El Tribunal de Tianshui ve un caso que involucra el lavado de fondos ilícitos en monedas virtuales: el acusado fue condenado a dos años y cuatro meses por "hacer diligencias para cobrar".
El Tribunal Popular del Distrito de Qinzhou, en la ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, juzgó recientemente un caso penal que involucró moneda virtual, en el que el acusado, a través de un trabajo de "recado bien pagado", retiró a consciencia un total de más de 390.000 yuanes en un plazo de 7 días en áreas sin vigilancia, y convirtió los fondos en moneda virtual para transferencia a su superior, obteniendo 21.500 yuanes en el proceso.
El tribunal determinó que el acusado era constitutivo de un delito de ocultación y disfraz del producto del delito, al que condenó a dos años y cuatro meses de prisión y a la imposición de una multa de 10.000 yuanes, así como orden de devolución de ganancias ilegales. El juez recordó que retirar efectivo fuera de línea se ha convertido en un enlace clave en el "lavado" de las ganancias del fraude en las telecomunicaciones, y que "retirar efectivo por encargo" y "liquidaciones diarias bien pagadas" suelen formar parte de la cadena de fraude. El público debe estar atento a comportamientos como colección de efectivo, transferencias y asistencia en transferencias de fondos para evitar convertirse en cómplices del crimen.
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