Cidadão chinês acusado de lavagem de dinheiro, 37 milhões de dólares em criptomoedas

Zheng Zhao, um cidadão chinês de 44 anos, foi acusado nos EUA de lavagem de dinheiro após ser extraditado da Holanda. A acusação envolve um esquema de fraude superior a 36,9 milhões de dólares, que afetou 174 vítimas americanas. Zhao teria organizado uma conspiração para lavar dinheiro proveniente de fraudes, e suas ações ocorreram em agosto de 2025. Ele enfrenta até 20 anos de prisão. O procurador-geral adjunto A. Tysen Duva afirmou que a extradição deve servir como um aviso para aqueles que exploram americanos do exterior. Oito colaboradores de Zhao se declararam culpados por operar um serviço de remessas não licenciado e foram condenados a várias dezenas de meses de prisão. Os golpistas entraram em contato com as vítimas através das redes sociais, persuadindo-as a investir em criptomoedas em plataformas falsas. O esquema utilizou empresas de fachada americanas e contas bancárias internacionais. No total, os criminosos transferiram mais de 36,9 milhões de dólares para uma conta no Deltec Bank nas Bahamas, onde os fundos foram convertidos em stablecoins USDT. O registro público da blockchain ajudou o FBI a resolver o caso. O colapso deste projeto se insere em uma tendência mais ampla, incluindo a extradição do líder do Prince Group do Camboja e a prisão de um colaborador no Japão.

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