Altre 12 persone incriminate nella banda di furti di criptovalute da 263 mln $, che ha sperperato tutto in alcol e auto
By: WEEX|16/05/2025 05:00:12
0
Condividi
Airdrop È attivo: CaryptosHeadlines Media ha lanciato il suo token nativo CHT. L’Airdrop è aperto a tutti: richiedi subito 5000 token CHT per un valore di 50 $ USDT. Partecipa all’Airdrop sul sito ufficiale, CryptosHeadlinesToken.com. Altre 12 persone sono state incriminate per il loro coinvolgimento in una serie di crimini legati alle criptovalute da 263 mln $, che lo scorso agosto ha portato al furto di 4,100 Bitcoin ai danni di un creditore di Genesis, oltre che a una serie di effrazioni e al riciclaggio di denaro. I 12 nuovi nomi, inseriti in un atto d’accusa sostitutivo, si aggiungono alle accuse originariamente presentate contro il principale imputato del caso, Malone Lam, il 19 settembre 2024, ha riferito il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione del 15/05. Jeandiel Serrano era stato indicato come imputato nell’atto d’accusa iniziale, ma non è stato incluso in quello sostitutivo. Il DOJ ha dichiarato che diversi imputati sono stati arrestati, mentre si ritiene che altri due vivano a Dubai. Molti dei sospettati, con pseudonimi come “Goth Ferrrari” e “The Accountant”, provengono dalla California e hanno perlopiù un’età compresa tra 18 e 22 anni. Secondo le accuse, il gruppo ha iniziato a operare nel 10/2023, evolvendosi da un gruppo di amici che giocavano online a quello che il DOJ descrive come coinvolgimento in una “cospirazione criminale organizzata abilitata dal cyberspazio”. Hacking, furti con scasso e riciclaggio Il DOJ ha dichiarato che ai membri del gruppo erano affidati compiti di ogni tipo: dall’hacking di database alle telefonate a freddo ai possessori di criptovalute per condurre attacchi di ingegneria sociale, fino alle effrazioni nelle abitazioni per rubare crypto wallet hardware. Altri si occupavano di riciclare i proventi rubati, che secondo il DOJ ammontavano a 263 mln $. più di 230 mln $ è frutto di un singolo episodio avvenuto il 18 agosto 2024, quando Lam ha ottenuto in modo fraudolento più di 4.100 Bitcoin (BTC) da una vittima. Correlato: la figlia del CEO di un exchange di criptovalute si difende da audaci rapitori a Parigi. Il DOJ ha dichiarato che Lam ha anche violato l’account iCloud di un’altra vittima per monitorarne gli spostamenti, mentre l’imputato Marlon Ferro si sarebbe introdotto nella sua abitazione per rubare crypto wallet hardware. Secondo il DOJ, sono state utilizzate reti private virtuali, protocolli di mixer di criptovalute ed exchange che impiegano “peel chain” per rendere più difficile tracciare le attività illecite. Una peel chain è una tecnica di riciclaggio di denaro in cui le criptovalute vengono trasferite attraverso una serie di wallet, prelevando piccole somme a ogni passaggio. Gli imputati sono stati accusati in base al RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), oltre che di reati legati alle frodi telematiche e al riciclaggio di denaro. Spariti in 60 secondi Secondo le accuse, i membri della banda di furti di criptovalute avrebbero usato i proventi per pagare i servizi dei nightclub — fino a 500.000 $ in alcune serate — e 28 auto di lusso dal valore massimo di 3,8 mln $, oltre a borse, orologi e abiti di lusso. Secondo quanto riferito dal DOJ, sono state anche affittate case e jet usando documenti d’identità falsi per finanziare uno stile di vita sfarzoso. Magazine: i campanelli d’allarme sulla crypto di una pornostar giapponese; la L2 legata ad Alibaba arriva a 100mila TPS. Link alla fonte
Prezzo di --
--
--
--
Questo contenuto è fornito a solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, promozione online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare criptovalute. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. La disponibilità dei servizi, dei prodotti e degli eventi correlati di WEEX può variare a seconda della regione. È tua responsabilità assicurarti che la tua partecipazione sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali applicabili.
Potrebbe interessarti anche

La Cina prevede una rete blockchain nazionale entro il 2030
La Cina ha incluso la blockchain tra le principali direzioni dell'infrastruttura digitale e prevede di implementare una rete blockchain nazionale entro il 2030. Si tratta di un progetto tecnologico statale, non di una legalizzazione del commercio di Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute.

