I. Objet et champ d'application

II. Principes de sanction

1. L'envoi d'avertissements par e-mail, messages web ou autres formes de notification.
2. L'obligation pour le marchand de prendre des mesures correctives dans un délai imparti.
3. La suppression, la dissimulation ou la suspension des annonces concernées.
4. La restriction de la publication, de la modification ou de l'affichage des annonces.
5. La suspension partielle ou totale des capacités de trading P2P du marchand.
6. La réduction de la visibilité des annonces, des limites de trading ou des avantages du marchand.
7. La révocation de l'éligibilité aux événements, récompenses, subventions ou autres avantages.
8. Le gel, la déduction ou l'utilisation partielle ou totale de la caution du marchand.
9. La suspension ou la résiliation du statut de marchand P2P.
10. La restriction temporaire ou permanente des capacités et fonctions de marchand P2P.
11. La restriction des comptes liés.
12. Le gel des comptes ou des actifs associés.

III. Violations, mesures de sanction et conditions de rétablissement

1. Manipulation malveillante des prix

• Publier des prix s'écartant considérablement des niveaux raisonnables du marché pour attirer les utilisateurs.
• Exiger des utilisateurs qu'ils acceptent des prix, des taux de change ou des frais supplémentaires différents après avoir passé commande.
• Demander aux utilisateurs d'annuler des commandes en raison de changements de prix du marché ou d'erreurs de tarification du marchand.
• Ajuster fréquemment les prix sans raison valable pour obtenir ou manipuler le classement des annonces.
• Afficher des prix d'annonce différents des prix d'exécution réels.
• Utiliser plusieurs annonces ou comptes liés pour créer de faux prix de marché.
• Publier des annonces sans intention réelle ou capacité de finaliser les transactions.
• Modifier les prix de transaction finaux via des frais cachés ou des exigences de paiement supplémentaires.

2. Publication d'annonces fausses, trompeuses ou non exécutables

3. Non-paiement, défaut de confirmation de réception de paiement ou non-libération d'actifs numériques

4. Faux paiement ou preuve de transaction falsifiée

5. Utilisation de comptes de paiement non autorisés ou non vérifiés

6. Paiements fractionnés ou paiements de test non autorisés

7. Communication ou trading hors plateforme

8. Appels malveillants ou soumissions fausses

9. Abus, harcèlement ou discrimination

10. Wash trading, fausses transactions ou manipulation de marché

11. Abus d'événements promotionnels ou réclamations de récompenses inappropriées

12. Implication dans des fonds illicites, blanchiment d'argent, fraude ou autres activités illégales

13. Non-respect persistant des normes de qualité de service

IV. Rétablissement de l'accès et levée des restrictions

1. La fin de la période de restriction n'entraîne pas automatiquement le rétablissement de la publication d'annonces, du trading ou de l'accès marchand.
2. Les marchands doivent remplir toutes les conditions de rétablissement applicables à la violation, y compris, mais sans s'y limiter :
   1. Résoudre toutes les commandes, litiges et indemnisations des utilisateurs concernés.
   2. Supprimer ou corriger les annonces, méthodes de paiement et contenus non conformes.
   3. Fournir une explication véridique et complète des circonstances ainsi qu'un plan d'action correctif.
   4. Terminer toute formation sur la politique, le service ou la conformité des marchands requise par WEEX.
   5. Fournir tout dépôt de garantie marchand supplémentaire requis par WEEX.
   6. Restituer toutes les récompenses promotionnelles, subventions ou autres avantages obtenus grâce à la violation.
   7. Respecter les exigences de WEEX en matière de taux d'exécution des commandes, de taux d'annulation, de taux de plainte et de temps de réponse pendant la période de surveillance spécifiée.
   8. Coopérer avec WEEX lors des examens des comptes, des sources de fonds et des comptes liés.
3. WEEX déterminera le montant, la devise et la période de blocage de tout dépôt de garantie marchand supplémentaire en fonction de facteurs tels que le type et la gravité de la violation, l'historique des violations du marchand, le volume de trading et les pertes potentielles. Les exigences spécifiées dans l'avis de la plateforme s'appliqueront.
4. Après avoir rempli toutes les conditions de rétablissement, le marchand doit soumettre une demande de rétablissement via le canal désigné par WEEX. WEEX déterminera s'il convient de rétablir l'accès concerné en fonction de facteurs tels que les actions correctives du marchand, les données de trading historiques, le profil de risque et l'historique des plaintes des utilisateurs.
5. Sur la base de son évaluation des risques, WEEX peut :
   1. Rétablir pleinement l'accès concerné.
   2. Rétablir uniquement certains accès à la publication d'annonces ou au trading.
   3. Réduire les limites de trading, le nombre d'annonces que le marchand peut publier ou la visibilité des annonces.
   4. Imposer une période de surveillance supplémentaire.
   5. Prolonger la période de restriction.
   6. Rejeter la demande de rétablissement.
6. Si un marchand commet une autre violation pendant la période de surveillance, WEEX peut immédiatement mettre fin au processus de rétablissement et imposer des mesures d'application plus strictes conformément aux normes applicables à une deuxième violation ou à une violation grave.
7. Lorsque cette politique précise qu'une violation entraîne une "suspension permanente" ou qu'"aucun rétablissement n'est autorisé", le marchand ne peut pas demander de rétablissement en fournissant un dépôt de garantie supplémentaire, en effectuant à nouveau la vérification, en changeant de compte ou par tout autre moyen.
8. Si un marchand utilise un compte lié pour demander un rétablissement, présenter une nouvelle demande de statut de marchand ou continuer le trading P2P, WEEX peut rejeter la demande et imposer les mêmes restrictions, voire des restrictions plus strictes, sur les comptes associés.
9. Tout rétablissement de la publication d'annonces, du trading ou de l'accès marchand est soumis à l'examen final et à la notification de WEEX.

