هشدار دادستانی آریزونا: کلاهبرداریهای Bitcoin ATM در حال افزایش
Key Takeaways
- بیش از 177 میلیون دلار در سال 2024 در آریزونا بهواسطه کلاهبرداریهای مرتبط با Bitcoin ATM به سرقت رفته است.
- قوانین جدید در آریزونا شامل سقف تراکنشها و الزام به بازپرداخت کامل قربانیان کلاهبرداری است.
- شکایات از کلاهبرداریهای مرتبط با Bitcoin ATM در سطح ملی 99% افزایش یافته است.
- قوانین مشابهی در سطح کشورها و دولتها در حال پیگیری و اجرا هستند.
WEEX Crypto News, 2026-02-04 16:15:10
افزایش شدید کلاهبرداریهای مرتبط با ATMهای بیتکوین در آریزونا به هشدارهای جدی از سوی دادستانی این ایالت منجر شده است. کریس مایس، دادستان عمومی، بر این باور است که چنین کلاهبرداریهایی به یک تهدید جدی تبدیل شدهاند، بهخصوص که آریزونا در سال 2024 بیش از 177 میلیون دلار را به این کلاهبرداریها از دست داده است. با توجه به افزایش شکایات و خسارات، دادستانی یک فرم جدید برای ثبت شکایات ایجاد کرده و به قربانیان امکان میدهد تا در عرض 30 روز از وقوع کلاهبرداریها، خسارت خود را گزارش کنند.
قوانین جدید آریزونا جهت مبارزه با کلاهبرداریهای Crypto Kiosk
کلاهبرداران معمولاً از طریق تماسها یا پیامکهای ناشناس با قربانیان ارتباط برقرار میکنند و با ایجاد فشار و فریب، آنها را وادار به واریز وجه به یکی از حدود 600 ATM رمزارزی موجود در آریزونا میکنند. یکبار که وجوه وارد یکی از این دستگاهها شود، بازگرداندن آن تقریباً غیرممکن میشود. در شهر اسکتسدیل آریزونا تنها، امسال گزارش شده است که 5 میلیون دلار از دست رفته است.
مایس بیان میکند که کلاهبرداران بهسرعت در حال استفاده از ATMهای بیتکوین برای قربانی کردن ساکنان آریزونا هستند و افزود که اگر شما به استفاده از یکی از این دستگاهها هدایت میشوید، به احتمال زیاد در معرض کلاهبرداری قرار دارید. به همین دلیل، همکاریهایی با کلانتر شهرستان یاواپای، دیوید رودس، جهت نصب تابلوهای توقف بر روی ATMهای بیتکوین در سراسر ایالت صورت گرفته است.
علاوه بر هشدارها، قانون پیشگیری از کلاهبرداری لایسنس Kiosk کریپتو در آریزونا، که از سپتامبر 2025 اجرا شده است، سقف تراکنشهای روزانه برای مشتریان جدید را به 2000 دلار و برای کاربران موجود به 10500 دلار محدود کرده است. قانونگذاران در یک حرکت جمعی، اپراتورها را موظف کردهاند تا به قربانیان کلاهبرداری که در عرض 30 روز گزارش میدهند، بهطور کامل وجه پرداخت کنند.
دعاوی حقوقی و کیفرخواستها که صنعت را میلرزانند
در کنار تشدید قوانین در آریزونا، در سایر نقاط نیز دعاوی حقوقی گسترش یافتهاند. دادستان عمومی واشنگتن، بریان شوالب، از شرکت Athena Bitcoin شکایت کرده است. تحقیقات نشان داده است که 93% از واریزهای این شرکت در پنج ماه اول فعالیتش در واشنگتن مستقیماً با کلاهبرداری ارتباط داشتهاند. شرکت مذکور برای قربانیان کلاهبرداری هیچ سیاست بازپرداختی نداشته و تا 26% کارمزد پنهان دریافت کرده است.
شوالب اظهار داشت که Athena آگاه است که دستگاههایش عمدتاً توسط کلاهبرداران استفاده میشوند و مایل است برای حفظ سودهای مخفیانه، چشمپوشی کند. این پرونده در کنار دیگر موارد قرار دارد، جایی که دادستانهای فدرال در شیکاگو، مدیر عامل کریپتو دیسپنسرز را به اتهام توطئه برای پولشویی متهم کردهاند. همچنین در منهتن، داوین برَگ، دادستان کل، خواستار قوانین شدیدتری علیه عملیاتکریپتو نشده مجاز شده است.
تلاش دولتها و کشوها برای بستن شکافهای قانونی
این اقدامات اجرایی باعث شدهاند که در سطوح مختلف حکومتی قوانین مخالف ایجاد شود. سناتور دیک دوربین، قانون پیشگیری از کلاهبرداری Bitcoin ATM، تحت عنوان لایحهای S. 710 را معرفی کرده است که شامل ثبتنام در خزانهداری، هشدار به کلاهبرداران، سقف تراکنشها و بازپرداخت به قربانیان میشود. در همین حال، قانونگذاران ویسکانسین نیز لوایح مشابهی را با سقف 1000 دلار روزانه و بررسیهای هویتی سختگیرانه معرفی کردهاند.
در سطح بینالمللی، نیوزیلند تحت اصلاحات مقابله با پولشویی، ممنوعیت کامل بر کاربران ATMهای کریپتو اعمال کرده است. و استرالیا نیز تأکید کرده که ATMهای کریپتو محصولاتی با ریسک بالا هستند. شهر اسپوکین، واشنگتن نیز به عنوان اولین شهر آمریکا، استفاده از این دستگاهها را بهطور کامل ممنوع کرده است.
