New York Permanen Melarang Pendiri Celsius dalam Kesepakatan Penipuan $35 Juta

Alex Mashinsky, mantan CEO platform Celsius, secara permanen dilarang dari kegiatan di industri cryptocurrency, sekuritas, dan komoditas berdasarkan kesepakatan dengan Letitia James, Jaksa Agung New York, yang mencakup pembayaran bersyarat hingga $35 juta.

Kesepakatan ini diumumkan di New York pada hari Jumat dan mengakhiri gugatan sipil tahun 2023 yang menuduh Mashinsky menyesatkan ratusan ribu investor tentang keamanan platform Celsius sebelum runtuhnya pada tahun 2022.

Berdasarkan kesepakatan ini, jika Mashinsky gagal menyerahkan tambahan $10 juta dari pendapatan ilegalnya kepada pemerintah federal, selain dari aset yang telah disita sebelumnya, ia harus membayar $25 juta kepada New York. Selain itu, jika ia tidak menyelesaikan seluruh masa hukumannya, ia juga harus membayar tambahan $10 juta.

Mashinsky saat ini sedang menjalani hukuman penjara federal selama 12 tahun karena penipuan dan telah diperintahkan secara terpisah untuk menyita lebih dari $48 juta dari asetnya. Hukuman federal ini dikeluarkan setelah pengakuannya pada Desember 2024 atas penipuan dalam sekuritas dan komoditas.

Letitia James dalam pernyataannya pada hari Jumat mengatakan:

Alex Mashinsky telah berjanji kepada warga New York bahwa perusahaannya adalah tempat yang aman untuk menginvestasikan tabungan yang diperoleh dengan susah payah, tetapi pada akhirnya ia meninggalkan mereka tanpa uang setelah investasi berisiko tinggi yang gagal.

Celsius Sebelum Runtuh, Menawarkan Pengembalian Tinggi

Berdasarkan gugatan yang diajukan pada tahun 2023, Mashinsky mempromosikan platform Celsius sebagai alternatif yang lebih aman untuk bank, sambil menyembunyikan investasi berisiko dan kerugian yang meningkat dari perusahaan, menjanjikan pengembalian hingga 17% kepada pengguna.

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), hingga awal tahun 2022, Celsius telah menarik sekitar $20 miliar aset digital, tetapi menghadapi kesulitan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar pengembalian yang dijanjikan, yang menyebabkan mereka beralih ke investasi yang lebih berisiko.

Celsius memblokir penarikan untuk pelanggan pada Juni 2022 dan mengumumkan kebangkrutan sebulan kemudian, mengungkapkan defisit lebih dari $1 miliar antara aset dan kewajiban mereka.

Menurut kantor Jaksa Agung New York, hingga Agustus 2026, lebih dari $3,4 miliar telah didistribusikan kepada kreditor dan korban Celsius melalui proses kebangkrutan.

Kesepakatan Federal Sebelumnya dan Tantangan Hukum

Kesepakatan New York mengikuti kesepakatan terpisah yang dicapai awal tahun ini dengan lembaga pengatur federal. Pada bulan Juni, CFTC secara permanen melarang Mashinsky dari perdagangan dan pendaftaran di agensi ini. Sebelumnya, pada bulan April, kesepakatan dengan Komisi Perdagangan Federal (FTC) melarangnya bekerja di bidang crypto dan keuangan, serta memaksanya membayar $10 juta ditambah denda tertunda sebesar $4,72 miliar.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga mencapai kesepakatan awal dengan Mashinsky untuk menyelesaikan gugatan sipil terpisah pada bulan September; setelah itu, seorang hakim federal pada 29 September menangguhkan kasus ini sementara (tanpa menghilangkan hak untuk mengajukan kembali) hingga kesepakatan ini final.

Sejak bulan Mei, Mashinsky secara pribadi dan tanpa pengacara telah berusaha untuk membatalkan vonis dan hukumannya, tetapi jaksa federal telah menolak permohonannya.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.