اتهام وزارت دادگستری به یک زندانی به دلیل سرقت ارز دیجیتال به ارزش ۲۹۰ هزار دلار

وزارت دادگستری ایالات متحده یک زندانی فدرال را به دلیل ادعای حذف حدود ۲۹۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال مصادره شده به دولت متهم کرده است.

خلاصه

• دادستان‌ها ادعا می‌کنند که ایوسسیفوف ۲۹۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال مصادره شده را در حالی که در حال گذراندن حکم زندان فدرال بود، جابجا کرده است.
• این وجوه به طور ادعایی از طریق چندین صرافی ارز دیجیتال و خدمات مخلوط‌کننده عبور کرده‌اند تا حرکت آن‌ها پنهان شود.
• ایوسسیفوف در صورت محکومیت ممکن است تا ۲۵ سال زندان را تحمل کند، در حالی که تمام اتهامات هنوز در دادگاه ثابت نشده‌اند.

رسانه ملی بلغارستان، راسن جی. ایوسسیفوف، در دادگاه فدرال در منطقه شرقی کنتاکی به اتهاماتی مرتبط با این وجوه حاضر شد. دادستان‌ها او را به حذف اموال برای جلوگیری از ضبط، کمک و همدستی و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم کردند.

وزارت دادگستری ادعا می‌کند که ارز دیجیتال مصادره شده از طریق مخلوط‌کننده‌ها جابجا شده است
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری در تاریخ ۹ ژوئیه، ایوسسیفوف به طور ادعایی در ژانویه ۲۰۲۴ برای انتقال ارز دیجیتال توطئه کرده است. یک دادگاه قبلاً دستور داده بود که دارایی‌ها به ایالات متحده مصادره شوند پس از محکومیت قبلی او.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این مرد ۵۳ ساله وجوه را از طریق چندین صرافی ارز دیجیتال و "خدمات مخلوط‌کننده غیرقانونی" جابجا کرده است. این انتقال‌ها به طور ادعایی مانع از تصرف دارایی‌ها توسط دولت ایالات متحده شده است.

مخلوط‌کننده‌های ارز دیجیتال وجوه را از کاربران مختلف ترکیب می‌کنند و سپس به آدرس‌های جدید توزیع می‌کنند. این فرآیند می‌تواند ردیابی مسیرهای تراکنش را دشوارتر کند، اگرچه سوابق بلاک‌چین ممکن است هنوز به محققان اجازه دهد بخش‌هایی از حرکت را ردیابی کنند.

علاوه بر این، وزارت دادگستری در ژانویه مصادره بیش از ۴۰۰ میلیون دلار مرتبط با مخلوط‌کننده ارز دیجیتال هلیکس را نهایی کرد. هلیکس بیش از ۳۵۴,۰۰۰ بیت‌کوین را در حین خدمت به بازارهای دارک‌نت و سایر کاربران پردازش کرده بود.

اتهامات پس از محکومیت قبلی پولشویی ارز دیجیتال
این پرونده جدید ناشی از دارایی‌های مرتبط با محکومیت ایوسسیفوف در سال ۲۰۲۱ است. او در زمان وقوع انتقال‌های ادعایی در حال گذراندن حکم ۱۱۱ ماه زندان فدرال بود.

شواهد ارائه شده در طول محاکمه قبلی نشان داد که ایوسسیفوف در کمتر از سه سال نزدیک به ۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را پولشویی کرده است. او مالک RG Coins، یک صرافی بیت‌کوین مستقر در بلغارستان بود که دادستان‌ها گفتند به اعضای یک شبکه کلاهبرداری حراج آنلاین خدمت می‌کرد.

این طرح خریداران آمریکایی را از طریق تبلیغات جعلی برای وسایل نقلیه و سایر کالاهای گران‌قیمت هدف قرار می‌داد. قربانیان برای محصولاتی که وجود نداشتند، پرداخت‌هایی ارسال کردند، در حالی که اعضای شبکه عواید را از طریق حساب‌های بانکی و خدمات ارز دیجیتال جابجا کردند.

یک دادگاه از ایوسسیفوف خواسته است که ۲,۶۴۲,۲۹۷.۴۳ دلار به قربانیان بازپرداخت کند. همچنین از او خواسته شده است که ارز دیجیتال را که اکنون در مرکز پرونده جنایی جدید است، مصادره کند. محکومیت و حکم قبلی او بعداً در تجدیدنظر تأیید شد.

دادستان‌ها به دنبال حفاظت از دارایی‌های مصادره شده هستند
معاون دادستان کل، آ. تایسن دووا، گفت که ایوسسیفوف به جابجایی ارز دیجیتال به دست آمده از طریق طرح کلاهبرداری قبلی "در نقض دستور مصادره دادگاه" متهم است.

دووا افزود که وزارت دادگستری به دنبال متهمانی خواهد بود که به دستورات دادگاه مرتبط با احکام جنایی قبلی بی‌توجهی می‌کنند. سرویس مخفی به تحقیق در مورد این پرونده جدید پرداخته است، در حالی که دفتر امور بین‌الملل وزارت دادگستری نیز حمایت کرده است.

این پرونده نشان‌دهنده چالش عملی است که مقامات در کنترل دارایی‌های دیجیتال با آن مواجه هستند. یک دادگاه می‌تواند دستور مصادره صادر کند، اما مقامات باید همچنان کیف‌ها، کلیدهای خصوصی و حساب‌های مرتبط را تأمین کنند قبل از اینکه وجوه بتوانند به مکان دیگری منتقل شوند.

ایوسسیفوف ممکن است با ۲۵ سال دیگر مواجه شود
اگر در مورد اتهامات جدید محکوم شود، ایوسسیفوف با حداکثر حکم ترکیبی ۲۵ سال زندان مواجه است. دادگاه هر حکمی را پس از در نظر گرفتن دستورالعمل‌های فدرال و سایر عوامل قانونی تعیین خواهد کرد.

وزارت دادگستری فاش نکرده است که کدام صرافی‌ها یا خدمات مخلوط‌کننده به طور ادعایی ۲۹۰,۰۰۰ دلار را پردازش کرده‌اند. همچنین توضیح نداده است که ایوسسیفوف چگونه به طور ادعایی تراکنش‌ها را در حالی که در بازداشت فدرال بود، هدایت کرده است.

با این حال، کیفرخواست نمایانگر اتهامات است نه اثبات گناه. ایوسسیفوف بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه دادستان‌ها اتهامات را فراتر از شک معقول در دادگاه ثابت کنند.

این پرونده در منطقه شرقی کنتاکی ادامه خواهد یافت. مشاور ارشد، واسانتا رائو و دادستان ایالات متحده، کاترین ام. دیروف، این پرونده را پیگیری می‌کنند.