Bonanza Factory gestisce 650 richieste di cooperazione per indagini su criptovalute tramite IAAN

Bonanza Factory sta ampliando il sistema di cooperazione investigativa tra le forze dell'ordine nazionali e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) all'estero. Attraverso IAAN, ha gestito circa 650 richieste di cooperazione per indagini relative a criptovalute da quando ha avviato il servizio nel novembre 2025. IAAN è collegato alla soluzione di tracciamento e analisi degli asset digitali di Bonanza Factory, "Transite", e supporta le forze dell'ordine nazionali nella richiesta di congelamento degli asset digitali e nella verifica delle informazioni sugli account e sull'identità presso gli exchange esteri. Il processo di cooperazione investigativa internazionale, precedentemente gestito tramite email e contatti individuali, è stato sistematizzato per standardizzare le procedure di richiesta e risposta. È possibile anche inviare richieste urgenti di congelamento degli asset tramite la rete. IAAN utilizza un sistema di crittografia end-to-end, garantendo che solo l'ente mittente e quello ricevente possano accedere alle informazioni sull'identità e ai materiali relativi all'indagine. Attualmente, la Direzione Investigativa della Polizia e l'Agenzia delle Entrate stanno utilizzando Transite, e gli exchange MEXC e Bybit hanno anche partecipato alla rete IAAN. Bonanza Factory prevede di ampliare il numero di exchange e istituzioni partecipanti a IAAN e di estendere la portata della cooperazione fino al recupero degli asset e alle procedure di cooperazione internazionale.

Questo contenuto è fornito a solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, promozione online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare criptovalute. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. La disponibilità dei servizi, dei prodotti e degli eventi correlati di WEEX può variare a seconda della regione. È tua responsabilità assicurarti che la tua partecipazione sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali applicabili.