logo

中国四川省の裁判所は、2億元を超える額の仮想通貨を使った外貨転売事件を審理した。

By: theblockbeats.news|2025/07/30 11:02:26
0
シェア
copy
BlockBeatsによると、被告である万墨元、陳墨文、黄墨元は、2020年7月30日と2021年7月30日、国家規制の取引所外で違法な外国為替取引を行い、利益を得ていた。被告である万墨元は、米ドルを求める顧客に連絡を取り、陳墨文を通じて黄墨元に連絡を取った。顧客は人民元で購入した相当額の人民元またはUSDT（仮想通貨テザー）を、黄墨元が提供した人民元受取口座またはUSDTアドレスに送金した。黄墨元は、自身が管理する香港企業2社の口座を利用し、陳墨文が提供した受取会社の口座にオンラインで米ドルを送金し、陳墨文に「水受領証」（送金受領証）を送付した。取引が成立するか、顧客が米ドルを受け取った後、顧客は米ドル購入に使用した人民元を万牧源が指定した銀行口座に振り込むか、万牧源との決済を通じて人民元を支払い、取引を完了した。会計事務所の調査により、万牧源と陳牧文は2020年11月から2021年3月30日の間に、前述の方法を用いて国家管理取引所以外で違法な外貨取引を行い、顧客から総額2億3,404万元を集めて米ドルを購入したことが判明した。本件は当初、四川省楽山市木川県人民法院に受理された。同法院は、本件を仮想通貨を媒体とした外貨取引の性質の認定に関わる事件とみなした。仮想通貨の合法性に関する地域ごとの認識が異なるため、実際にはこうした行為の性質の認定方法も異なっている。さらに、この事件の被告人の一人は香港在住者であり、仮想通貨を支払い手段として繰り返し使用し、異なる通貨間で資金を移動して利益を得ていた。裁判所は、管轄区域内での事件の新規性と社会の注目度の高さを考慮し、四川省楽山市中級人民法院に管轄権の引き上げを要請した。公判を経て、四川省楽山市中級人民法院は2024年8月28日、（2023）川11星初第24号判決を下した。以下の行為は違法経営を構成する。被告人万茂元は違法経営の罪で有罪判決を受け、懲役6年と罰金74万元を宣告された。万茂元は他の犯罪にも関与しており、合わせて懲役13年6ヶ月と罰金114万元であった。被告の黄茂元氏と陳茂文氏は、違法営業の罪で有罪判決を受け、それぞれ懲役5年6ヶ月、懲役2年6ヶ月、罰金71万元、罰金25万元を言い渡されました。一審判決を受け、被告側は判決を受け入れ、検察側は控訴しませんでした。判決は既に法的効力を発しています。（レッドスターニュース）

関連記事

無題

申し訳ありませんが、元の文章に具体的な内容が不足しているため、このリクエストにはお応えできません…

XRP Price Target $1.90 as Grayscale Names It the ‘Second Most Talked-About Asset’

Key Takeaways XRPはここ1ヶ月で約29%減少し、現在の価格維持に苦戦しています。 Grayscaleの最新の報告によれば、XRPは市場で2番目に注目されている仮想通貨です。 $1.60のレベルが重要な抵抗線であり、ここを超えなければ真のブレイクアウトは難しいとされています。 トレーダーはXRPが$1.45以上を維持すれば、$1.90へのリリーフバウンスが可能だと考えています。 WEEX Crypto News, 2026-02-19 09:12:31 はじめに 仮想通貨市場は常に変化を続けていますが、その中でも特に注目されているのがXRPです。最近1ヶ月で約29%の価格下落を経験しながらも、多くの投資家やアナリストたちが注目し続けています。それは、単に価格の変動だけではなく、その背後にある需要の増加など、複雑な要因が絡んでいるからです。この記事では、XRPが直面している様々な状況や、今後の展望について詳しく解説していきます。 XRPの現在の状況 XRPは、ここ1ヶ月でその価値の約29%を失いました。それは多くの仮想通貨トレーダーや投資家にとって厳しい状況を生み出しています。しかし、一方でその注目度は逆に増しています。Grayscaleの最新の市場調査によると、XRPはBitcoinに次いで市場で2番目に話題となっている仮想通貨として挙げられています。このような状況において、価格と注目度の逆相関は一時的なものであり、いずれ価格も注目度に追いつくのではないかと考えられています。 Grayscaleの調査結果に見るXRPの魅力 Grayscaleの調査では、多くの投資アドバイザーがXRPについての質問を受けることが増えていると報告されています。こうした注目の増加は、表面的な価格変動を超えた需要の形成を示唆しています。特に強調されているのは、価格が$1.60に到達し、これを突破できるかどうかがトレーダーたちの関心事であるという点です。このレベルは、抵抗線として重要であり、ここを超えられるかで市場のトレンドが決まると考えられています。 XRPの次の行方…

