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Quelle expérience pouvons-nous tirer de ces situations similaires?

$SIREN, le token lancé sur Binance Alpha et les contrats à l'époque du "brocoli", dont on spéculait qu'il était le nom du chien de CZ, a presque été oublié. Cependant, il y a à peine deux jours, lorsque l'ensemble d'Internet discutait de sa « montée en flèche », le volume total de liquidation de ce coin n'était que le deuxième derrière Bitcoin, ETH et XAU, se classant au quatrième rang avec environ 23,25 millions de dollars.

Sans Trump, qui a encore augmenté la volatilité de l’or avec TACO, SIREN aurait été troisième.

Le prix de ce coin approchait autrefois les 5 $, correspondant à un plafond de marché d'environ 3,675 milliards de dollars, se hissant brièvement dans le top 30 du plafond total du marché des cryptomonnaies, dépassant les tokens établis comme OKB et UNI. Dans un marché morose, ce n’est pas la première fois qu’on assiste à un tel phénomène. $PIPPIN, $RIVER, $BEAT, $MYX...

En triant les questions pertinentes sur $SIREN, quel type d'expérience pouvons-nous tirer de ces situations similaires ?

Y a-t-il une "arnaque à effet de levier" traçable ?

Dès le 5 mars, @c_ckoko tweetait: "Le $SIREN est clairement absolument contrôlé, c'est une façon de récolter des utilisateurs sur les plateformes d'échange".

Son tweet expliquait bien comment fonctionne cette "arnaque à effet de levier": la différence de profondeur sur le marché spot des plateformes de trading peut créer une forte volatilité avec un faible montant de capital, affectant le prix des contrats Binance pour la récolte. De plus, comme il l’a suggéré à la fin de son tweet, l’indice du prix du contrat $SIREN a été ajusté. Au moment où il a tweeté, l’influence sur l’indice de prix du contrat Binance $SIREN était de 50 % depuis Gate spot, 12,5 % depuis Kucoin spot, 12,5 % depuis Binance et 25 % depuis Binance Alpha.

Après deux ajustements, les proportions actuelles de l'indice de prix des contrats sont de 25 % pour Gate spot, 12,5 % pour Kucoin spot, 12,5 % pour Binance et 50 % pour Binance Alpha.

Selon les données d'Arkham, l'inventaire $SIREN sur Gate n'était que de 64 000 pièces le 22 mars.

Dans ce cas, un volume de trading de 100 000 $ peut créer un chandelier minute avec près de 40 % de volatilité.

Du point de vue des intérêts ouverts, $SIREN a montré des anomalies significatives à partir du 8 février, avec des intérêts ouverts qui avaient longtemps oscillé autour de $3-5 millions soudainement bondir à $58.83 millions. Bien entendu, les signes anormaux n'entraînent pas nécessairement un résultat inévitable spécifique.

Après tout, les jetons sont entre les mains du concessionnaire contrôlant, et nous ne pouvons pas déterminer comment le concessionnaire va récolter.

Méthodes

Tout d'abord, le contrôle des jetons, la thésaurisation d'une grande quantité de jetons spot et l'ouverture de grandes positions longues pour faire grimper le prix. Ember (@EmberCN), analyste on-chain, a regroupé la situation de contrôle de $SIREN et a constaté que jusqu’à 88,5 % de $SIREN sont contrôlés par le courtier en fonction des données on-chain.

Si nous incluons la partie déposée par le courtier en CEX, ce nombre serait encore plus élevé.

Le tweet ci-dessus a également souligné que DWF Labs pourrait être le contrôleur de cet événement, mais le cofondateur de DWF Labs, Zac, a nié cette affirmation dans le tchat de groupe.

Après avoir fait monter le prix, le courtier induit des positions courtes et inverses pour déposer des positions courtes, ce qui donne aux investisseurs particuliers l'impression que le sommet de la phase approche. Sur le graphique des taux de frais ci-dessus, nous pouvons voir qu'à partir du 14 mars, $SIREN a fréquemment connu des taux de frais négatifs élevés, avec des shorts envoyant continuellement de l'argent sur les positions longues du courtier, que ce dernier a ensuite utilisées pour faire grimper davantage le prix. Dans les premières heures du 23 mars, Gate spot a connu une fluctuation drastique de 78 % en 10 minutes, correspondant à un volume de trading de seulement environ 450 000 $, avec un prix du SIREN $ passant de 2,75 $ à près de 5 $.

Cela signifie que de nombreuses personnes ont été liquidées. À ce stade, $SIREN n'est peut-être pas encore terminé, car en le considérant d'un point de vue rigide, le courtier peut toujours fermer des positions longues et balancer le spot, créant un gros chandelier baissier fou, puis fermer les positions courtes à un coût bien inférieur à l'ouverture du short.

En comparant les tendances de $RIVER, $POWER et $BEAT avec $SIREN dans un graphique, il semble que $SIREN manque toujours une compensation finale.

Alors que cet article est sur le point d'être publié, la spéculation ci-dessus a été confirmée :

Conclusion Que le marché actuel soit déprimé ou non, l'émergence de tels systèmes de récolte est toujours mauvaise.

En effet, certains experts en trading peuvent siroter un bol de soupe au croupier au milieu du brouillard d'informations, mais pour la grande majorité des investisseurs particuliers, il s'agit juste d'un pari sans équité.