Una donna della California condannata a 18 mesi di carcere per aver nascosto proventi illeciti di criptovalute per 2,6 milioni di dollari

Una donna di 37 anni di Irvine, nella contea di Orange, California, Iris Rabaya Au, è stata condannata a 18 mesi di carcere federale per non aver dichiarato all'Internal Revenue Service (IRS) oltre 2,6 milioni di dollari di proventi illeciti. È stata anche ordinata a pagare 1,484 milioni di dollari in risarcimento, con beni che includono diverse auto di lusso, auto ad alte prestazioni, borse firmate e tre sculture del "Padrino". Au è l'ex fidanzata del truffatore di criptovalute Adam Iza. L'accusa ha dichiarato che tra il 2020 e il 2024, Iza ha ottenuto milioni di dollari di reddito non dichiarato attraverso frodi relative a conti pubblicitari Meta e linee di credito, vendendo i diritti di accesso ai conti. Au ha creato una società di comodo e aperto conti bancari su istruzione di Iza, utilizzando i fondi per pagare circa 1 milione di dollari a funzionari del dipartimento di polizia della contea di Los Angeles e per acquistare o affittare case di lusso, auto, gioielli e abbigliamento, spendendo quasi 10 milioni di dollari in spese per intrattenimento e acquistando circa 16 milioni di dollari in criptovalute per Iza. Tra il 2020 e il 2023, Au ha trasferito oltre 2,6 milioni di dollari sul proprio conto bancario personale, ma non li ha dichiarati correttamente nella dichiarazione fiscale federale. Nel marzo 2025, ha ammesso di aver commesso un reato di dichiarazione fiscale falsa. Iza si è dichiarato colpevole nel gennaio 2025 di cospirazione per violazione dei diritti, frode via bonifico e evasione fiscale, con un'udienza per la sentenza fissata per il 5 ottobre.

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