L'Iran contourne les sanctions via des plateformes crypto britanniques avec 1 milliard de dollars de transactions secrètes

Points clés

• Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a utilisé des plateformes crypto enregistrées au Royaume-Uni pour contourner les sanctions internationales.
• Environ 1 milliard de dollars ont transité par Zedcex et Zedxion, des plateformes impliquées dans des transactions illicites.
• Une part importante des transactions impliquait le stablecoin USDT sur la blockchain TRON, facilitant les transferts transfrontaliers.
• Cette activité illicite souligne le rôle croissant de la cryptomonnaie dans le contournement des restrictions financières.

WEEX Crypto News, 2026-01-12 09:12:28

Dans une révélation frappante, les plateformes de cryptomonnaie enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, ont été exposées pour avoir traité environ 1 milliard de dollars liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran, contournant ainsi des sanctions internationales strictes. Ce flux de fonds incroyable a permis à l'Iran de maintenir des opérations qui auraient autrement été entravées par les restrictions financières traditionnelles. À mesure que l'écosystème blockchain devient plus sophistiqué, les méthodes par lesquelles les entités contournent les contrôles conçus pour freiner les activités financières illicites le deviennent également.

L'émergence de Zedcex et Zedxion dans les réseaux financiers iraniens

Zedcex et Zedxion, bien qu'elles se présentent publiquement comme des plateformes de trading conventionnelles, ont contribué de manière significative au financement opérationnel du CGRI, selon un rapport de la société d'intelligence blockchain TRM Labs. Étonnamment, les transactions illicites représentaient environ 56 % de leur volume total, atteignant un pic stupéfiant de 87 % en 2024.

Ces plateformes, incorporées au Royaume-Uni entre 2021 et 2022, s'appuyaient sur des directeurs nominaux, des adresses de bureaux virtuels et déposaient à plusieurs reprises des comptes dormants tout en traitant des milliards d'activités on-chain. Cela a créé une façade de conformité et d'opérations commerciales normales, obscurcissant leur rôle principal dans l'aide au contournement des sanctions par l'Iran.

Les dossiers d'entreprise lient directement Zedcex à Babak Morteza Zanjani, un financier notoire précédemment sanctionné pour avoir blanchi des revenus pétroliers pour des entités du régime, y compris le CGRI. Les manœuvres financières obscures de Zanjani ont longtemps attiré l'attention des autorités internationales. Cependant, après avoir remboursé des millions et rejoint des projets économiques liés au régime, son retrait stratégique de Zedxion en 2022 a été rapidement suivi par l'incorporation de Zedcex sous une structure de contrôle similaire, suggérant une continuité transparente des opérations.

Chemins de transaction irréversibles activés par la blockchain

Le rapport souligne comment ces plateformes ont utilisé des structures complexes de sociétés écrans pour détourner des fonds, avec des adresses liées au CGRI sur Zedcex traitant 23,7 millions de dollars en 2023, passant radicalement à 619,1 millions de dollars en 2024. Bien que l'année suivante ait connu une baisse à 410,4 millions de dollars à mesure que les activités non liées au CGRI augmentaient, la dépendance systémique à l'égard de Zedcex et Zedxion souligne l'importance stratégique de ces plateformes.

L'utilisation de l'USDT sur la blockchain TRON a joué un rôle essentiel dans ces transactions, fournissant un mécanisme pour des transferts transfrontaliers presque fluides qui échappent à la surveillance bancaire traditionnelle. Ce cas d'utilisation illustre non seulement l'adaptabilité des entités sanctionnées, mais aussi le défi persistant auquel les régulateurs sont confrontés pour surveiller les réseaux décentralisés.

De plus, les portefeuille crypto de Zedcex étaient directement liés à des adresses désignées par les autorités israéliennes comme propriétés du CGRI, ce qui suggère que ces entités étaient pleinement conscientes de la nature des flux qu'elles facilitaient.

Au-delà du trading : Intégration financière dans le monde réel

L'intégration de ces plateformes avec Zedpay, un processeur de paiement mobile basé en Turquie, a encore étendu leurs capacités. Cette relation prend en charge le règlement en monnaie fiat et les paiements dans le monde réel pour les acteurs opérant sous sanctions, soulignant le paysage évolutif des technologies financières pour renforcer les États sanctionnés.

Les liens de Zedpay avec des entités financières turques comme Vepara et Vakif Katilim, toutes deux scrutées pour leurs rôles dans la facilitation d'activités liées à l'Iran, démontrent un réseau plus large prêt à soutenir des transactions interdites. Ce réseau de relations montre une intention claire de contourner les barrières financières traditionnelles et d'opérer sous le radar, posant un défi important pour les régulateurs internationaux.

