Cittadino cinese accusato di riciclaggio di denaro, 37 milioni di dollari in criptovalute

Zheng Zhao, un cittadino cinese di 44 anni, è stato accusato negli Stati Uniti di riciclaggio di denaro dopo l'estradizione dai Paesi Bassi. L'accusa riguarda una frode di oltre 36,9 milioni di dollari che ha colpito 174 vittime americane. Zhao avrebbe organizzato un complotto per riciclare denaro proveniente da frodi, con azioni avvenute nell'agosto 2025. Rischia fino a 20 anni di carcere. Il vice procuratore generale A. Tysen Duva ha dichiarato che l'estradizione dovrebbe essere un monito per coloro che sfruttano gli americani dall'estero. Otto collaboratori di Zhao si sono dichiarati colpevoli di gestire attività di trasferimento di denaro non autorizzate e sono stati condannati a diverse decine di mesi di carcere. I truffatori contattavano le vittime tramite i social media, convincendole a investire in criptovalute su piattaforme false. Nel procedimento venivano utilizzate aziende americane di copertura e conti bancari internazionali. In totale, i criminali hanno trasferito oltre 36,9 milioni di dollari su un conto presso il Deltec Bank alle Bahamas, dove i fondi venivano convertiti in stablecoin USDT. Il registro pubblico della blockchain ha aiutato l'FBI a risolvere il caso. Il crollo di questo progetto si inserisce in una tendenza più ampia, compresa l'estradizione del leader del Prince Group dalla Cambogia e l'arresto di un collaboratore in Giappone.

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