تحریم‌های خزانه‌داری ایالات متحده علیه صرافی‌های رمزارز به دلیل پولشویی میلیون‌ها دلار برای ایران

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تاریخ 7 اوت دو صرافی رمزارز را به دلیل ادعای پولشویی میلیون‌ها دلار برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم کرد. این اقدام بخشی از کمپین "خشم اقتصادی" است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اعلام کرد که وابستگی رژیم ایران به دارایی‌های دیجیتال نشان‌دهنده اثربخشی این کمپین است. شخصیت اصلی این پرونده سیوش کیوان‌پور است که از طریق شرکت خود، SHPS Shelbit، شبکه‌ای را از امارات متحده عربی و گرجستان اداره می‌کرد و صرافی Shelbit را راه‌اندازی کرده بود. وزارت خزانه‌داری ادعا می‌کند که کیف‌پول‌های مرتبط با نیروهای مسلح ایران بیش از 1 میلیون دلار رمزارز به Shelbit ارسال کرده‌اند که سپس بیش از 2 میلیون دلار به کیف‌پول‌های ایرانی و 2 میلیون دلار اضافی به Nobitex، یک صرافی ایرانی که قبلاً تحریم شده، منتقل کرده است. Shelbit همچنین به پولشویی ده‌ها میلیون دلار از یک شبکه قمار آنلاین به زبان فارسی متهم است. نهاد تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی امارات پیش‌تر علیه Shelbit اقدام کرده بود اما این صرافی به فعالیت‌های خود ادامه داد. صرافی دوم، Aban Tether، میلیون‌ها دلار تراکنش با سایر پلتفرم‌های ایرانی تعیین‌شده انجام داده است. هر دو صرافی اکنون در فهرست ملی‌های ویژه (SDN) قرار دارند که دارایی‌های مرتبط با ایالات متحده آن‌ها را مسدود می‌کند. برنامه جوایز وزارت امور خارجه برای عدالت تا 15 میلیون دلار برای اطلاعاتی که به مختل کردن مکانیزم‌های مالی سپاه پاسداران کمک کند، ارائه می‌دهد. از زمان آغاز این کمپین، ایالات متحده 131 میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران را مسدود کرده و تقریباً 1 میلیارد دلار را ضبط کرده است.