sanciona a un senador camboyano y la represión contra el fraude con criptomonedas continúa intensificándose.

By: rootdata|2026/04/24 07:32:39

Estados Unidos La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el senador camboyano Kok An, acusándolo de controlar "centros fraudulentos" en todo el país, estafando a víctimas estadounidenses mediante estafas de inversión en criptomonedas .

Según un comunicado publicado por la OFAC el jueves, además de Kok An, otras 28 personas y entidades han sido añadidas a la lista de sanciones, todas ellas presuntamente vinculadas a su red de fraude. Esta red está acusada de engañar a las víctimas para que envíen criptomonedas bajo el pretexto de "inversiones de alta rentabilidad". Esta acción se produce tras una redada de la policía camboyana en dos centros de estafa en la ciudad fronteriza de Poipet. Anteriormente, Kok An había sido acusado de operar bases para estafas en la zona. La OFAC declaró que los estafadores suelen ganarse la confianza de las víctimas estableciendo "amistades" o "relaciones sentimentales", para luego guiarlas a participar en las llamadas plataformas de inversión en criptomonedas, defraudándolas así y privándolas de fondos, llegando el monto total involucrado a millones de dólares.

Cabe destacar que algunas de las personas implicadas en las actividades fraudulentas son, a su vez, víctimas de la trata de personas, obligadas a participar en actividades ilegales bajo amenazas de violencia. La OFAC señaló que estos centros de estafa suelen estar ubicados en casinos o parques de oficinas reconvertidos, utilizados no solo para el blanqueo de dinero, sino también como bases para defraudar a ciudadanos estadounidenses y cometer violaciones de los derechos humanos. Además, los reguladores han clausurado simultáneamente más de 500 dominios web fraudulentos utilizados para estafas de inversión en criptomonedas, lo que indica que la represión estadounidense contra las actividades delictivas relacionadas se está intensificando.

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