۴۰٪ کاربران Canadian Crypto در معرض خطر فرار مالیاتی: افشای سازمان مالیات کانادا

نکات کلیدی:

• آژانس درآمد کانادا (CRA) اعلام کرده که ۴۰٪ از کاربران پلتفرم‌های کریپتو در این کشور یا از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند یا در معرض خطر عدم تطابق با قوانین مالیاتی هستند.
• در سه سال گذشته، ۳۵ حسابرس در برنامه کریپتو CRA مشغول به کار بوده‌اند و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار مالیات جمع‌آوری شده است.
• به دلیل کمبود قوانین شفاف، پیگیری درآمدهای مرتبط با کریپتو در کانادا با چالش‌هایی روبرو بوده است، اما قانون‌گذاری‌های جدید برای مقابله با جرائم مالی تا بهار ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است.
• واحد اطلاعات مالیاتی کانادا، FINTRAC، اقدامات قاطعانه‌ای برای اجرای قوانین ضد پولشویی انجام داده و جریمه‌های سنگینی بر برخی از شرکت‌های کریپتو اعمال کرده است.

WEEX Crypto News, 2025-12-09 09:31:00

بررسی دقیق ریسک فرار مالیاتی در بین کاربران Canadian Crypto

در روزگاری که بازار کریپتو به شکل چشم‌گیری در سراسر جهان گسترش یافته است، هر کشوری با چالش‌های متفاوتی روبروست. کانادا نیز از این قاعده مستثنی نیست. اخیراً، سازمان درآمد کانادا (CRA) خبر از کشف درصد بالایی از کاربران پلتفرم‌های کریپتو که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند داده است که این مساله نگرانی‌های گسترده‌ای را بین مقامات دولتی ایجاد کرده است.

چالش‌های قانونی در شناسایی کاربران کریپتو

یکی از دلایل اصلی که باعث بروز چنین چالش‌هایی می‌شود، کمبود شفافیت قوانین و عدم توانایی مقامات مالیاتی در پیگیری درآمدهای مرتبط با کریپتو است. به گفته CRA، این سازمان به دلیل شکاف‌های قانونی موجود نمی‌تواند به طور موثق هویت کاربران و میزان دخالت آن‌ها در بازار کریپتو را شناسایی کند. این امر باعث می‌شود که کاربران بتوانند از پرداخت مالیات اجتناب کنند و به طریقی غیرقانونی فعالیت‌های خود را ادامه دهند.

اقدامات CRA برای مبارزه با فرار مالیاتی

در مواجهه با این چالش‌ها، CRA برنامه ویژه‌ای برای پیگیری کاربران کریپتوراه‌اندازی کرد. بر اساس این طرح، ۳۵ حسابرس متخصص در زمینه کریپتو به کار گرفته شدند تا پرونده‌های مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. طی سه سال گذشته، این حسابرسان موفق به جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار مالیات شدند که خود نشان‌دهنده موفقیت نسبی این برنامه است.

نیاز به قوانین جدید و سختگیرانه‌تر

به دلیل پیچیدگی‌های موجود در پیگیری درآمدهای کریپتو، دولت کانادا به دنبال وضع قوانین جدیدتری است که به نحوی جامع‌تر و قابل اعتمادتر بتواند به این مسائل پرداخته و کاربران را موظف به رعایت قوانین مالیاتی کند. انتظار می‌رود که این قوانین تا بهار ۲۰۲۶ عملیاتی شوند و بتوانند از فرار مالیاتی کاربران کریپتو جلوگیری کنند.

نقش عاملین بازار در عدم شفافیت

در موارد متعددی مشاهده شده که شرکت‌هایی که در حوزه کریپتو فعالیت می‌کنند نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فرار مالیاتی نقش دارند. برای مثال، در مورد بررسی شرکت Dapper Labs که یکی از شرکت‌های مهم در حوزه کریپتو است، مشخص شد که این شرکت به طور کامل با درخواست‌های CRA همکاری نمی‌کند. گرچه در نهایت توافقی بین طرفین حاصل شد، بسیاری از کاربران این شرکت همچنان از پیگیری‌های دقیق معاف ماندند.

