500 agenti e 500 milioni di sterline: Londra vuole rintracciare il denaro sporco ovunque

Cinque cento agenti per seguire il denaro criminale. Il governo britannico annuncia un investimento di 500 milioni di sterline su tre anni per rafforzare la lotta contro il riciclaggio e recuperare i beni derivanti da reati. Il Ministero dell'Interno cita le fintech, le criptovalute e l'intelligenza artificiale tra le evoluzioni che complicano il lavoro degli investigatori.

Punti chiave

• Il Regno Unito prevede di reclutare 500 agenti all'interno della polizia, della National Crime Agency e del Crown Prosecution Service.
• Il programma sarà finanziato da una tassa prelevata su alcune aziende soggette alle normative antiriciclaggio.
• L'operazione Destabilise ha portato a 119 arresti e al sequestro di oltre 25 milioni di sterline in contante e criptovalute.

Il Regno Unito rafforza le sue indagini finanziarie

Le nuove reclute saranno distribuite tra le forze di polizia, la National Crime Agency (NCA) e il Crown Prosecution Service, responsabile delle azioni penali in Inghilterra e Galles. Il loro compito consisterà in particolare nel seguire i flussi finanziari, identificare le reti di riciclaggio e sequestrare i loro beni.

Il finanziamento proviene dall'Economic Crime Levy, una tassa pagata dalle aziende soggette alla regolamentazione antiriciclaggio quando i loro ricavi britannici superano 10,2 milioni di sterline. Essa alimenterà la nuova strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio e di recupero dei beni criminali.

Secondo la NCA, oltre 100 miliardi di sterline sarebbero riciclati ogni anno attraverso il Regno Unito o strutture aziendali britanniche. Il governo indica che, nell'anno passato, quasi 350 milioni di sterline sono state sottratte ai criminali e 26 milioni restituiti alle vittime. Riporta anche circa 4.000 condanne per riciclaggio. L'equivalente del Ministero dell'Interno britannico (Home Office) annuncia un piano per combattere il riciclaggio di denaro -- Fonte: Compte X

Dalle specie alle criptovalute: Il precedente Destabilise

Il governo vuole così prolungare il lavoro svolto nell'ambito dell'operazione Destabilise. Questa indagine della NCA ha rivelato due reti russofone, Smart e TGR, che facilitavano in particolare la conversione di contante in criptovalute per gruppi criminali. Gli investigatori hanno osservato consegne di banconote nel Regno Unito seguite da trasferimenti di valore equivalente in criptoattivi.

Secondo il Ministero dell'Interno, l'operazione ha portato all'arresto di 119 persone sospettate di riciclaggio e al sequestro di oltre 25 milioni di sterline, in contante e criptovalute, in meno di dodici mesi. La NCA prevede nuove azioni contro le reti finanziarie legate, tra l'altro, ai ransomware e al traffico di stupefacenti.

La cooperazione con il settore crypto fa già parte di questa risposta. Durante l'operazione Atlantic, condotta con partner americani e canadesi, gli investigatori e aziende private hanno identificato oltre 20.000 vittime potenziali di frodi con criptovalute e congelato oltre 12 milioni di dollari di fondi sospetti.

Il reclutamento annunciato estende i mezzi dedicati alle indagini finanziarie. Le criptovalute figurano tra i settori di lavoro identificati dalla NCA e dai suoi partner, insieme ad altri circuiti di riciclaggio. La sfida, per i nuovi agenti, è collegare questi flussi alle reti criminali e ai loro beneficiari.

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