Les autorités françaises et américaines démantèlent un réseau finançant le Hamas

Les autorités judiciaires françaises et américaines ont démantelé un réseau international d'associations à but non lucratif qui utilisaient des appels à l'aide humanitaire pour transférer plus d'un million de dollars au Hamas, en utilisant des cryptomonnaies. Dans le cadre de l'enquête, cinq personnes ont été inculpées, dont Faouzi Barik, Ameli Oualid et Nordine Barik, accusées de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent et d'abus de confiance. Les arrestations ont eu lieu à Saint-Étienne et à Saint-André-de-Cubzac. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a imposé des sanctions à deux associations en France : l'Association Baraka et Ensemble C Mieux. Le système a duré de 2020 à 2026, et le réseau a collecté plus de 2 millions de dollars, dont 1,5 million après le 7 octobre 2023, dont des centaines de milliers ont été échangés contre des cryptomonnaies. Environ 1,1 million de dollars ont été transférés au Hamas. Au départ, les collectes se faisaient par PayPal, puis par Western Union, en utilisant différentes identités pour contourner les limites de transfert. En décembre 2021, l'utilisation des cryptomonnaies a commencé. Les autorités ont également remarqué que les terroristes utilisaient des tokens NFT pour financer leurs activités et blanchir de l'argent.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.