کارگزار رمزارز کلمبیایی به ۱۶۰ ماه زندان به خاطر پولشویی محکوم شد

لئوناردو دِ خسوس زولوآگا دوکه، کارگزار رمزارز کلمبیایی، به خاطر نقش خود در یک پرونده پولشویی و مواد مخدر که شامل رمزارز می‌شود، به ۱۶۰ ماه زندان محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۱ اکتبر توسط دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک اعلام شد. قاضی ماری کی ویسکوسیل همچنین پنج سال آزادی تحت نظارت و ضبط ۱۴۷۵۱۸۴۶ دلار را نیز دستور داد. زولوآگا دوکه در پولشویی حدود ۱۴.۵ میلیون دلار تتر مرتبط با قاچاق مواد مخدر بین ماه‌های مه و نوامبر ۲۰۲۳ دخالت داشت. طرح پولشویی شامل تبدیل عواید جنایی به تتر، انتقال آن‌ها از طریق یک کسب‌وکار انتقال پول غیرمجاز و تبدیل آن‌ها به دلار آمریکا بود. شرکت‌های صوری ایالات متحده سپس وجوه را به شرکت‌های کلمبیایی ارسال کردند، جایی که به pesos تبدیل شدند تا توزیع شوند. رقم پولشویی ۱۴.۵ میلیون دلار به معاملات تتر مربوط می‌شود، در حالی که مبلغ ضبط شده جداگانه است. مدت زندان زولوآگا دوکه بیش از ۱۳ سال است و پس از آن پنج سال آزادی تحت نظارت خواهد داشت.