L'interrogatorio di Jane Street si intensifica: Dopo essere stata citata in giudizio, il "crollo a 10 punti" di Bitcoin scompare

Secondo il WSJ, il 24 febbraio, l'amministratore fallimentare nominato dal tribunale di Terraform Labs ha citato in giudizio Jane Street presso il tribunale federale di New York, accusandola di aver effettuato operazioni di front-running e di aver tratto profitto da informazioni riservate non pubbliche fornite da insider di Terra durante il collasso di Terra. La causa rivela che Jane Street ha stabilito un canale di comunicazione segreto con i dipendenti di Terraform Labs attraverso l'ex stagista Bryce Pratt per ottenere informazioni riservate non pubbliche. Il 7 maggio 2022, Terraform Labs ha ritirato 150 milioni di TerraUSD (UST) dal pool di liquidità Curve senza preavviso, e Jane Street ha fatto lo stesso ritirando circa 85 milioni di UST attraverso portafogli affiliati in meno di 10 minuti, completando l'operazione di "front-running" prima di un'enorme panico di mercato e del completo de-pegging di UST, che non solo ha portato a profitti illeciti ma ha anche accelerato il collasso di Terraform Labs e dell'ecosistema Terra.
Un portavoce di Jane Street ha risposto alle accuse dell'amministratore fallimentare di Terraform Labs, affermando che la causa è un tentativo di estrarre denaro da Jane Street, e che Jane Street difenderà vigorosamente i propri diritti contro "accuse infondate e opportunistiche." Oltre alla causa di Terraform, Jane Street è stata accusata di manipolazione del mercato in India lo scorso anno, con conseguente congelamento di beni per un valore di circa 4,843 miliardi di rupie (circa 565 milioni di dollari) e un divieto di trading nel mercato dei titoli indiano. Ci sono anche voci che i regolatori cinesi stiano esaminando i modelli di trading di Jane Street nel mercato degli ETF cinesi.

La comunità cripto ha notato che da quando Jane Street è stata citata in giudizio, il "crollo delle 10 AM" di Bitcoin (ora orientale) è improvvisamente scomparso, con Bitcoin che è aumentato del 10% e la sua capitalizzazione di mercato che è aumentata di circa 120 miliardi di dollari, segnando la prima candela settimanale verde per BTC dopo cinque consecutive rosse. Durante lo stesso periodo, la capitalizzazione di mercato totale del mercato delle criptovalute è aumentata di quasi 200 miliardi di dollari. L'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas ha dichiarato: "Questa 'minaccia' è scomparsa, che è l'atmosfera percepita oggi a CT e nei movimenti dei prezzi." Capisco anche che i precedenti significativi cali intraday hanno quasi distrutto ogni rimbalzo e minato la fiducia di tutti. Ma è sufficiente semplicemente eliminarlo per supportare un rimbalzo sostenuto? Lo scopriremo."

Le speculazioni attorno a Jane Street hanno riacceso discussioni sul meccanismo di trading degli ETF spot di Bitcoin. Gli analisti sottolineano che la creazione e il riscatto delle azioni degli ETF spot possono essere completati da partecipanti autorizzati (AP) sotto un quadro di esenzione normativa, e non richiedono necessariamente l'acquisto e la vendita immediata di Bitcoin nel mercato pubblico; nei casi di contango dei futures, gli AP possono anche coprire e proteggere attraverso derivati come i futures, portando a un ritardo temporale tra i flussi di fondi ETF e l'acquisto spot e le performance di prezzo a breve termine.

Come un gigante globale del trading quantitativo, Jane Street ha una vasta presenza nel settore delle criptovalute, focalizzandosi principalmente su infrastrutture, DeFi e mining di criptovalute. Le informazioni pubbliche mostrano che Jane Street ha investito in diversi progetti nativi delle criptovalute, tra cui: ZetaChain, Arbitrum, 1inch, Euler Finance, Membrane Labs, Kaito, Vest Exchange e altri.

In termini di equità, Jane Street ha significativamente aumentato le sue partecipazioni in diverse aziende di mining di criptovalute attraverso il mercato secondario tra il 2024 e il 2026, inclusi: circa il 5,4% di Bitfarms (BITF); circa il 5% di Cipher Mining (CIFR); e circa il 5% di Hut 8 (HUT). Inoltre, Jane Street ha partecipato a più round di finanziamento di Kraken lo scorso anno. Jane Street è anche uno dei principali fornitori di liquidità e azionisti di Coinbase.

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