ZachXBTがマネーロンダリンググループに潜入し、Bybit攻撃資金の凍結を支援

ZachXBTは、顧客に偽装して、北朝鮮のハッカー組織Lazarus Groupのマネーロンダリングを行っているとされるグループに潜入し、2025年のBybit攻撃事件に関連する資金の凍結を支援したと発表しました。2025年2月、Bybitは15億ドル相当の攻撃を受け、ZachXBTはTelegramやDiscordのグループで、盗まれた資金の取引を処理するために助けを求める15以上のアカウントを発見しました。彼は「Jimmy Green」という偽名を使用しているユーザーに連絡を取り、複数の取引を通じて信頼を築きました。2025年3月6日、彼は349.7万ドルのUSDCをあるEthereumアドレスに送金し、相手とUSDCとTRONチェーンのUSDTの交換を行いました。このアドレスのGas資金はBybit攻撃資金に由来し、ブラックリストアドレスとしてマークされています。その後のやり取りの中で、相手は自分のチームがBybitの盗まれた資金の処理に関与していることを明かし、資金はSolanaなどのチェーン上で移動すると述べました。ZachXBTは、1200万ドル以上のBybit攻撃資金が含まれるウォレットクラスターを発見し、資金の流れにはBTC、ETH、SOL、TRONなどが含まれ、その中の約44.2万USDTはTetherによって凍結されました。このグループは、Uniswapの流動性プールや流動性の低いトークンを通じてマネーロンダリングを試みました。さらに、相手は約300万ドルの詐欺による収益の処理を手伝ったことを明かし、ZachXBTは関連資金の流れが制裁を受けたHuione Guaranteeウォレットに向かっていることを追跡しました。ZachXBTは調査に349.7万ドルを投入し、各取引の約5%の損失リスクを負い、最終的に得られた情報は関連する調査機関や法執行機関に提供され、2022年以降、北朝鮮に関連する事件の資金の凍結を7500万ドル以上支援しています。

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