La Guardia Civil spagnola indaga su una truffa con false investimenti in criptovalute

• In alcuni casi, gli indagati simulavano guadagni superiori a un milione di euro.
• I reati che potrebbero affrontare sono truffa, appropriazione indebita e falsificazione di documenti.

La Guardia Civil ha indagato a Cáceres, provincia a ovest della Spagna, quattro persone di una stessa famiglia per aver presumibilmente truffato circa 700.000 euro a diverse vittime. La manovra è stata eseguita tramite false investimenti in criptovalute, come riportato dall'istituto armato ieri, 28 settembre 2026.

La rete di inganni si è basata sulla credibilità sociale che i coinvolti hanno costruito progressivamente. Secondo il corpo di polizia, i sospetti cercavano di consolidare la fiducia degli investitori attraverso dimostrazioni pubbliche di ricchezza.

A tal fine, simulavano guadagni tramite estratti conto bancari, fotografie e video e organizzavano eventi e viaggi internazionali per guadagnarsi la fiducia delle loro vittime, ha dettagliato l'istituzione.

Questa complessa trama ha iniziato a sgretolarsi dopo la denuncia formale presentata da una delle vittime nel settembre 2025. Secondo le informazioni ufficiali, la vittima ha esposto uno schema fraudolento risalente all'anno 2024. > Questa aveva consegnato a una persona una somma considerevole di denaro tramite diverse trasferimenti per effettuare investimenti in criptovalute.

A seguito di questa prima testimonianza, gli agenti hanno avviato una serie di indagini che hanno permesso di scoprire l'entità del complotto. Con il progredire delle indagini, i ricercatori hanno individuato altre vittime e hanno scoperto che il destinatario del denaro utilizzava diversi conti bancari di vari membri del gruppo criminale per deviare e nascondere i fondi raccolti.

Per sostenere questo flusso di capitali, i coinvolti hanno richiesto un'infrastruttura finanziaria di raccolta. In questo senso, l'istituzione di polizia ha sottolineato che il destinatario del denaro utilizzava più di 90 carte bancarie di diverse entità per ricevere e muovere il denaro ottenuto attraverso gli inganni perpetrati ai danni dei denuncianti.

A livello locale, gli agenti della Guardia Civil hanno scoperto che uno dei membri del gruppo criminale sfruttava la vicinanza sociale con i vicini di un comune situato a nord di Cáceres per eseguire le truffe. Una volta ottenuto il denaro dai suoi conoscenti, simulava che l'investimento in criptovalute fosse stato effettuato con successo.

Per sostenere questa farsa nel tempo, la falsificazione visiva ha svolto un ruolo chiave nell'inganno, secondo quanto spiegato dagli investigatori. Il principale sospettato utilizzava estratti conto bancari, fotografie e video corrispondenti ai presunti guadagni ottenuti. In alcuni casi, questi estratti conto simulavano rendimenti fittizi superiori a un milione di euro.

Successivamente, quando le vittime cercavano di ritirare i loro capitali, gli autori richiedevano nuovi pagamenti con la scusa di sbloccare i conti e recuperare i benefici generati, secondo le informazioni fornite dalle autorità. In questo modo, i truffatori cercavano di spremere ulteriormente la capacità economica delle vittime.

Per infondere maggiore legittimità a queste richieste economiche, il corpo armato ha precisato che gli indagati utilizzavano persino il nome di diversi studi legali, senza il loro consenso, e falsificavano documenti ufficiali per conferire veridicità alle richieste di denaro.

Parallelamente a queste manovre documentali, gli investigatori hanno indicato che i membri della famiglia hanno effettuato diversi viaggi internazionali e organizzato grandi eventi, pubblicizzandoli tra i vicini. L'intenzione era quella di esibire una solvibilità fittizia e far credere loro che i fondi provenissero dai guadagni ottenuti dai propri investimenti.

Come risultato delle operazioni, tre uomini e una donna sono stati indagati per la presunta commissione dei reati di truffa, appropriazione indebita, falsificazione di documenti, usurpazione dello stato civile, riciclaggio di denaro e appartenenza a un gruppo criminale.

Questo fatto si aggiunge ad altre operazioni recenti della Guardia Civil legate alle criptovalute nel territorio spagnolo. Come riportato da CriptoNoticias, l'organismo di sicurezza ha arrestato a Barcellona e Guipúzcoa due persone per aver presumibilmente assalito un uomo ad Alicante per derubarlo di un bottino di 20.000 euro in contante, oro e altcoin.

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