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Le cas de blanchiment de 60 000 Bitcoin : Qian Zhimin a accumulé 194 951 Bitcoin
BlockBeats News, 16 novembre. Selon un rapport de Caixin, de 2014 à 2017, Qian Zhimin a utilisé le nom de Blue Sky Ge Rui pour lancer dix "produits financiers" à "risque zéro et haut rendement" tels que "Blue Sky Fund I", "Blue Sky Fund II" et "Yield with Coin". En organisant des événements promotionnels et en développant des réseaux de manière pyramidale, il a incité le public à investir avec des taux d'intérêt élevés. En près de quatre ans, le montant cumulé non remboursable a atteint plus de 40 milliards de RMB, touchant près de 130 000 personnes. Sur ces fonds, 34 milliards de RMB ont été utilisés pour rembourser les rendements des premiers produits, des dizaines de milliards ont été détournés pour l'usage de Qian Zhimin et de ses complices, une somme importante ayant été utilisée par Qian Zhimin pour acheter de la cryptomonnaie.
D'un tribunal britannique, il a été appris qu'en juin 2014, Qian Zhimin a chargé son "homme de paille" d'ouvrir un compte pour lui sur la plateforme de plateforme crypto Huobi en utilisant les fonds des investisseurs, mobilisant 180 millions de RMB pour acheter 100 250 Bitcoin. Par la suite, les avoirs en Bitcoin du compte ont augmenté à 143 951 Bitcoin. Entre janvier et juin 2017, elle a de nouveau utilisé plus de 468 millions de RMB de fonds d'investisseurs pour acheter 51 000 Bitcoin via du trading over-the-counter. Ainsi, Qian Zhimin a accumulé un total de 194 951 Bitcoin.
L'avocat de la défense de Qian Zhimin a déclaré qu'elle avait entendu parler de Bitcoin pour la première fois en 2012 et que "son ambition était de détenir un jour 210 000 Bitcoin, représentant 1% de l'offre totale de Bitcoin". Elle a presque atteint cet objectif. L'avocat de la défense a également mentionné que le prix d'achat moyen de Bitcoin par Qian Zhimin sur Huobi était de 2 815 RMB par Bitcoin (base statistique inconnue). Cependant, le jour de sa condamnation au Royaume-Uni, le prix de Bitcoin avait grimpé de 266 fois à 750 000 RMB par Bitcoin.
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