Obbligo di presentare indirizzi di portafoglio e criptovalute anonime per i fornitori di servizi di criptovalute al momento della segnalazione alla FIU

I fornitori di servizi di criptovalute devono presentare dettagliatamente gli indirizzi di portafoglio e la presenza di criptovalute anonime quando inviano la loro segnalazione alla Financial Intelligence Unit (FIU) della Commissione finanziaria. Secondo il manuale per i fornitori di servizi di criptovalute della FIU del 13, i fornitori devono includere un elenco degli indirizzi di portafoglio per la gestione e il trattamento delle criptovalute nel loro piano di business. L'elenco deve contenere lo stato complessivo delle criptovalute digitali, il numero totale di tipi, e il numero di transazioni per i clienti e non. Inoltre, devono essere inclusi il nome del prodotto, l'emittente, l'uso, e la presenza di criptovalute anonime, insieme agli indirizzi di portafoglio per la gestione delle criptovalute degli utenti. Le criptovalute anonime sono definite come "criptovalute digitali che incorporano tecnologie che impediscono l'identificazione delle registrazioni di transazione quando un asset digitale viene trasferito da un indirizzo a un altro". Le criptovalute anonime sono state designate come beni non trattabili dal sistema di segnalazione dei fornitori di servizi di criptovalute dal 2021, e la FIU ha avvertito che presentano un alto rischio di riciclaggio di denaro. Le principali criptovalute digitali, come LTC (Litecoin), hanno ricevuto supporto per il trading negli exchange di mercato in won, ma il supporto per il trading è stato interrotto dopo l'aggiornamento Mimblewimble nel giugno 2022.

Questo contenuto è fornito a solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, promozione online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare criptovalute. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. La disponibilità dei servizi, dei prodotti e degli eventi correlati di WEEX può variare a seconda della regione. È tua responsabilità assicurarti che la tua partecipazione sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali applicabili.