Justin Sun allègue First Digital Trust a abusé de 500 millions de dollars par le biais des banques de Dubaï

Le fondateur Tron , Justin Sun, a accusé First Digital Trust (FDT) de transférer 500 millions de dollars de fonds clients aux banques de Dubaï.Il a demandé au gouvernement de Dubaï d'agir rapidement sur la question et de s'opposer à la fraude et au blanchiment d'argent. Il a également exhorté les régulateurs et les banques du pays à se présenter contre les délits financiers.Sun a affirmé que les cadres supérieurs de FDT, dont le PDG Vincent Chok, étaient impliqués dans la fraudeDans un post X, Justin Sun a nommé plusieurs personnes qu'il pensait être impliquées dans le cas de fraude de 500 millions de dollars. Ils comprenaient Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain.Il a affirmé avoir déménagé des milliers de dollars via le FDT et Legacy Trust de Hong Kong dans plusieurs banques de Dubaï, notamment Mashreq Bank, Adib, Emirates NBD et EFG.La plupart des individus mentionnés ont occupé des postes de direction chez FDT, comme Vincent Chok qui est le PDG et directeur de FDT et Legacy Trust, et Yai Sukonthabhund, directeur de placement et conseiller des deux sociétés.Sun a appelé le gouvernement de Dubaï, les régulateurs et les banques à agir rapidement et de manière décisive, soulignant que Dubaï ne doit pas devenir un refuge sûr pour la fraude et le blanchiment d'argent. Il a exhorté les banques à effectuer des examens internes, à geler immédiatement les entrées suspectes et à les signaler de manière proactive aux autorités. Il a averti:«Ne deviennent pas les catalyseurs de l'activité criminelle. Je restedent que les autorités de Dubaï et des Émirats arabes unis prendront des mesures fermes et se tiendront avec nous dans la lutte mondiale contre la criminalité financière.»Sun a également ciblé le FDT en avril, en comparant son accident de liquidité à l'échec de FTX. Il a fait valoir que l'arnaque du FDT était bien pire en raison du manque de couverture de garantie de prêt et de consentement des clients, ce qui a rendu la fraude plus directe.Il a également fait valoir que, malgré les fonds des utilisateurs de la FTX, il a maintenu des dossiers internes qui caractérisaient l'activité criminelle comme des prêts promis. Le FTT, le SRM et les cartes ont été utilisés comme garanties acceptables pour leur activité illégale, contrairement à la FDT, qui a volé des fonds directement sans autorisation et connaissance des utilisateurs.Sun a même fait valoir qu'au moins certains des fonds de la FTX se sont mis en place dans des entreprises comme Robinhood et Anthropic, tandis que le FDT a déplacé des fonds dans leurs entités privées et aucune dans les investissements.Il a même lancé l'ombre au PDG de FDT, Vincent Chok Zhuo, pour ne pas avoir été plein de remords. Il a dit que le PDG n'avait "aucun intérêt à accepter aucune responsabilité ou à être responsable".De plus, il a demandé au gouvernement de Hong Kong de répondre rapidement comme ses homologues américains l'ont fait lors de l'effondrement de la FTX. De plus, il a rencontré le législateur de Hong Kong Johnny Wu pour discuter d'éventuelles mesures réglementaires.Sun a lancé une initiative et un site Web de primes pour soutenir les enquêtesSun a lancé un programme de récompense pour aider l'enquête en cours. Il avait même un site Web pour révéler le programme présumé.Le FDT, cependant, a déclaré que les allégations de Sun n'étaient pas fondées et l'ont par la suite poursuivi pour calomnie. La réclamation de Sun a également semblé susciter un certain intérêt des législateurs. Les régulateurs de Hong Kong ont récemment commencé à examiner de plus près les sociétés de confiance locales.Entre-temps, la capitalisation boursière de la stablecoin de FDT, FDUSD, est passée de plus de 2,5 milliards de dollars à environ 1,4 milliard de dollars.Cryptopolitan Academy: fatiguée des balançoires du marché? Découvrez comment DeFi peut vous aider à créer un revenu passif stable. Inscrivez-vous maintenant