متهم شدن یک سرمایه‌گذار رمزارز در داکوتای جنوبی به ۲۹ فقره جرم با مبلغ ۲۰ میلیون دلار

هیئت منصفه فدرال ایالات متحده، بنجامین پل وینر، ۴۳ ساله، سرمایه‌گذار رمزارز در سو فولز داکوتای جنوبی را به ۲۹ فقره جرم از جمله کلاهبرداری مخابراتی، پولشویی، کلاهبرداری بانکی و سرقت هویت جدی متهم کرده است. مبلغ کل این پرونده حدود ۲۰ میلیون دلار است و قربانیان شامل ده‌ها سرمایه‌گذار از داکوتای جنوبی و مینه‌سوتا می‌باشند. دادستان‌ها اعلام کردند که وینر با کنترل هشت شرکت، با ارائه اطلاعات نادرست، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزارز وادار کرده و سپس از طریق بانک‌ها و صرافی‌های رمزارز، وجوه را منتقل کرده و برای مصارف شخصی خود استفاده کرده است. زمانی که سرمایه‌گذاران درخواست بازپرداخت وجوه یا کمبود منابع جدید داشتند، وینر سرمایه‌گذاران جدیدی را جذب کرده و با وجوه جدید، به سرمایه‌گذاران قدیمی پرداخت کرده است که به عنوان یک طرح هرمی شناخته می‌شود. علاوه بر این، وینر به کلاهبرداری از یک بانک به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ دلار از طریق جعل اسناد، سوابق ارتباطی و سرقت هویت دیگران در آوریل ۲۰۲۵ متهم شده است. در حال حاضر، وینر به تمامی اتهامات بی‌گناهی خود را اعلام کرده و با وثیقه آزاد است و پرونده او در تاریخ ۱۵ سپتامبر به محاکمه خواهد رفت. طبق قوانین ایالات متحده، کلاهبرداری مخابراتی و پولشویی ممکن است حداکثر ۲۰ سال حبس به همراه داشته باشد، کلاهبرداری بانکی ممکن است حداکثر ۳۰ سال حبس به همراه داشته باشد و سرقت هویت جدی نیز حداقل ۲ سال حبس اجباری را به همراه خواهد داشت.