Layanan Prancis dan Amerika Menggagalkan Jaringan Pendanaan Hamas

Layanan penegak hukum Prancis dan Amerika telah menggagalkan jaringan internasional organisasi nirlaba yang memanfaatkan seruan untuk bantuan kemanusiaan untuk mengalihkan lebih dari 1 juta dolar AS kepada Hamas, menggunakan cryptocurrency. Dalam penyelidikan ini, lima orang telah didakwa, termasuk Faouzi Barik, Ameli Oualid, dan Nordine Barik, yang dituduh melakukan pendanaan terorisme, pencucian uang, dan penyalahgunaan kepercayaan. Penangkapan terjadi di Saint-Étienne dan Saint-André-de-Cubzac. Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) telah menjatuhkan sanksi terhadap dua organisasi di Prancis: Association Baraka dan Ensemble C Mieux. Kegiatan ini berlangsung dari tahun 2020 hingga 2026, dan jaringan tersebut mengumpulkan lebih dari 2 juta dolar, termasuk 1,5 juta setelah 7 Oktober 2023, di mana ratusan ribu diubah menjadi cryptocurrency. Sekitar 1,1 juta dolar mengalir ke Hamas. Awalnya, penggalangan dana dilakukan melalui PayPal, kemudian melalui Western Union, dengan menggunakan berbagai identitas untuk menghindari batasan transfer. Pada bulan Desember 2021, penggunaan cryptocurrency dimulai. Layanan juga mencatat bahwa para teroris menggunakan token NFT untuk mendanai kegiatan dan mencuci uang.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.