مبارزه با جرائم مالی و مسئولیت مقامات

علاوه بر اقدامات مالیاتی، واحد اطلاعات مالیاتی کانادا، FINTRAC، که مسئولیت پیگیری مسائل مرتبط با پولشویی و جرائم مشابه را بر عهده دارد، نیز به جدیت پیگیر قضایا بوده و جریمه‌های سنگینی بر شرکت‌هایی که قوانین را رعایت نمی‌کنند اعمال کرده است. برای مثال، شرکت Peken Global Ltd که تحت نام KuCoin فعالیت می‌کند، به دلیل عدم ثبت به عنوان یک واحد خدمات مالی خارجی در کانادا، جریمه‌ا‌ی بیش از ۱۹.۵ میلیون دلار دریافت کرد. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مقامات کانادایی در مقابله با جرائم مالی در حوزه کریپتو است.

آینده قوانین مالیاتی کریپتو در کانادا

واضح است که دولت کانادا به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر و وضع قوانین جدی‌تری است تا از خطر فرار مالیاتی کاربران کریپتو جلوگیری کند. با تصویب قوانین جدید و تداوم تلاش‌های FINTRAC و CRA، احتمالا در آینده نزدیک شاهد کاهش جرائم مالی و افزایش تطابق مالیاتی در این حوزه خواهیم بود.

در عین حال، مقامات کانادایی به کاربران کریپتو توصیه کرده‌اند که تا زمان تصویب قوانین جدید از تمامی مستندات مربوط به تراکنش‌های خود نگهداری کنند و در صورت نیاز به مشاوره‌های حقوقی مراجعه نمایند تا در آینده با مشکلات قانونی مواجه نشوند.

نقش فناوری و تحلیل داده‌ها در شناسایی کاربران

یکی از ابزارهای مهم برای موفقیت در پیگیری کاربران کریپتو و جلوگیری از فرار مالیاتی، استفاده از فناوری‌های تحلیل داده‌های بزرگ است. این فناوری‌ها به سازمان‌های مالیاتی امکان می‌دهند تا با تحلیل داده‌های تراکنش‌ها و مشخصات کاربران، افرادی که به نظر می‌رسد فعالیت‌های مالیاتی غیرقانونی دارند را شناسایی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم مالی

در ارتباط با این چالش‌ها، همکاری بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. بسیاری از کشورها با مشکلات مشابهی روبرو هستند و به طور فزاینده‌ای نیازمند ایجاد استانداردهای جهانی و همکاری نزدیک‌تر با یکدیگر هستند تا بتوانند با جرائم مالی مرتبط با کریپتو مقابله کنند و از امکان فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری کنند.

پرسش‌های متداول

چرا CRA نمی‌تواند هویت کاربران کریپتو را شناسایی کند؟

به دلیل کمبود قوانین شفاف و تعاریف دقیق در خصوص نحوه پیگیری و شناسایی کاربران و تراکنش‌های کریپتو، مقامات مالیاتی Canada دچار چالش‌هایی در این زمینه هستند.

قوانین جدید تا چه زمانی عملیاتی خواهند شد؟

انتظار می‌رود که قوانین جدید تا بهار ۲۰۲۶ به تصویب برسند و عملیاتی شوند.

چه اقداماتی برای مقابله با شرکت‌هایی که قوانین را رعایت نمی‌کنند، انجام می‌شود؟

واحد اطلاعات مالیاتی کانادا، FINTRAC، علاوه بر اجرای قوانین ضد پولشویی، جریمه‌های سنگینی بر شرکت‌هایی که قوانین را رعایت نمی‌کنند اعمال کرده است.

چرا همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرائم مالی مهم است؟

به دلیل طبیعت جهانی بازار کریپتو و احتمال فرار مالیاتی در این حوزه، نیاز به همکاری بین‌المللی برای ایجاد استانداردهای مشترک و مقابله با این جرائم اهمیتی وافر دارد.

چگونه می‌توان از فرار مالیاتی ناشی از فعالیت‌های کریپتو جلوگیری کرد؟

با وضع قوانین شفاف و اعمال مناسب فناوری‌های تحلیل داده، مقامات می‌توانند به شناسایی و پیگیری دقیق‌تر کاربران و تراکنش‌های کریپتو بپردازند و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند.