La CFTC poursuit Goliath Ventures pour une fraude de 400 millions de dollars en Bitcoin

La Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte contre Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, alléguant un système de Ponzi qui aurait fraudé environ 1600 clients pour au moins 397 millions de dollars. La plainte, soumise au tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride, affirme que Delgado et sa société ont sollicité des fonds pour le trading de crypto-monnaies, principalement en Bitcoin, mais ont détourné l'argent au lieu de le trader comme promis. Les défendeurs auraient utilisé de nouveaux investissements pour payer des profits fictifs aux investisseurs antérieurs et pour soutenir le style de vie extravagant de Delgado. Ils ont également garanti des retours sur le capital et des profits, fournissant de faux relevés de compte montrant des gains inexistants. Delgado a plaidé coupable à des accusations fédérales connexes dans une affaire parallèle. La CFTC cherche à obtenir des restitutions pour les clients, la restitution des gains mal acquis, des pénalités civiles, des interdictions de trading et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la Commodity Exchange Act. Les allégations restent non prouvées, et la capacité à collecter des restitutions est souvent difficile.

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