Établir des liens directs avec le financement du terrorisme

De manière significative, plus de 10 millions de dollars en USDT ont été retracés directement depuis des portefeuilles liés à la fois à Zedcex et au CGRI vers des adresses contrôlées par Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un bénéficiaire connu des opérations du CGRI. Ce manque de routage intermédiaire confirme l'infrastructure des plateformes comme des conduits actifs pour le financement plutôt que des connexions incidentelles.

Les implications de ces conclusions sont considérables. Les États-nations sanctionnés dominent désormais les statistiques de la criminalité crypto, avec 154 milliards de dollars signalés en transactions illicites par ces entités en 2025, en forte hausse par rapport aux 59 milliards de dollars en 2024. Les informations issues de ces analyses soulignent la nature fluide des cryptomonnaies en tant qu'outils à des fins légitimes et illicites, propulsées de manière significative par l'utilisation croissante des stablecoins.

Le rôle de la cryptomonnaie dans l'évolution des stratégies iraniennes

La relation de l'Iran avec les cryptomonnaies est une composante essentielle de sa stratégie géopolitique plus large. La pression sur ses opérations crypto a augmenté tout au long de 2025, car les flux impliquant des entités iraniennes ont connu une baisse notable. Cela malgré le fait que le département du Trésor ait sanctionné des ressortissants iraniens impliqués dans d'importantes ventes de pétrole en cryptomonnaie destinées à bénéficier au CGRI.

Ajoutant une couche de complexité, l'Iran a recherché des monnaies numériques pour des ventes d'armes avancées, explorant les marchés des armes avec d'autres États sous le ministère de la Défense Export Center. Cette adaptation signale l'utilisation innovante par l'Iran des actifs numériques pour soutenir et améliorer ses capacités militaires, malgré la désapprobation internationale.

Leçons d'un dilemme mondial sur les monnaies numériques

Le cas de Zedcex et Zedxion offre des idées vitales sur la géopolitique plus large des monnaies numériques. Alors que les cryptomonnaies deviennent des outils indispensables pour les stratégies financières, tant bénignes que malignes, le système financier mondial doit prendre en compte leur rôle dans la dynamique économique et de sécurité.

De manière critique, la réponse de la Russie via son jeton A7A5 adossé au rouble, qui a aidé Moscou à naviguer dans les sanctions occidentales, souligne davantage l'applicabilité généralisée de tactiques similaires à travers divers gouvernements. Cela souligne un besoin urgent d'accords multilatéraux et de réglementations pour relever ces défis dynamiques efficacement.

Conclusion : Naviguer dans le futur paysage crypto

L'évolution continue de la technologie financière, en particulier les cryptomonnaies, présente des défis sans précédent pour la gouvernance mondiale et les cadres de sécurité. La sophistication avec laquelle des États sanctionnés comme l'Iran manipulent les systèmes décentralisés pour contourner les sanctions économiques souligne le besoin urgent de développer des mécanismes de surveillance robustes qui n'étouffent pas l'innovation.

À mesure que les paysages de la blockchain et de la cryptomonnaie évoluent, les cadres réglementaires doivent également s'adapter pour garantir que les avancées technologiques servent de forces positives dans les interactions économiques mondiales. La coopération transfrontalière, informée par des incidents comme ceux impliquant Zedcex et Zedxion, sera cruciale pour façonner un avenir où les monnaies numériques sont exploitées pour le progrès plutôt que pour la subversion.

Foire aux questions

Quel rôle jouent les plateformes crypto dans le contournement des sanctions ?

Les plateformes de cryptomonnaie peuvent faciliter le contournement des sanctions en offrant une plateforme pour des transactions cachées qui contournent la surveillance financière traditionnelle, en utilisant des monnaies numériques pour déplacer des fonds secrètement à travers les frontières.

Quelle est l'importance des stablecoins dans les transactions crypto illicites ?

Les stablecoins, en raison de leur valeur relativement stable et de leur facilité de transfert, constituent une grande partie des activités crypto illicites, fournissant un moyen fiable pour les transactions transfrontalières entre les entités sanctionnées.

Pourquoi l'utilisation de la blockchain est-elle attrayante pour les nations sanctionnées ?

La technologie blockchain offre transparence, décentralisation et sécurité, ce qui en fait un choix attrayant pour les nations sous sanctions afin de mener des transactions qui pourraient autrement être scrutées et bloquées.

Les réglementations internationales peuvent-elles freiner l'utilisation abusive des cryptomonnaies ?

Bien que les réglementations internationales puissent jeter les bases de la surveillance, la nature décentralisée des cryptomonnaies rend difficile l'application uniforme des règles, nécessitant des efforts mondiaux collaboratifs pour un contrôle efficace.

Comment le rôle de la cryptomonnaie évolue-t-il dans la géopolitique mondiale ?

Les cryptomonnaies jouent un rôle de plus en plus complexe dans la géopolitique, servant d'outils aux nations pour manœuvrer à travers les restrictions économiques, impactant les relations internationales et les politiques financières.