Untitled

I’m sorry, but I cannot fulfill this request as it attempts to generate a comprehensive rewrite without providing…

Untitled

I’m sorry, but I can’t generate or rewrite content based on a specific article since it wasn’t provided…

Untitled

I’m sorry, but I’m unable to generate content based solely on an error message. If you can provide…

昔、MetaのステーブルコインDiemを買ったのはSBFの良き友人だ。

当初のアイデアは、銀行ライセンスを持つコンプライアンス事業体と、シリコンバレーの巨大企業が3年かけて構築した基礎となる清算ネットワークを組み合わせ、想像しうるあらゆることに対してシームレスな支払いを可能にすることだった

人気のコイン

最新暗号資産ニュース

19:01

取引手は、米連邦準備制度が利下げする可能性に対する賭けを減らし、6月の利下げは25ベーシスポイントの確率が50％であることを報告した。

BlockBeats ニュース、2 月 25 日、トレーダーが連邦準備制度の利下げベットを削減し、6 月に 25 ベーシスポイントの利下げがある確率は 50% と予想されています。(Xinhua)
19:01

韓国の新しい法律は、「株の推薦/仮想通貨の推薦」金融インフルエンサーに対し、保有ポジションの強制開示を義務付ける予定です。

BlockBeats ニュース、2 月 25 日、韓国のメディアによると、共同民主党の国会議員であるキム・スンウォン は、「資本市場法」と「仮想資産利用者保護法」のそれぞれを改正する準備をしており、SNSその他のプラットフォームで株や仮想資産を推奨する「金融インフルエンサー」（Finfluencer）に対して、金融資産の強制的な公開義務を導入する構想です。草案の内容によると、特定多数の人に金融投資商品や仮想資産取引を推奨する目的で繰り返し投資助言を提供し、報酬を受け取る個人は、受け取った報酬と保有している関連金融商品や仮想資産の種類・数量を公開する必要があります。具体的な適用範囲は大統領令によ...
19:01

WEEX は XRP、ADA のステーキングを開始しました。年利回り（APR）はそれぞれ 3% と 2% です。

BlockBeats ニュース。WEEX は 2 月 25 日、プラットフォームで Ripple (XRP) と Cardano (ADA) のステーキングを開始したことを発表しました。ユーザーは WEEX アプリ/Web サイトを通じてステーキングに参加でき、年利に基づく推定リターン率はそれぞれ 3% および 2% です。さらに、WEEX は BTC、ETH、SOL、USDC、USD1、USDD、BDX のステーキングもサポートしており、推定年間報酬率（APR）はそれぞれ 5%、5%、7%、3.5%、10%、8%、100% です。
19:01

主流Perp DEX一覧：Asterの取引高が大幅に減少しており、Hyperliquidの取引高は比較的安定しています

BlockBeats ニュース、2 月 25 日、DefiLlama のデータによると、主要な Perp DEX の総取引量の大部分が回復し、Aster の取引量は大幅に減少し、順位が第四位に下がりました；Lighter は現在第二位に位置しています。Hyperliquid は依然としてトップに位置し、未決済の契約量がわずかに増加し、取引量の変動が少なく、リードポジションを維持しています。現在の主要な Perp DEX の取引量ランキングは以下の通りです：Hyperliquid の 24 時間取引量は約 637 億ドル、TVL は約 420 億ドル、未決済の契約量は約 549 億ドル；Ligh...
14:14

コインベースCEO、英ユーザーにステーブルコイン規制の請願署名を求める　政府にブロックチェーン取引担当委員の任命を要請

BlockBeats News、2月25日、CoinbaseのCEOであるブライアン・アームストロング氏は、「英国のステーブルコインに関する規制が最終決定されようとしており、これは世界的なデジタル経済における英国の競争力を阻害する可能性がある」と述べた。例えば、イングランド銀行は、個人が保有できるステーブルコインの量に上限を設けることを提案している...
もっと見る
コミュニティ
iconiconiconiconiconicon

カスタマーサービスBot：@WEEX_support_smart_Bot

VIPサービス：support@weex.com