تحقیقات مقام پولی سنگاپور درباره شرکت DW Capital Holdings مرتبط با چن ژی

به گزارش BlockBeats در ۲۶ اکتبر، طبق گزارش رسانه‌های خارجی، یک دفتر خانوادگی در سنگاپور به دلیل یک پرونده کلاهبرداری بزرگ مربوط به گروه پرنس در کامبوج، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. چن ژی، رئیس گروه پرنس، در سال ۲۰۱۸ شرکت سنگاپوری DW Capital Holdings (DWC) را برای مدیریت دارایی‌های دفتر خانوادگی خود تأسیس کرد و ادعا کرد که بیش از ۶۰ میلیون دلار سنگاپور دارایی را مدیریت می‌کند.

این شرکت ادعا می‌کند که شرایط برنامه 13X مقام پولی سنگاپور را دارد و از معافیت‌های مالیاتی برخوردار است. دارایی‌های تحت مدیریت آن شامل ۱۰ میلیون دلار سنگاپور در تأمین مالی خودرو، ۳۰ میلیون دلار سنگاپور در صنعت نوشیدنی‌های خاص و حدود ۲۰ میلیون دلار سنگاپور در مدیریت قایق‌های تفریحی و سایر خدمات جانبی است. در حال حاضر، مقام پولی در حال بررسی این موضوع است که آیا این شرکت مقرراتی را نقض کرده است یا خیر.

در ۱۴ اکتبر، ایالات متحده به دنبال توقیف ۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین (حدود ۱۲ میلیارد دلار آمریکا) مرتبط با یک کلاهبرداری فراملی "کشتار خوک" بود که توسط شهروند کامبوجی، چن ژی، اداره می‌شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده تحریم‌های جامعی را علیه ۱۴۶ هدف در سازمان جنایی فراملی گروه پرنس (Prince Group TCO) اعمال کرده است. این سازمان در کامبوج مستقر است و توسط شهروند کامبوجی، چن ژی، رهبری می‌شود و یک امپراتوری جنایی فراملی را از طریق کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین با هدف قرار دادن ایالات متحده و سایر مناطق در سراسر جهان اداره می‌کند.