FCA سه محل در لندن را به‌دلیل معاملات غیرقانونی رمزارز هدف قرار داد
FCA سه محل در لندن را به‌دلیل معاملات غیرقانونی رمزارز هدف قرار داد
امتیازدهی ما در گوگلWEEX View
- مهم‌ترین نشانه کوتاه‌مدت این است که آیا اجرای مقررات در بریتانیا فراتر از صرافی‌های رسمی و خودپردازهای رمزارزی، به فعالیت‌های غیررسمی P2P و معاملات فرابورسی نیز گسترش می‌یابد یا نه. چنین اقدامی فشار انطباق را بر اپراتورهای کوچک‌تری که خارج از کانال‌های ثبت‌نام فعالیت کرده‌اند، افزایش می‌دهد.
- بازارها همچنین باید مسیر مجوزدهی FCA را زیر نظر بگیرند که قرار است در پایان سپتامبر باز شود. تضاد میان اقدام اجرایی علیه شرکت‌های ثبت‌نشده و گشایش مسیر جدید درخواست مجوز می‌تواند شکاف میان پلتفرم‌های منطبق با مقررات و محل‌های معاملاتی خارج از شبکه را پررنگ‌تر کند.
- هنوز مشخص نیست که آیا این پرونده به تحقیقات گسترده‌تر یا اقدامات عمومی بیشتر منجر می‌شود یا خیر. FCA هویت کسب‌وکارها، مقیاس فعالیت آن‌ها یا هیچ مبلغی از تراکنش‌ها را اعلام نکرد.
سازمان راهبری مالی بریتانیا اعلام کرد که در ۱۰ سپتامبر، همراه با اداره درآمد و گمرک بریتانیا و پلیس متروپولیتن، سه محل تجاری در لندن را به‌دلیل ظن به معاملات همتابه‌همتای غیرقانونی رمزارز بازرسی کرده و برای کسب‌وکارهای درگیر اخطار توقف فعالیت صادر کرده است.
نهاد ناظر این اقدام را بخشی از تلاش گسترده‌تر خود برای نظارت بر کسب‌وکارهای رمزارزی فعال خارج از چارچوب قانونی بریتانیا توصیف کرد. به گفته FCA، شرکت‌های هدف مظنون به انجام فعالیت رمزارزی ثبت‌نشده از طریق معاملات همتابه‌همتا بودند؛ حوزه‌ای که نهادهای ناظر به‌طور فزاینده‌ای آن را با ریسک پول‌شویی مرتبط دانسته‌اند.
این عملیات با همکاری HMRC و پلیس متروپولیتن انجام شد که نشان‌دهنده رویکردی هماهنگ در اجرای مقررات است، نه صرفاً یک بازرسی نظارتی مستقل. رویترز گزارش داد که این اقدام بر اساس مقررات پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و انتقال وجوه انجام شده است؛ مقرراتی که پیش از اجرایی‌شدن چارچوب گسترده‌تر، همچنان مبنای اصلی نظارت بر رمزارز در بریتانیا محسوب می‌شوند.
FCA نام کسب‌وکارها، مقیاس فعالیت مشکوک یا اینکه آیا بازرسی‌ها با تحقیقات کیفری مرتبط هستند یا نه را افشا نکرد. همچنین اعلام نکرد که آیا این محل‌ها به پلتفرم، شبکه معاملاتی یا نوع خاصی از تجهیزات مرتبط بوده‌اند یا خیر.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که بریتانیا آماده است دوره درخواست مجوز رمزارز را در ۳۰ سپتامبر آغاز کند. اسناد FCA نشان می‌دهند که انتظار می‌رود رژیم جدید در اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی شود. تا آن زمان، رمزارز در بریتانیا عمدتاً از طریق الزامات ثبت‌نام مبارزه با پول‌شویی و مقررات تبلیغات مالی تنظیم می‌شود.
چرا اهمیت دارد
این اقدام اجرایی اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد بریتانیا به‌جای انتظار برای آغاز کامل رژیم رمزارزی، هم‌اکنون از اختیارات موجود خود استفاده می‌کند. برای صنعت، این امر توجه نظارتی را به نحوه انجام فعالیت‌های معاملاتی و ثبت‌نام بودن یا نبودن شرکت‌ها معطوف می‌کند، به‌ویژه در کانال‌هایی که خارج از زیرساخت صرافی‌های اصلی قرار دارند.
این موضوع همچنین زمینه عملی‌تری برای اجرای سیاست‌های بریتانیا فراهم می‌کند. با گشایش پنجره مجوزدهی، پیام به فعالان بازار این است که فعالیت بدون ثبت‌نام ممکن است با مداخله سریع‌تری روبه‌رو شود، در حالی که شرکت‌های منطبق با مقررات می‌توانند با تشدید نظارت نهادهای ناظر بر فعالیت‌های رمزارزی خارج از صرافی، مزیت روشن‌تری به دست آورند.
این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.
درباره WEEX View
WEEX View یک مرکز تحلیل و اطلاعات بازار رمزارز است که آخرین تحولات Web3، هوش مصنوعی و بازارهای جهانی را پوشش می‌دهد. با دسترسی به پژوهش‌های مستقل و تحلیل‌های عمیق، از روندهای بازار و فرصت‌های معاملاتی پیشی بگیرید.
جدیدترین مقالات
بیشترقاعده نهایی قانون GENIUS از سوی OCC، دامنه استیبل‌کوین‌ها را پیش از ژانویه ۲۰۲۷ تعیین کرد
گزارش‌های حقوقی حاکی است OCC قاعده نهایی خود برای استیبل‌کوین‌ها ذیل قانون GENIUS را با تاریخ اجرای ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ نهایی کرده است؛ با این حال، پذیرش درخواست‌ها همچنان در انتظار تأیید فرم‌هاست و موضوعات AML و تحریم‌ها به مقررات‌گذاری‌های بعدی موکول شده‌اند.
تفہیم اتهام ژنگ ژائو در آمریکا در پرونده پول‌شویی ۳۶.۹ میلیون دلاری کلاهبرداری رمزارزی
بر اساس گزیده‌های نتایج جست‌وجوی وزارت دادگستری آمریکا، ژنگ ژائو از هلند به آمریکا مسترد و در کالیفرنیا تفهیم اتهام شده است. گزیده‌ای مرتبط از وزارت دادگستری نیز مسیر ادعایی پول‌شویی بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار از طریق بانک دلتک و تبدیل آن به USDT را شرح می‌دهد.
قاضی آرژانتینی پرونده کیفری $LIBRA علیه میلی را مختومه کرد
بوئنوس آیرس تایمز گزارش داد که یک قاضی آرژانتینی در ۲۳ اکتبر پرونده کیفری داخلی مربوط به $LIBRA را مختومه کرده است؛ رسانه‌های دیگر نیز اعلام کردند که این حکم کارینا میلی و هیدن دیویس را هم در بر می‌گیرد.
کوین‌دی‌سی‌ایکس برداشت ۱۶ میلیون دلاری ترون پس از هک ژوئیه ۲۰۲۵ را رد کرد
کوین‌دی‌سی‌ایکس اتهام‌ها درباره خروج حدود ۱۶ میلیون دلار از شبکه ترون را رد کرده و می‌گوید کیف‌پول‌های علامت‌گذاری‌شده پیش‌تر در ژوئیه ۲۰۲۵ به خطر افتاده بودند، نه اینکه اخیراً هک شده باشند. پرسش اصلی این است که آیا مسیرهای قدیمی واریز مدت‌ها پس از آن هک همچنان فعال مانده‌اند یا خیر.
