Kriminal Dapat Menyembunyikan Cryptocurrency yang Dicuri, tetapi Tidak Tak Terlihat

Kriminal yang mencuri crypto dapat dengan cepat menyebarkan hasil curian ke beberapa alamat, tetapi mereka tidak otomatis menghilang. Perusahaan analisis Arkham menjelaskan bagaimana peneliti mengikuti aliran uang dan mencoba mengaitkan alamat dompet dengan individu atau organisasi. Transaksi yang terkonfirmasi di blockchain publik tetap terlihat, yang membentuk jejak uang yang permanen. Peneliti mengikuti koin dan mencari alamat yang kemungkinan dimiliki oleh pemilik yang sama. Identitas nyata biasanya baru muncul melalui informasi publik atau data pelanggan dari bursa crypto. Di blockchain publik, tidak ada nama pemegang rekening, tetapi ada alamat yang mengirim uang, berapa banyak yang dikirim, dan ke mana uang itu pergi. Peneliti mulai dari alamat di mana koin yang dicuri berakhir dan mengikuti setiap transfer berikutnya. Perangkat lunak khusus mengatur transaksi tersebut dalam jaringan yang terstruktur. Ini membuat terlihat kapan uang dibagi ke banyak alamat atau kemudian berkumpul kembali di satu tempat. Bagian tersulit adalah menemukan orang di balik sebuah alamat, untuk itu peneliti menggabungkan informasi blockchain dengan data dari dunia nyata. Jika hasil curian masuk ke bursa crypto, bursa tersebut dapat mengetahui siapa yang menggunakan akun tersebut melalui verifikasi identitas. Polisi dan kejaksaan dapat meminta data ini. Kriminal menggunakan layanan yang mencampur transaksi atau memindahkan koin ke blockchain lain, sehingga menghilangkan hubungan antara pembayaran masuk dan keluar. Peneliti membandingkan waktu, jumlah, dan perilaku, tetapi hubungan ini kurang pasti. Operasi Europol mengidentifikasi 249 alamat crypto dengan nilai 12,1 juta euro. Melacak tidak sama dengan mengambil kembali; untuk itu diperlukan akses ke koin atau kerjasama dari platform dan penegak hukum.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.