Tether’s Ardoino kwestionuje raport o Iranie, twierdząc o czterotygodniowym zamrożeniu

Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, zakwestionował raport senatora Richarda Blumenthala dotyczący sankcji wobec Iranu, twierdząc, że firma zamroziła oznaczone adresy średnio na cztery tygodnie przed oficjalnymi oznaczeniami od 2023 roku.

Podsumowanie

• Cztery tygodnie to średni czas, w którym Tether działał przed oficjalnymi oznaczeniami od 2023 roku, według Ardoino.
• 99% zgłoszonych adresów zostało zamrożonych przed tym, jak Chainalysis je oznaczył, twierdzi dyrektor generalny.
• 84% z 846 portfeli powiązanych z Iranem używało USDT wyłącznie lub prawie wyłącznie, informowali śledczy senacki.
• Blumenthal zażądał federalnych dochodzeń w sprawie sankcji Tether oraz praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Paolo Ardoino powiedział w poście z 19 października, że porównanie dotyczyło oznaczeń przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA oraz Krajowe Biuro Izraela ds. Finansowania Terroryzmu.

Tether powołuje się na wcześniejsze zamrożenia w swojej obronie sankcyjnej

W swoim poście z 19 października Ardoino oskarżył analizę Blumenthala o pominięcie czasu działań Tether. Jego czterotygodniowa liczba odnosiła się do średniej zamrożeń od 2023 roku, podczas gdy oddzielne twierdzenie o 99% dotyczyło tego, czy Tether działał przed tym, jak Chainalysis zastosował etykiety.

"Analiza senatora Blumenthala dotycząca raportu sankcyjnego Tether pomija fakt, że od 2023 roku Tether zamroził średnio 4 tygodnie przed oficjalnym oznaczeniem sankcji OFAC i NBCTF, a w 99% przypadków Tether zamroził zgłoszone adresy przed tym, jak Chainalysis je oznaczył."

Tether... --- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 19 października 2026

Ardoino napisał, że "w 99% przypadków Tether zamroził zgłoszone adresy przed tym, jak Chainalysis je oznaczył."

Przypisał 94% spadek wolumenów stablecoinów powiązanych z Iranem działaniom Tether i przypisał partnerstwom firmy z organami ścigania odpowiedzialność za reakcję na nowe zagrożenia. Post przedstawiał spadek jako wynik działań egzekucyjnych emitenta.

Dostarczone oświadczenie nie identyfikuje adresów użytych do obliczenia żadnej z wartości czasowych, liczby obserwacji ani okresu mierzonego dla spadku wolumenu. Liczby Ardoino pozostają twierdzeniami firmy, bez niezależnie zbadanych zbiorów danych potwierdzających średnie lub zgłoszone zmniejszenie.

Zrzut ekranu pokazuje, że post został edytowany 19 października. Jego sformułowanie kwestionuje interpretację senatora dotyczącą rejestru sankcji, jednocześnie przedstawiając daty zamrożeń, etykiety analityczne i zmiany wolumenu transakcji jako oddzielne miary wydajności Tether. Ardoino nie twierdził w poście, że cały próbka portfeli senackich została zamrożona.

Jego odpowiedź następuje po dochodzeniu senackim w sprawie sankcji, o którym crypto.news wcześniej informowało 29 września. Śledczy z Partii Demokratycznej zbadali portfele związane z Iranem i regionalnymi organizacjami, które zostały objęte sankcjami lub były celem przejęcia.

Śledczy senaccy zarzucają opóźnienia w blokowaniu portfeli

Biuro Blumenthala poinformowało 28 września, że 84% z 846 portfeli transakcji odbywało się wyłącznie lub prawie wyłącznie w USDT. Wydanie przypisało analizę pracownikom Demokratycznym Senackiej Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń.

Senator oskarżył USDT o pomoc irańskim sieciom w przenoszeniu pieniędzy przez granice i wspieraniu działań związanych z centralnym bankiem kraju. Jego biuro oskarżyło Tether o brak konsekwentnego zamrażania nielegalnych portfeli przed 2024 rokiem oraz o ciągłe pomijanie adresów, które powinny były wywołać działanie.

