پیگیری زنجیره‌ای Meme «کارخانه توکن» : فروش در 3 ثانیه، میلیون‌ها دلار فقط وارد می‌شود

36 کیف پول در یک ثانیه انتقال، شبکه توکن Meme در حال افشای نقشه است.

نویسنده: @the_smart_ape

ترجمه: AididiaoJP، Foresight News

یک کیف پول دارای 1,026,800 دلار USDC است که تا کنون هیچ تراکنشی انجام نداده است. پول آن از دو کیف پول جمع‌آوری شده است و این دو کیف پول جمع‌آوری، از 32 کیف پول توکن‌ساز به طور مداوم خون‌رسانی می‌کنند. من زنجیره مالی را بررسی کردم و یک گروه توطئه توکن Meme متشکل از 43 کیف پول را کشف کردم: توکن‌سازی انبوه، خرید در یک بلوک، فروش در چند ثانیه و سپس جمع‌آوری سود.

از ژانویه 2026، این گروه توطئه بیش از 6855 توکن Meme را در Pump.fun منتشر کرده و همچنان ادامه دارد.

از توکن fun شروع می‌شود

سرنخ‌ها از fun شروع می‌شود، آدرس قرارداد: 7nRtEVneLhdc4L4dHyiExoSZoSMJx9VEBTr7wbmDpump.

در 22 اکتبر، fun راه‌اندازی شد و 8 ثانیه پس از یک توییت، توکن را منتشر کرد. توکن‌ساز خرید کرد و 3 کیف پول دیگر در همان بلوک به سرعت خرید کردند. 4 ثانیه بعد، توکن‌ساز تمام موجودی را فروخت.

غیرمعمول است که این توکن بلافاصله به صفر نرسد. 10 دقیقه بعد، ارزش بازار آن حدود 150,000 دلار بود.

توکن‌ساز و کیف پول‌های مرتبط با او 13.6 توکن SOL را از این توکن به دست آوردند. آنها قبل از پرواز توکن، از بازار خارج شدند.

بنابراین من به دنبال این توکن‌ساز رفتم و پول را پیگیری کردم. پول ابتدا به کیف پول جمع‌آوری منتقل شد، سپس به USDC تبدیل شد و به کیف پولی که یک میلیون دلار دارد واریز شد. پشت آن کیف پول، 31 کیف پول توکن‌ساز دیگر به طور مداوم پول واریز می‌کنند.

43 کیف پول، تقسیم کار مشخص

ساختار این شبکه به این صورت است:

• 43 کیف پول: 32 کیف پول توکن‌ساز، 8 کیف پول واسط، 3 کیف پول مرتبط;
• از ژانویه 2026، بیش از 6855 توکن Meme منتشر شده است;
• 2 کیف پول جمع‌آوری;
• 1 کیف پول انباشت: دارای 1,026,800 دلار USDC، که تا کنون هیچ حرکتی نداشته است.

ریتم توکن‌سازی نیز تغییر کرده است. قبل از ژوئن، حدود 30 کیف پول به طور همزمان توکن‌سازی می‌کردند؛ پس از ژوئیه، تنها یک توکن‌ساز در هر بار. این توکن‌ساز فعلی DRXPafDu نام دارد و از 9 سپتامبر تا کنون، 1118 توکن منتشر کرده است.

توکن‌سازی در یک بار، در پنج مرحله

هر بار فرآیند توکن‌سازی تقریباً یکسان است:

1. توکن‌ساز توکن را ایجاد می‌کند و در همان تراکنش 10% تا 15% از عرضه را خریداری می‌کند.
2. در همان بلوک، 3 کیف پول دیگر در شبکه به سرعت خرید می‌کنند.
3. خریداران خارجی وارد می‌شوند: ربات‌های هدف‌گیری، ربات‌های پیگیری و کسانی که فکر می‌کنند زودتر خرید کرده‌اند.
4. توکن‌ساز تمام موجودی را می‌فروشد. زمان میانه: 3 ثانیه.
5. سود به کیف پول جمع‌آوری منتقل می‌شود و سپس به کیف پول انباشت می‌رود.

خریدهای مرتبط تصادفی نیستند. من 160 بار توکن‌سازی را بررسی کردم و 461 خرید مرتبط تماماً در بلوک توکن‌سازی متمرکز بودند. 90% از آنها بلافاصله پس از ایجاد تراکنش، در رتبه‌های 1، 2 و 3 قرار داشتند؛ هیچ یک در بلوک‌های بعدی ظاهر نشدند.

این نشان می‌دهد که توکن‌سازی و 3 خرید مرتبط به صورت بسته‌بندی شده ارسال می‌شوند و خریداران خارجی هیچ فرصتی برای ورود ندارند.

توکن‌ساز نیز منتظر نمی‌ماند. این توکن‌ساز فعلی در مجموع 693 بار توکن‌سازی کرده است که 88% آنها در 5 ثانیه به طور کامل فروخته شده‌اند.

کیف پول‌های خرید مرتبط، به هم متصل

آنچه که من را شگفت‌زده کرد این است که 3 کیف پولی که پس از توکن‌ساز خرید می‌کنند، کیف پول‌های جدید نیستند. آنها همان کیف پول‌های توکن‌ساز دیگر در همان شبکه هستند.

برای مثال، کیف پول A توکن‌سازی می‌کند و B، C، D خرید می‌کنند؛ نوبت به کیف پول B می‌رسد و A، C، E دوباره خرید می‌کنند. یکی از کیف پول‌ها 3cCqweS8...، در 8 توکن‌سازی مختلف شرکت کرده است.

این یک گروه از سرمایه‌گذاران نیست که به طور تصادفی پیروی کنند، بلکه یک دسته از کیف پول‌ها هستند که به یکدیگر کمک می‌کنند، مانند یک خط تولید.

