اسپانیا مغز متفکر طرح هرمی ارز دیجیتال ۲۶۰ میلیون یورویی را دستگیر کرد

طبق گزارش BlockBeats News، در تاریخ ۹ نوامبر، گارد مدنی اسپانیا فردی مظنون به رهبری یک طرح پانزی ۲۶۰ میلیون یورویی مرتبط با ارزهای دیجیتال را دستگیر کرد که متهم به اداره یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بین‌المللی به نام «باشگاه سرمایه‌گذاری مادیرا» است. این طرح پانزی با ارائه بازده تضمین‌شده قراردادی مرتبط با هنر دیجیتال، خودروهای لوکس، ویسکی، املاک و مستغلات و ارزهای دیجیتال، بیش از ۳۰۰۰ قربانی را جذب کرد. مقامات دریافتند که هیچ فعالیت اقتصادی واقعی رخ نداده است و تحقیقات با مشارکت افرادی مانند آژانس همکاری اجرای قانون اتحادیه اروپا (یوروپل) و سازمان‌های بین‌المللی اجرای قانون انجام شد و شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی را کشف کرد که حداقل در ۱۰ کشور گسترده بود.