W swoim wstępnym raporcie personel Demokratyczny opisał konkretny zestaw 39 adresów zidentyfikowanych przez biuro izraelskie w czerwcu 2023 roku jako powiązanych z pralnią pieniędzy Hezbollahu.

Zgodnie z raportem, Tether zamroził pięć z tych adresów wcześniej, ale czekał do marca 2024 roku, aby zablokować pozostałe 34. Śledczy stwierdzili, że po opublikowaniu powiadomienia o przejęciu z portfeli objętych sankcjami wypłynęło ponad 34,6 miliona dolarów w USDT.

Personel zawarł zastrzeżenie dotyczące swojej chronologii. Przypis 56 mówi, że izraelskie zamówienia czasami stawały się publiczne tygodnie lub miesiące po ich datach podpisania, a śledczy zauważyli oczywiste daty publikacji, gdzie to możliwe. Zarzuty w raporcie dotyczą zarówno poszczególnych przypadków, jak i ogólnych praktyk zgodności firmy.

Wczesne zamrożenia USDT dostarczają udokumentowaną oś czasu

Oświadczenie firmy Tether z 28 września cytowało prawie 550 milionów dolarów w zamrożeniach USDT związanych z Iranem w 2026 roku. Emitent powiedział, że działał na podstawie informacji dostarczonych przez władze USA, gdy pomógł zamrozić ponad 344 miliony dolarów na dwóch adresach w kwietniu.

Zgodnie z tym oświadczeniem, OFAC dodał dwa adresy do wpisu sankcji Banku Centralnego Iranu następnego dnia. Firma cytowała działanie z lipca dotyczące ponad 130 milionów dolarów na czterech dodatkowych portfelach.

Relacja na temat zamrożeń portfeli z lipca, opublikowana 15 lipca, zarejestrowała ogłoszenie sekretarza skarbu Scotta Bessenta, że OFAC nałożył sankcje na portfele związane z bankiem centralnym Iranu. Śledczy on-chain Specter zidentyfikował cztery adresy TRON posiadające około 131 milionów dolarów w USDT.

W swoim sprawozdaniu na temat zamrożeń aktywów związanych z Iranem, opublikowanym 28 września, outlet zauważył, że ogłoszenie Tethera nie wymieniało każdego zamrożenia wchodzącego w skład około 550 milionów dolarów w sumie.

Władze USA stają w obliczu prośby o dochodzenie i osobnej sprawy dotyczącej aktywów

Blumenthal przekazał ustalenia Senatu sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi i prokuratorowi generalnemu Toddowi Blanche. Jego listy zawierały prośby o dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń sankcji i prawa bankowego, z działaniami egzekucyjnymi, jeśli urzędnicy znajdą naruszenia.

Senator wymienił Ustawę o tajemnicy bankowej oraz Ustawę o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych wśród przepisów, które chciał, aby skarb rozważył. Publikacja przedstawia prośbę o dochodzenie, nie ogłaszając jednak ustaleń o odpowiedzialności ze strony żadnego z departamentów.

Osobne doniesienia na temat sprawy dotyczącej dochodów z irańskiej ropy, opublikowane 15 września, opisały federalną skargę cywilną o konfiskatę, która dotyczyła 61,2 miliona dolarów w USDT przechowywanych na dziesięciu adresach TRON.

Zgodnie z przytoczonymi aktami sądowymi, Tether zamroził te adresy w czerwcu i lipcu 2025 roku. Nakaz z 14 września 2026 roku upoważnił do przechwycenia przez rząd, podczas gdy skarga o konfiskatę dążyła do uzyskania wyroku sądowego przyznającego własność aktywów Stanom Zjednoczonym. Zarzuty prokuratorów dotyczące związku funduszy z sprzedażą irańskiej ropy pozostawały przedmiotem postępowania cywilnego.