Azioni privilegiate di bitcoin: il dilemma miliardario di Strategy e Strive

Sam Price analizza la tendenza degli afflussi netti degli ETF su Bitcoin

Il fatturato del mercato delle criptovalute in Russia è stato valutato in 376 miliardi di dollari
Il fatturato del mercato delle criptovalute in Russia, secondo una delle stime dei partecipanti al Forum finanziario di Mosca, raggiunge i 376 miliardi di dollari all'anno, mentre gli utenti russi detengono su exchange di criptovalute esteri attivi per circa 720 miliardi di rubli. Nuove regole per i...

Lightning Labs apre Wavelength, agenti AI possono pagare autonomamente in Bitcoin

Chamath Palihapitiya prevede un hack di bitcoin e il valore a zero
L'investitore Chamath Palihapitiya prevede che bitcoin sarà infine hackerato e diventerà privo di valore. Tuttavia, il suo scenario non dimostra che un tale attacco sia possibile o imminente.

Evernorth si ispira al piano Bitcoin di Michael Saylor con un nuovo piano di finanziamento da 80 milioni di dollari in XRP
Evernorth prevede di vendere fino a 5,22 milioni di azioni tramite Cantor Fitzgerald per raccogliere nuovo capitale per il suo tesoro di XRP.

Sam Price analizza la volatilità del Bitcoin nel fine settimana

Curva di Coppock e trading di criptovalute: come utilizzare l'indicatore di inversione di tendenza
Il moderno trading di criptovalute si basa solitamente su strumenti di analisi tecnica ideati da trader, analisti o economisti. La curva di Coppock si distingue da questo gruppo: l'indicatore è nato su richiesta di un'organizzazione ecclesiastica ed è stato creato per investitori a lungo termine che...

Il Bitcoin include la Costituzione degli Stati Uniti... Questa volta è inciso un misterioso codice

Anthony Pompliano ottimista su BTC, oro e AI, prevede un mercato da tenere d'occhio

I fondi hedge detengono 2 trilioni di dollari di debito statunitense, ma il loro prossimo scambio potrebbe richiedere meno obbligazioni
I fondi hedge detengono 2 trilioni di dollari in Treasury statunitensi. I dati della Fed mostrano perché le operazioni alternative potrebbero ridurre la domanda di obbligazioni governative.

Galaxy Research rivela che le iscrizioni casuali di Bitcoin sono test di script

Tether ottiene supporto da 15 partecipanti dell'industria mineraria per il toolkit di automazione aperta

Electrum Rilascia la Versione 4.8.3 per Risolvere un Difetto nel Wallet di Bitcoin

Crypto: I trasferimenti dal Canada verso tre paesi asiatici aumentano del 141%
Chainalysis conta 2,36 miliardi di dollari di stablecoin inviati dal Canada verso India, Filippine e Cina, in aumento del 141% su base annua.

