پرونده پولشویی ۶۰ هزار بیت‌کوین: داستان کیان ژیمین و خرید ۱۹۴,۹۵۱ بیت‌کوین

اخبار BlockBeats، ۱۶ نوامبر. طبق گزارش Caixin، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، کیان ژیمین با نام Blue Sky Ge Rui ده «محصول مالی» با وعده «سود بالا و بدون ریسک» مانند «Blue Sky Fund I» و «Yield with Coin» را راه‌اندازی کرد. او با برگزاری رویدادهای تبلیغاتی و جذب زیرمجموعه به سبک «طرح‌های هرمی»، مردم را به سرمایه‌گذاری با نرخ بهره بالا ترغیب کرد. در طول حدود چهار سال، مبلغ غیرقابل بازگشت به بیش از ۴۰ میلیارد یوان رسید و نزدیک به ۱۳۰,۰۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار داد. از این وجوه، ۳۴ میلیارد یوان برای بازپرداخت سود محصولات اولیه استفاده شد و ده‌ها میلیارد یوان توسط کیان ژیمین و همدستانش برداشت شد که بخش قابل توجهی از آن صرف خرید ارز دیجیتال شد.

از دادگاه بریتانیا مشخص شد که در ژوئن ۲۰۱۴، کیان ژیمین به «فرد واسط» خود دستور داد تا با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران، حسابی در صرافی ارز دیجیتال Huobi باز کند و ۱۸۰ میلیون یوان را برای خرید ۱۰۰,۲۵۰ بیت‌کوین اختصاص دهد. متعاقباً، موجودی بیت‌کوین این حساب به ۱۴۳,۹۵۱ رسید. بین ژانویه و ژوئن ۲۰۱۷، او دوباره از بیش از ۴۶۸ میلیون یوان وجوه سرمایه‌گذاران برای خرید ۵۱,۰۰۰ بیت‌کوین از طریق معاملات خارج از صرافی (OTC) استفاده کرد. بدین ترتیب، کیان ژیمین در مجموع ۱۹۴,۹۵۱ بیت‌کوین جمع‌آوری کرد.

وکیل مدافع کیان ژیمین اظهار داشت که او اولین بار در سال ۲۰۱۲ با بیت‌کوین آشنا شد و «آرزو داشت روزی ۲۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین داشته باشد که معادل ۱٪ از کل عرضه بیت‌کوین است.» او تقریباً به این هدف رسید. وکیل مدافع همچنین اشاره کرد که میانگین قیمت خرید بیت‌کوین توسط کیان ژیمین در Huobi برابر با ۲,۸۱۵ یوان به ازای هر بیت‌کوین بوده است. با این حال، در روز صدور حکم او در بریتانیا، قیمت بیت‌کوین ۲۶۶ برابر شده و به ۷۵۰,۰۰۰ یوان به ازای هر بیت‌کوین رسیده بود.