タイが暗号資産によるマネーロンダリングの調査を拡大、関与する金額は3億ドルを超える
By: rootdata|2026/06/23 22:43:43
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Decryptによると、タイ特別調査局（DSI）は「グレー中国資本」ネットワークに対する調査を拡大しました。このネットワークは、違法な暗号通貨マイニングを利用して電話詐欺やネットギャンブルの収益をマネーロンダリングしている疑いがあり、年間の関与金額は300億タイバーツ（約3億ドル）を超えています。現在、当局は6,390台のマイニング機器を押収し、違法な電力窃盗による損失は9.53億タイバーツ（約2,900万ドル）に達し、4名の中国人金融家と4名のミャンマー国籍の人物に逮捕状を出しました。
アメリカ合衆国シークレットサービスは、主要な容疑者である王義成に関連する1,780万ドル以上の暗号資産を押収しました。彼は「ブタを殺す」詐欺操作に関与しているとされています。さらに、調査にはタイの電力機関の官僚や法執行機関の職員も関与しており、事件は国家反腐敗委員会に移管されています。
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