V. Détermination des premières et secondes violations

1. Une "première violation" ou une "seconde violation" désigne une violation que WEEX détermine comme s'étant produite sur la base des enregistrements de commandes, des données d'annonces, des enregistrements d'ajustement de prix, des enregistrements de chat, des preuves de paiement, des documents de litige, des plaintes des utilisateurs, des informations de contrôle des risques ou d'autres preuves pertinentes.
2. Une seconde violation inclut généralement la récidive de la même violation, d'une violation similaire ou du même type de violation.
3. Si des violations du même type se produisent de manière continue, restent en cours ou se répètent sur une courte période, WEEX peut les traiter comme un seul modèle de mauvaise conduite et imposer des mesures d'application plus strictes.
4. La suppression d'annonces, l'annulation de commandes, l'arrêt du trading, la demande de retrait du statut de marchand ou le changement de compte ne supprimeront ni ne réinitialiseront un enregistrement de violation existant.
5. Si un marchand commet, aide à commettre ou poursuit une violation via des comptes liés, WEEX peut prendre des mesures d'application contre tous les comptes associés.
6. Si le même incident implique plusieurs violations, WEEX peut les traiter ensemble et appliquer des mesures d'application basées sur la violation la plus grave impliquée.
7. WEEX peut ajuster les mesures d'application spécifiques en fonction de l'impact réel et des risques potentiels de la violation, ainsi que de l'historique des violations et de la performance globale du marchand.

VI. Mesures de protection temporaires

1. Supprimer, masquer ou suspendre les publicités concernées.
2. Suspendre temporairement l'accès du marchand à l'acceptation de commandes ou à la publication d'annonces.
3. Suspendre temporairement certaines ou toutes les fonctions P2P.
4. Geler le dépôt de garantie du marchand ou les actifs associés.
5. Exiger du marchand qu'il fournisse des relevés de paiement, des relevés bancaires, une preuve de propriété du compte, des vidéos de transaction ou d'autres documents justificatifs.
6. Restreindre les comptes liés.
7. Prendre toute autre mesure nécessaire pour prévenir des pertes supplémentaires ou préserver les preuves.

VII. Dépôts de garantie, récompenses d'événements et indemnisation des pertes

1. WEEX peut annuler, suspendre, retenir ou récupérer toute récompense d'événement, subvention, remise, réduction de frais ou autre avantage obtenu par un marchand en lien avec une violation.
2. Si un marchand refuse de payer toute indemnisation ou frais requis, WEEX peut déduire le montant correspondant du dépôt de garantie du marchand conformément aux accords applicables.
3. Si le dépôt de garantie est insuffisant pour couvrir toutes les pertes, le marchand reste responsable du montant restant dû.
4. Le gel, la déduction ou l'utilisation du dépôt de garantie d'un marchand n'empêche pas WEEX de prendre des mesures d'application supplémentaires ou de tenir le marchand responsable de toute autre obligation découlant de la violation.

VIII. Avis et litiges

1. WEEX peut envoyer des avis de violation par e-mail, message dans l'application, notification de compte, via les canaux de support client ou en utilisant d'autres coordonnées fournies par le marchand.
2. Si un marchand conteste une décision d'application, il peut soumettre un litige via le canal et dans le délai spécifiés dans l'avis de violation.
3. Les marchands doivent fournir des documents justificatifs authentiques, complets, précis et non altérés.
4. Si un marchand ne soumet pas les documents requis dans le délai imparti, ou si les documents soumis sont insuffisants pour infirmer la décision initiale, WEEX peut maintenir la décision d'application initiale.
5. La soumission de documents faux, falsifiés, altérés ou trompeurs sera traitée comme une violation distincte.
6. Sauf décision contraire de WEEX, les mesures d'application initiales resteront en vigueur pendant l'examen d'un litige.
7. Après avoir terminé son examen, WEEX peut maintenir, modifier ou révoquer les mesures d'application initiales.

IX. Autres dispositions

1. Les violations et scénarios énumérés dans cette politique sont des exemples courants et ne constituent pas une liste exhaustive des conduites interdites.
2. WEEX peut également prendre des mesures d'application appropriées contre des conduites non expressément énumérées dans cette politique si elles nuisent aux intérêts des utilisateurs, compromettent la sécurité des transactions, minent l'équité du marché ou exposent la plateforme à des risques juridiques ou réglementaires.
3. WEEX peut modifier cette politique si nécessaire pour refléter les changements dans les lois et réglementations applicables, les exigences réglementaires, les conditions du marché, les fonctionnalités des produits ou les besoins en gestion des risques.
4. Toute version mise à jour de cette politique sera publiée sur la plateforme WEEX et prendra effet à la date de publication ou à une autre date spécifiée par WEEX.
5. En continuant à utiliser les services marchands P2P de WEEX après l'entrée en vigueur d'une version mise à jour de cette politique, les marchands seront réputés avoir accepté les conditions mises à jour.