Rilevati 28 messaggi poetici misteriosi nella rete Bitcoin in 12 giorni
🔎 Rilevati 28 messaggi misteriosi contenenti la stessa poesia nella rete Bitcoin in 12 giorni. 📌 Galaxy Research ha dichiarato che 26 copie sono state inviate con uscite OP_RETURN di 103 byte. 🤖 Il team valuta che le transazioni $BTC potrebbero essere volume falso, test automatici o provenire da ...
![[Crimine delle criptovalute] La morte improvvisa del CEO di un exchange di successo... La verità scioccante che è emersa successivamente](/public-static/15_8b3431959d.png?format=avif)
[Crimine delle criptovalute] La morte improvvisa del CEO di un exchange di successo... La verità scioccante che è emersa successivamente

Elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: quale risultato ottimale per Bitcoin? "Superamento dei 90.000 dollari o crollo a 70.000 dollari"

Kraken vuole essere la tua banca, ma chi proteggerà i tuoi soldi?
La società madre di Kraken, Payward, prevede di acquistare Saldo Bank. Scopri come differiscono l'assicurazione sui depositi, gli euro salvaguardati e la custodia dei Bitcoin.

Bitcoin 0.1 ricostruito byte per byte: la macchina di Satoshi Nakamoto tradita dal suo eseguibile
Uno sviluppatore ha ricompilato il bitcoin.exe consegnato da Satoshi Nakamoto nel gennaio 2009: Bitcoin 0.1 riemerge identico, byte per byte, e tradisce Windows XP.

Le aspettative di inflazione negli Stati Uniti aumentano prima della riunione della Federal Reserve

Circle Gateway aggiunge supporto per cirBTC e EURC

Il Bitcoin non ha raggiunto il minimo abituale prima delle elezioni di medio termine
A dieci giorni dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, il Bitcoin si avvicina a un periodo che nei cicli passati coincideva con grandi minimi di mercato ribassista. Tuttavia, la dinamica del 2026 appare diversa: il recupero è iniziato notevolmente prima rispetto ai periodi precedenti.

BitcoinHabebe prevede un aumento del prezzo del Bitcoin, opportunità di accumulo a lungo termine

La versione 4.8.3 di Electrum colpita da vulnerabilità critica

Grandi detentori di bitcoin acquistano 110.000 bitcoin in un mese
I grandi detentori di bitcoin hanno aggiunto 110.000 bitcoin ai loro portafogli in circa un mese. Secondo la piattaforma di mercato Santiment, questo è il ritmo di acquisto più alto del 2026.

Il Tasso di Hash di Bitcoin Riconquista un Zettahash Mentre la Competizione nel Mining Rinasce

Strategy e Strive acquistano 135979 Bitcoin tramite finanziamento azionario privilegiato

Ricercatore segnala una falla in Cake Wallet che permetterebbe di deviare pagamenti in bitcoin
La Cina prevede una rete blockchain nazionale entro il 2030
La Cina ha incluso la blockchain tra le principali direzioni dell'infrastruttura digitale e prevede di implementare una rete blockchain nazionale entro il 2030. Si tratta di un progetto tecnologico statale, non di una legalizzazione del commercio di Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute.
Azioni privilegiate di bitcoin: il dilemma miliardario di Strategy e Strive
Sam Price analizza la tendenza degli afflussi netti degli ETF su Bitcoin
Il fatturato del mercato delle criptovalute in Russia è stato valutato in 376 miliardi di dollari
Il fatturato del mercato delle criptovalute in Russia, secondo una delle stime dei partecipanti al Forum finanziario di Mosca, raggiunge i 376 miliardi di dollari all'anno, mentre gli utenti russi detengono su exchange di criptovalute esteri attivi per circa 720 miliardi di rubli. Nuove regole per i...
Lightning Labs apre Wavelength, agenti AI possono pagare autonomamente in Bitcoin
Chamath Palihapitiya prevede un hack di bitcoin e il valore a zero
L'investitore Chamath Palihapitiya prevede che bitcoin sarà infine hackerato e diventerà privo di valore. Tuttavia, il suo scenario non dimostra che un tale attacco sia possibile o imminente.
...
Contenuti
Ultimi articoli
25/10/2026
25/10/2026
25/10/2026
Ultimi listing di monete su WEEX
Assistenza clienti:@weikecs
Cooperazione aziendale:@weikecs
Trading quantitativo e MM:bd@weex.com
Programma VIP:support@weex.com








