Un miliardo di token creati fraudolentemente: Il caso Holograph davanti alla giustizia a Parigi

Un miliardo di token creati fraudolentemente, secondo l'accusa. Tre persone sono comparsi da venerdì 16 ottobre davanti al tribunale penale di Parigi nel caso Holograph. Sono accusati per il loro presunto coinvolgimento in un'operazione riguardante token HLG valutati 14 milioni di dollari, ovvero circa 12,5 milioni di euro, al momento dei fatti. Il principale imputato, un ex dipendente dell'azienda, avrebbe modificato le regole di creazione dei token prima di trasferirli nel proprio portafoglio. Pratica, ma ovviamente illegale!

Punti chiave

• Un ex dipendente di Holograph è sospettato di aver generato senza autorizzazione un miliardo di HLG.
• Tre persone sono giudicate a Parigi; il principale imputato è detenuto dal settembre 2024.
• L'avvocato di Holograph afferma che l'azienda sta preparando la sua liquidazione, mentre la difesa contesta la sua cooperazione durante l'istruttoria.

Holograph: Un ex dipendente accusato di aver modificato la creazione dei token

Secondo i fatti presentati all'apertura del processo e riportati dall'AFP, le operazioni contestate si sarebbero svolte tra maggio e agosto 2024. Il principale imputato è un cittadino ucraino residente in Francia, che aveva lavorato per Holograph Foundation, un'azienda con sede nelle Isole Cayman.

L'accusa gli rimprovera di aver modificato le condizioni per creare i token HLG. Avrebbe così generato un miliardo di token, poi inviati a un portafoglio di sua proprietà. Con l'aiuto presunto degli altri due imputati, questi asset sarebbero stati poi distribuiti tra diversi conti su piattaforme di scambio.

Il meccanismo descritto riguarda quindi un'emissione non autorizzata di nuovi token, e non solo il trasferimento di asset già detenuti dagli utenti. In questo tipo di incidente, l'arrivo di token aggiuntivi può aumentare la pressione di vendita e indebolire la fiducia nelle regole di emissione del progetto.

Tuttavia, il comunicato non dettaglia precisamente le modifiche tecniche contestate all'imputato. Non consente, da solo, di stabilire quali accessi, funzioni del contratto o parametri siano stati utilizzati. Questi elementi devono essere distinti dalla spiegazione generale del funzionamento di un'emissione fraudolenta.

Il principale imputato risponde in particolare di violazione di un sistema di trattamento automatizzato dei dati, truffa e riciclaggio in associazione, nonché di associazione a delinquere. Arrestato in Italia e poi consegnato alle autorità francesi, è stato incarcerato nel settembre 2024. Gli altri due imputati sono giudicati liberi, per riciclaggio e complicità. Tutti rimangono presunti innocenti.

Un progetto fragilizzato, una difesa che reclama documenti

Oltre ai trasferimenti contestati, l'udienza riguarda le conseguenze economiche del caso. L'arrivo dei token creati fraudolentemente e la loro immissione sul mercato hanno accompagnato un crollo del HLG. I dati citati dall'AFP collocano il suo corso intorno a 0,03 dollari a maggio 2024, contro circa 0,001 dollari a fine dicembre dello stesso anno.

Tuttavia, questo confronto non è sufficiente per misurare le somme effettivamente ottenute dagli autori presunti. Il valore teorico di un miliardo di token prima della loro vendita non corrisponde automaticamente al prodotto della loro liquidazione, soprattutto quando gli scambi fanno abbassare il prezzo.

All'udienza, l'avvocato di Holograph ha descritto un'azienda ora ferma e che sta preparando la sua liquidazione. Attribuisce questa situazione alla perdita di fiducia dei clienti provocata dal caso. Si tratta della posizione presentata dall'azienda, e non di una conclusione già resa dal tribunale.

Da parte loro, gli avvocati degli imputati hanno criticato la mancanza di cooperazione di Holograph durante l'istruttoria. Gli rimproverano in particolare di non aver comunicato alcuni documenti richiesti dalla difesa.

La ripresa delle udienze è annunciata per giovedì 22 e venerdì 23 ottobre. Il fascicolo mette in gioco diverse questioni distinte: le responsabilità nella creazione dei token, la loro circolazione e la valutazione del danno. Il miliardo di HLG costituisce il volume al centro delle accuse; non riassume, da solo, le conseguenze finanziarie da stabilire.

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