La BNU semplifica le regole di identificazione dei clienti nelle banche

La Banca Nazionale dell'Ucraina ha modificato il Regolamento sul monitoraggio finanziario da parte delle banche, ampliando l'elenco degli strumenti per la verifica dei clienti privati. Gli agenti commerciali delle banche di inclusione finanziaria sono autorizzati a condurre autonomamente le procedure di identificazione e verifica. Durante il controllo dei documenti, si applicano le seguenti peculiarità: è consentito presentare l'originale del documento tramite una terza persona o con l'aiuto di un dipendente della banca, se il cliente non può farlo autonomamente; il consenso del cliente per la registrazione fotografica può essere confermato tramite registrazione audio o video, se non è possibile apporre una firma. Le modifiche sono state implementate in conformità con la legge sullo sviluppo dell'inclusione finanziaria. Le banche hanno ottenuto il diritto di coinvolgere agenti commerciali, che possono identificare il beneficiario effettivo e condurre l'identificazione dei cittadini. Le novità sono destinate a garantire l'accesso ai servizi finanziari per le fasce vulnerabili della popolazione, comprese le persone con disabilità e gli abitanti delle regioni remote.

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