Pialang Kripto Kolombia Dijatuhi Hukuman 160 Bulan karena Pencucian Uang

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, seorang pialang kripto Kolombia, dijatuhi hukuman 160 bulan penjara atas perannya dalam kasus pencucian uang dan narkotika yang melibatkan cryptocurrency. Pengumuman hukuman tersebut disampaikan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York pada 21 Oktober. Hakim Mary Kay Vyskocil juga memerintahkan lima tahun masa percobaan dan penyitaan sebesar 14.751.846 dolar. Zuluaga Duque terlibat dalam pencucian sekitar 14,5 juta dolar dalam Tether yang terkait dengan perdagangan narkoba antara Mei dan November 2023. Skema pencucian uang tersebut melibatkan konversi hasil kriminal menjadi Tether, mentransfernya melalui bisnis pengiriman uang yang tidak berlisensi, dan menukarnya dengan dolar AS. Perusahaan cangkang AS kemudian mengirimkan dana tersebut ke perusahaan-perusahaan Kolombia, di mana dana tersebut dikonversi menjadi peso untuk didistribusikan. Angka pencucian uang sebesar 14,5 juta dolar berkaitan dengan transaksi Tether, sementara jumlah penyitaan terpisah. Masa penjara Zuluaga Duque melebihi 13 tahun, diikuti dengan tambahan lima tahun masa percobaan.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.