پرسشهای متداول
آیا میتوانم به دستگاههای Bitcoin ATM اعتماد کنم؟
به دلیل گزارشهای متعدد کلاهبرداری از طریق این دستگاهها، توصیه میشود با احتیاط عمل کنید و فقط از منابع معتبر استفاده کنید.
چگونه میتوانم کلاهبرداریهای Bitcoin ATM را گزارش کنم؟
در صورت وقوع کلاهبرداری، میتوانید از طریق فرمهای شکایتی که از سوی دادستانیهای محلی ارائه میشود، اقدام کنید.
چرا کلاهبرداری در ATMهای کریپتو رایج است؟
به دلیل عدم نظارت کامل و ناآگاهی کاربران از فرآیندهای امن، این دستگاهها قابلیت سوءاستفاده را دارند.
قوانین جدید چه حمایتی به قربانیان میدهد؟
قوانین جدید سقف تراکنشها را محدود کرده و امکان بازپرداخت کامل را برای قربانیانی که بهطوری قانونی شکایت ارائه میکنند، فراهم کرده است.
آیا قوانین مشابهی در سایر کشورها اجرا میشود؟
بله، قوانین مشابهی در کشورهایی مانند نیوزیلند و استرالیا نیز اجرایی شدهاند تا خطرات کلاهبرداریهای ATMهای کریپتو را کاهش دهند.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
یک دهه از سه موج توکنیزهسازی سهام در واقعیت Bitget: یک کاوش مالی ناتمام
آیا هکرها و مقررات، DeFi را نابود کردند؟
کریس لی: از پیشگامان کریپتو تا سرمایهگذاریهای کلان در سه غول صنعت حافظه، پیشبینی اصلاح بازار گاوی هوش مصنوعی، Web4 و فرصتها برای نسل جوان
برای قدم زدن در مسیر متفاوت Proof of Talk 2026 آمادهاید؟ به WEEX Labs در پاریس بپیوندید
اخبار صبح | همکاری Coinbase با بانک Standard Chartered برای گسترش کانالهای فیات چند ارزی؛ ورود Sharplink و Forward به شاخص راسل؛ احتمال صدور استیبلکوین توسط جیپیمورگان در آینده
رتبهبندی هه ییدنگ: حالا که اینجایی، بهتر است امتحانش کنی
دوران آربیتراژ رگولاتوری به پایان رسیده و ارزش مجوزهای صرافیهای ارز دیجیتال به شدت مورد رقابت است
شش شکایت عمده از یک توسعهدهنده اتریوم
حقیقت پرداختهای جهانی توسط Airwallex فاش شد
قسم سوم WEEX GOGOGO｜مسیر لالیگا به سوی طلا – ۶ لحظه انفجاری، ۱ بلیت جام جهانی و شبی که هرگز فراموش نخواهد شد
چگونه Micron به ارزش بازار یک تریلیون دلاری دست یافت، در حالی که Samsung به چرخههای فناوری و Hynix به HBM متکی است؟
۲ سال، ۲۲۵ برابر بازدهی؟ رونمایی از تکنیک سرمایهگذاری «گلوگاه» هوش مصنوعی توسط پژوهشگر مرموز، Serenity
همکاری B.AI با BNB Chain برای راهاندازی جشن «یارانه توکن هوش مصنوعی میلیاردی» و شعلهور کردن اکوسیستم عاملهای هوشمند درونزنجیرهای
جنون تریلیون دلاری فروش حافظه؛ سود حاصل از خرید حافظه نصف شد
گزارش صبحگاهی | راهاندازی ابزار تحقیقاتی DYOR توسط Binance؛ راهاندازی پلتفرم استخدامی YZi Talent توسط YZi Labs؛ ویتالیک اعلام کرد که بنیاد اتریوم «کوچکسازی» شده و فروش ETH را کاهش میدهد
رویای اکتشاف مریخ توسط SuperEx: ارز دیجیتال، کلید گشایش مبادلات اقتصادی در عصر بینستارهای
اخبار صبح | مایکل سیلر اعلام کرد که این هفته به جای بیتکوین، اوراق قرضه خریده است؛ StablR مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲.۸ میلیون دلار از دست داد؛ کنگره آمریکا دوباره لایحه ذخیره بیتکوین را پیگیری میکند
نکات کلیدی: متن کامل سخنرانی شاناهان، دانشمند ارشد Google
یک دهه از سه موج توکنیزهسازی سهام در واقعیت Bitget: یک کاوش مالی ناتمام
آیا هکرها و مقررات، DeFi را نابود کردند؟
کریس لی: از پیشگامان کریپتو تا سرمایهگذاریهای کلان در سه غول صنعت حافظه، پیشبینی اصلاح بازار گاوی هوش مصنوعی، Web4 و فرصتها برای نسل جوان
برای قدم زدن در مسیر متفاوت Proof of Talk 2026 آمادهاید؟ به WEEX Labs در پاریس بپیوندید
اخبار صبح | همکاری Coinbase با بانک Standard Chartered برای گسترش کانالهای فیات چند ارزی؛ ورود Sharplink و Forward به شاخص راسل؛ احتمال صدور استیبلکوین توسط جیپیمورگان در آینده
رتبهبندی هه ییدنگ: حالا که اینجایی، بهتر است امتحانش کنی