شواهد قوی از یک نفر: 36 کیف پول در یک بلوک انتقال

انتقال پول به یک مکان واحد کافی نیست تا ثابت کند که یک نفر است. آنچه واقعاً مشکل را روشن می‌کند، موارد زیر است.

در 14 اکتبر ساعت 15:39:14، 36 کیف پول در یک بلوک تمام SOL را به کیف پول جمع‌آوری منتقل کردند. 2 دقیقه بعد، یک کیف پول دیگر پیگیری کرد. 3 دقیقه بعد از انتقال انبوه، کیف پول جمع‌آوری 71,874 دلار USDC را به کیف پول انباشت منتقل کرد.

شما به سختی می‌توانید 36 نفر را در یک بلوک انتقال دهید، این فقط می‌تواند یک اسکریپت باشد.

و این تنها یک بار نیست. کیف پول جمع‌آوری به صورت دسته‌ای پول دریافت می‌کند و در همان روز، همان دسته کیف پول‌ها به طور مکرر ظاهر می‌شوند.

در 9 سپتامبر ساعت 1:07 صبح، توکن‌ساز قدیمی XXXX5JNG آخرین توکن را منتشر کرد و آخرین توکن‌سازی را انجام داد. در ساعت 4:05، یک کیف پول جمع‌آوری جدید تأمین مالی شد. 6 دقیقه بعد، توکن‌ساز جدید DRXPafDu با 3 کیف پول مرتبط جدید اولین توکن‌سازی را انجام داد.

و 5 روز قبل از آن، XXXX5JNG به این توکن‌ساز جدید 247 توکن SOL منتقل کرده بود.

شواهد مستقیم‌تری نیز وجود دارد: اولین خرید توکن‌ساز، در چند صد توکن‌سازی، دقیقاً به تعداد توکن‌ها یکسان است. 110.9m توکن به 3.55 توکن SOL تبدیل شده و 966 بار تکرار شده است؛ 112.1m توکن به 3.56 توکن SOL تبدیل شده و 797 بار تکرار شده است. همان ابزار، همان تنظیمات.

کیف پول انباشت: فقط وارد می‌شود و خارج نمی‌شود

آدرس کیف پول انباشت:

8wZf1QPda7HeQQYPXebVu8HGEKcCoiSoT7KsuwYLWtFX

این یک کیف پول عادی است که توسط یک کلید خصوصی کنترل می‌شود. از 9 مه، 188 تراکنش داشته است که همه آنها ورودی بوده و هیچ تراکنشی از آن امضا نشده است. فرستنده واقعی فقط دو نفر هستند: کیف پول جمع‌آوری #1 742,271 دلار USDC و کیف پول جمع‌آوری #2 284,539 دلار USDC را منتقل کرده‌اند.

اولین توکن SOL این کیف پول انباشت، از یک کیف پول توکن‌ساز در شبکه آمده است.

پشت صحنه چه کسی است؟ فقط صرافی‌ها می‌دانند

من نمی‌دانم.

این آدرس هیچ اطلاعاتی در KOLScan ندارد، هیچ دامنه .sol ندارد و هیچ‌کس در X به آن اشاره نکرده است. من کیف پول‌هایی را که توسط KuCoin، Bybit و Binance تأمین مالی شده‌اند، پیگیری کردم. فقط این صرافی‌ها می‌توانند آدرس‌ها و هویت‌های واقعی را مرتبط کنند.

من همچنین این شبکه توکن‌سازی را با نزدیک به 1000 کیف پول KOL شناخته شده مقایسه کردم: هیچ تداخلی وجود ندارد و هیچ انتقالی انجام نشده است.

چه کسی پول می‌پردازد

هر توکن SOL که توکن‌ساز برداشت می‌کند، از افرادی است که بعد از او خرید می‌کنند.

این توکن‌ها عمدتاً در چند ثانیه به صفر می‌رسند. در توکن‌هایی که توکن‌ساز فعلی منتشر کرده است، حدود 3% مانند fun پرواز می‌کنند. اما حتی اگر پرواز کنند، توکن‌ساز قبلاً خارج شده است.

چگونه از تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری آنها جلوگیری کنیم

• بلوک توکن‌سازی را باز کنید. اگر 3 کیف پول به سرعت پس از توکن‌ساز خرید کنند، این خرید مرتبط است.
• تاریخ توکن‌ساز را بررسی کنید. اگر در یک روز 50 توکن منتشر کند، این نشان می‌دهد که این یک گروه توطئه است، نه یک تیم پروژه.
• بررسی کنید که آیا توکن‌ساز قبلاً فروخته است یا نه. در این شبکه، فروش تنها به 3 ثانیه زمان نیاز دارد.
• در چند ثانیه قبل از راه‌اندازی توکن‌هایی که توسط توکن‌سازهای مداوم منتشر می‌شوند، خرید نکنید.

لیست آدرس‌ها

• کیف پول انباشت: 8wZf1QPda7HeQQYPXebVu8HGEKcCoiSoT7KsuwYLWtFX
• کیف پول جمع‌آوری #1: DNmciAfumzbkNRxpPym5kiEsquD69JY3Nvj1T8nWGBqD
• کیف پول جمع‌آوری #2: Hu92NuUGb9XMKaaqQnBaDfUGph7PnVRmoAtiKpPDrKUu
• توکن‌ساز فعلی: DRXPafDunsHAMoo6hqyak9J5LfqT1MKBQEp5iUJMFvb7
• توکن‌ساز قدیمی: XXXX5JNGhjPpQEsqcFChLtzv4V1HWyqUaW8tEwyjBfW

توکن‌ساز فعلی، هنوز در حال توکن‌سازی است.