Organizm Śledczy przeszukał nieruchomości dzieci aliasu „Gato” w ramach rozszerzenia sprawy w Kostaryce

Portfel kryptowalutowy na nazwisko Sebastián Álvarez Jiménez zarejestrował transakcje na kwotę 1,4 miliona USD między październikiem 2021 a styczniem 2026, co stanowi odkrycie, które Organizm Śledczy (OIJ) włączył do akt sprawy Venus, aby odtworzyć zarządzanie majątkiem przypisanym do struktury Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe lub Gato, badanej pod kątem legalizacji kapitału, jak podał CRHoy.com. Analiza kryminalistyczna wykazała przychody w wysokości 756 260 USD oraz wypłaty w wysokości 656 766 USD, co daje łączną kwotę 1 413 026 USD w tym okresie. Ten zapis jest częścią dowodów cyfrowych przeglądanych przez Sekcję Legalizacji Kapitału OIJ, aby ustalić, jaką rolę odegrały dzieci Álvarez Alfaro w organizacji. To jest kluczowa informacja nowej linii dochodzenia: śledczy łączą portfel z otoczeniem rodzinnym aliasu Gato i używają go jako jednego z dowodów do śledzenia ścieżki pieniędzy, które, według akt, miały być przenoszone lub ukrywane nawet po aresztowaniu domniemanego szefa struktury w celu ekstradycji. W zeszły czwartek agenci przeszukali nieruchomości związane z Sebastiánem oraz jego braćmi Jonathanem i Danielą Álvarez Jiménez w ramach rozszerzenia dochodzenia. Sebastián i Jonathan nie byli w Kostaryce w momencie działań, ponieważ opuścili kraj w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Podczas przeszukań 10 marca 2026 roku agenci skonfiskowali urządzenia elektroniczne od kilku podejrzanych w sprawie. Znaleziono również dokumentację związaną z Jonathanem Álvarez Alfaro oraz firmą Mega Diesel, a także notatniki z zapisami na temat broni, ilości narkotyków i pieniędzy. Do tych dowodów dołączono otwarcie kryminalistyczne urządzeń skonfiskowanych podczas przeszukań 17 czerwca 2025 roku. Akta kwalifikują te analizy, wraz z raportem Sekcji Specjalistycznej ds. Cyberprzestępczości, jako kluczowy element dowodowy nowych dochodzeń. Dzień po tej operacji, 18 czerwca 2025 roku, śledczy zidentyfikowali rozmowy między Pamela Álvarez Jiménez a jej wujkiem Alexanderem Álvarez Alfaro. Według akt cytowanych przez media, te wiadomości pozwoliły na wnioski, że organizacja kontrolowała portfel elektroniczny kryptowalut, w którym zarejestrowano transakcje na kwotę ponad 1,4 miliona USD. Analizy wykazały również rozmowy, które, według tezy policyjnej, pokazują manewry innych członków rodziny w celu przeniesienia lub ukrycia majątku. Na przykład 16 lipca 2025 roku śledczy zarejestrowali wymianę między Pamelą a Danielą Álvarez Jiménez na temat wypłaty i przeniesienia gotówki z kont osób trzecich, aby uniknąć wykrycia. W przypadku Pameli akta utrzymują, że mogła wykonywać polecenia związane ze zmianą adresu, przenoszeniem gotówki i przechowywaniem kryptowalut. Śledczy uważają za istotne, że część tych działań miała miejsce, gdy już istniały środki mające na celu unieruchomienie majątku w ramach dochodzenia dotyczącego legalizacji kapitału. Według wniosków policyjnych, Jonathan Álvarez Alfaro miał kontynuować wydawanie poleceń z więzienia w celu ukrycia majątku. Akta włączają ruchy portfela do dowodów, które mają na celu odtworzenie zarządzania majątkiem przypisanym do organizacji.

Akta łączą również strukturę z narkotykami, gotówką i zanieczyszczonymi eksportami.

Inny element pojawił się z urządzenia skonfiskowanego w Corporación Mega Diesel. Według komunikacji między Franklinem Fernándezem a Jonathanem Álvarez Alfaro cytowanych w aktach, ta firma miałaby należeć wyłącznie do Profe. Eksperci wydobyli z urządzenia zdjęcia rzekomej narkotyki, znaczki używane do identyfikacji partii, zdjęcia rzekomej metody ukrywania substancji w drewnianych deskach oraz zdjęcia dużych ilości gotówki w paczkach. Śledczy porównali te znaczki z dowodami znalezionymi w innych urządzeniach. Według akt, zgadzały się z tymi znalezionymi w telefonie Roberto Ibarra Arboleda, wskazanym jako odpowiedzialny za przechowywanie narkotyków w bezpiecznym domu przy Calle Barquero, oraz z tymi znalezionymi w urządzeniu przypisanym do Jhon Mora Esquivel. Dla śledczych ta zbieżność pozwala na ustalenie związku między Profe a narkotykami przechowywanymi w tym obiekcie. Analiza urządzeń otworzyła również nowe linie dotyczące międzynarodowego zasięgu rzekomej organizacji. Śledczy znaleźli zdjęcia, które, według publikacji, pokazują koordynację w celu wysyłania kontenerów drewnianych zanieczyszczonych kokainą do Hongkongu, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Indii. Dochodzenie łączy te wysyłki z firmami José Francisco Guzmán Corrales i wskazuje na współpracę logistyczną Mauricio Solano Quirós. OIJ aresztował w zeszły czwartek Solano, lat 58, którego śledczy łączą z ładunkami wysyłanymi do Hongkongu. Według akt, struktura miała wykorzystać około 42 spółek jako działalności gospodarcze przykrywki do wprowadzenia do gospodarki krajowej zasobów o rzekomym nielegalnym pochodzeniu. Dzieci Profe figuruje w kilku z tych osób prawnych.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.